| 時間：2019年05月06日 17:16:52 中財網 |
天津
中新藥業集團股份有限公司
2018年度股東大會
會議資料
2019年5月15日
目 錄
現場會議召開時間：2019年5月15日下午13:30
會議方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
會議地點：中國天津市和平區榮業大街2號天津舒泊花園大酒店會議室
序號
議案
頁碼
1
公司2018年度董事長工作報告
3
2
公司2018年度董事會報告
13
3
公司2018年度監事會工作報告
14
4
公司2018年度財務報告和審計報告
16
5
公司2018年度利潤分配預案
19
6
「獨立董事陳德仁先生2018年度酬勞為6萬元新幣」的議案
20
7
「獨立董事卓僑興先生2018年度酬勞為5.5萬元新幣」的議案
20
8
「獨立董事強志源先生2018年度酬勞為6萬元人民幣」的議案
20
9
公司董事2018年度報酬總額的議案
20
10
公司監事2018年度報酬總額的議案
20
11
選舉王剛先生為公司獨立董事的議案
21
12
選舉周鴻先生為公司董事的議案
22
13
選舉張秉強先生為公司監事的議案
23
14
公司與關聯方進行經常性普通貿易往來的關聯交易合同的議案
24
15
公司獲得73.10億元貸款授信額度的議案
26
董事長工作報告
董事長 李立群
各位股東：
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是
中新藥業實現「三
年倍增」計劃的起始之年。一年來，
中新藥業高舉習近平新時代中國
特色社會主義思想偉大旗幟，認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，牢
固樹立「四個意識」，深入落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求，堅持
高質量發展，牢固樹立以市場為導向的理念，大力實施創新驅動、轉
型升級，促進公司健康可持續發展
一、經濟運行質量穩步提升，經營業績可持續增長。
2018 年，公司堅定向「站位高、起點高、布局廣、上量快」的
工作目標邁進，公司的整體運營水平和運營效率均得到有效的提升，
較好地完成了既定工作目標。公司在經營運行方面取得的成績主要體
現在以下幾個方面：
1、創新營銷模式，促進銷量增長。
2018年，公司所屬銷售公司積極應對兩票制，醫療市場增加標
志性醫院的學術推廣深度，零售市場開發著眼於連鎖藥店的戰略合
作，增加終端覆蓋，並通過加強患者服務獲得患者認可，速效救心丸
年銷售收入超過10億元。達仁堂堅持品質營銷理念，劃分5大板塊
打造營銷新模式，清肺消炎丸實現年銷售收入同比增長35.33%；藿
香正氣軟膠囊實現年銷售收入同比增長22.78%。第六中藥廠加快自
營品種盈利轉型，強化與百強連鎖的戰略合作，自營品種累計實現年
銷售收入同比增長52.1%。
2、整合
優勢資源，搭建共享平臺。
公司一是搭建商業、終端平臺，與國控長沙共同主辦了二級經銷
商品牌控銷峰會；組織營銷團隊赴陝甘寧地區與重點客戶召開業務對
接會，拓展西北地區市場。二是搭建會展平臺，以統一形象參加了全
國藥品交易會、「西普會」等重要會議，展示了公司整體形象和綜合
實力。三是搭建宣傳促銷平臺，與東道設計公司合作進行視覺識別系
統的重新設計，升級公司對外展示形象；嘗試電商運營，康愛多平臺
上「
中新藥業產品專區」已經實現線上銷售。
3、搶佔市場先機，做強商業板塊。
公司積極應對「兩票制」、「藥佔比」等政策帶來的市場變化，
配合供應商做好季度掛網議價工作，篩選毛利高、潛力大的優質品種
並搶佔配送資格；和供應商聯合開展終端活動，工商合力，搶抓銷售。
同時，不斷加大客戶開發力度，2018年，商業板塊新開發供應商326
戶，新增後供應商數量超過三千戶，新增配送品種4,332個，新增後
品種數量超過五萬個，新開發客戶329戶，新開發後客戶超過四千戶，
品種全、覆蓋廣、終端強的優勢進一步擴大。
4、夯實精細管理，大力節約挖潛。
公司開展特色集採，牽頭組織酒精、蜂蜜、PVC、鋁箔4種物料
的集採工作，年節約採購成本百餘萬元；牽頭組織7家所屬企業以及
宜藥印務物流「打包」招標，年節約費用230萬元。加強生產成本管
控，通過對重點產品生產成本佔比較大的要素的篩選和分析，為藥材
採購價格掌控提供數據支持，有效控制生產成本。結合本部各部門需
求，推動辦公用品採購平臺項目、HR信息化項目等項目建設。
5、加強財務管理，完善內控體系。
公司制定《結算中心管理制度》、《資金管理工作規範》，規範
資金流程，強化資金管控；對控股企業實行分級財務管理，有針對性
地實施專業指導、監督，及問題整改督導；加大應收帳款清理力度；
聘請外部審計機構開展工程項目專項審計，增強內控管理的全面性和
專業性。
6、強化系統建設，確保安全穩定。
公司嘗試開展風險源點位辨識和量化分級，為安全工作實現體系
化、分級化管理打好基礎；建立健全環保檔案的標準化管理體系，完
善職業健康檔案建設工作。全年組織開展各類安全檢查93次，查出
隱患立即整改。
7、加強企業文化建設，營造和諧穩定環境。
公司積極開展選樹先進典型，健民大藥房黨支部榮獲市「先進基
層黨組織」、市國資委「先進黨支部標兵」稱號，系統共有15名同志
被評為醫藥集團「醫藥銷售好職工」和「金牌工人」；拍攝了公司新
形象片，進一步彰顯「品質中新」核心價值理念；深化走訪慰問和服
務營銷促發展等活動，聽取意見，幫助一線營銷人員解決實際困難；
堅持維護職工合法權益，通過慰問困難職工、暢通民主管理渠道、開
展勞動競賽等途徑，讓職工共享企業改革發展成果。
二、公司治理結構更趨完善，股東利益得到有效保障。
公司是在新加坡交易所和上海證券交易所兩地發行股票的上市
公司，需同時遵從新加坡和上海兩地交易所和中國、新加坡兩國法律、
法規的規範治理。公司始終嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規
則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等法規制度規範治理。
2018年，公司股東大會、董事會與監事會的召開與決策均符合相關
法律法規的規定。公司從不同角度做到了切實維護全體股東尤其是中
小股東的合法權益。
公司一如既往地致力於提高上市公司質量，改善公司治理水平，
逐步完善規範運作。公司根據中國證監會、上海證券交易所與新加坡
交易所的相關要求，相應開展了一系列工作。2018年，公司繼續開
展投資者保護宣傳活動，通過貼近大眾、貼近市場的多方式、多渠道
宣傳，引導投資者認清自身的承受能力、投資偏好、投資目標，取得
了較好的社會效果。2018年5月8日，公司以網絡互動形式召開「2017
年度網上業績說明會」，管理層就公司經營業績、利潤分配等情況與
投資者進行了溝通交流。2018年11月2日，公司舉辦了「投資者走
進
中新藥業參觀交流活動（六廠篇）」活動，30餘位投資者在現場聽
取了公司的專題報告、參觀文化展館，與參展企業進行互動交流、產
品體驗，使投資者及潛在投資者能及時、充分地了解公司經營動態，
展示了公司良好的企業形象。為進一步保障股東獲得投資回報的權
利，公司2017年度股東大會審議和通過了2017年度利潤分配方案「以
2017年12月31日總股本768,873,076股為基數，向全體股東每10
股派發現金紅利2.0元（含稅），派發現金紅利總額153,774,615.20
元」，以實際行動回報廣大投資者。2018年，公司繼續注重加強內幕
信息知情人的管理工作，嚴格遵照公司《內幕信息知情人管理制度》
做好內幕信息知情人檔案登記工作與保密義務通知工作。在2018年
的年報工作中，獨立董事與審計委員會均做到了嚴格按照相關制度開
展審核工作。綜上所述，2018年，公司各項規章制度均得到有效遵
行。
公司一直本著從多不從少，從嚴不從寬的原則，嚴格遵守中國、
新加坡兩地監管部門的要求做好信息披露工作。2018年，公司嚴格
遵照《信息披露管理制度》開展信息披露工作，做到了公告信息的真
實、準確、及時、完整，並確保了境內外兩地信息披露的一致性。同
時，公司熱情接待投資者的來訪與諮詢，通過合規的、充分的信息披
露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，維持與投
資者的良好關係，樹立公司良好的市場形象。
三、持續強化科技創新，增強核心競爭實力。
公司堅持創新驅動戰略，圍繞主業加速產品開發，以科技創新增
強企業發展活力。
1、轉變科研機制，激發科研活力。
公司圍繞科研「服務生產、支持銷售、引領未來」的定位，籌建
中新藥業研究院並啟動運行。一年來，公司共開展20個新品項目研
究，其中補肺顆粒已啟動Ⅱ期臨床研究；開展5個品種的仿製藥一致
性評價工作；針對四個過億大品種的6個二次開發項目已全部完成技
術方案論證；按計劃推進17項中藥品種二次開發工作，項目研究成
果進一步驗證了產品的臨床價值。2018年，速效救心丸、胃腸安丸、
清肺消炎丸等品種入選14個臨床路徑、用藥指南，為開展學術推廣
奠定了堅實基礎。
2、加強質量管理，提升產品內涵。
公司嚴格落實藥品質量責任制，加強對生產和經營過程關鍵環節
的質量監控和數據分析，築牢藥品質量安全防火牆。以問題和風險防
控為導向，完成了8家工業企業和37家商業企業的公司質量內審工
作；有序推進企業新版GMP認證工作，6家工業企業通過GMP認證；
藥品質量廣受認可，5家工業企業獲得「放心藥廠」A級授牌，9家
下屬藥店獲得「放心藥店」A級授牌；開展21項QC小組項目，其中
19個項目獲得了全國醫藥行業優秀質量管理QC小組成果發表一等
獎；在《國家基本藥物目錄（2018年版）》中，共有66個中成藥品
種和9個化學藥品種入選，中成藥入選品種數量佔基藥目錄中成藥品
種的近四分之一，鞏固了公司產品在常見病、慢性病領域的市場地位。
3、注重產權保護，開展專利布局。
公司完成專利導航項目，為公司重點品種專利布局打下堅實基
礎；成功申報國家知識產權局專利推進工程項目，通過構建專利布局
掌控行業領先的技術優勢；成功申報天津市2018年專項資金項目，
圍繞獲獎專利產品癃清片、胃腸安丸建立專利池，加強專利技術實施
轉化力度。2018年度，公司共申請專利22項，其中發明15項，包
括1項PCT專利，授權專利9項，發明專利授權8項，公司獲批2018
年度國家智慧財產權示範企業，是2018年天津市唯一一家獲批企業。
四、創新招聘模式，建設人才梯隊。
公司堅持「嚴把選人入口、全程跟蹤培養」的人才選擇培養機制，
為公司發展儲備豐富的人力資源。成立中新公司招聘小組統籌負責招
聘工作，統一併提高應屆畢業生起薪標準，增加對優秀人才的吸引力。
2018年，公司系統共錄用正式職工133人，比2017年增加75人。
其中，985院校畢業生11人，比2017年增加9人；211院校畢業生
17人，比2017年增加9人。加強人才梯隊建設，2018年，公司系統
1人入選全國中藥特色技術傳承人才，1人進入天津市人社局131一
層次人才，1人入選天津市有突出貢獻專家。
五、2018年度利潤分配情況。
公司擬對2018年度利潤進行了現金分紅，具體利潤分配方案為：
「以2018年12月31日總股本768,873,076股為基數，向全體股東
每10股派發現金紅利2.2元（含稅），派發現金紅利總額
169,152,076.72元」。
六、重大法律糾紛情況。
目前，公司無重大法律糾紛情況。
七、關聯交易合同執行情況。
2018年度，公司分別與天津市醫藥集團有限公司、天津力生制
藥股份有限公司、天津市中央藥業有限公司、天津宏仁堂醫藥銷售有
限公司、天津市浩達醫療器械有限公司、天津市醫藥公司、天津醫藥
集團太平醫藥有限公司、天津市藥材集團薊縣公司、天津市藥材集團
寧河公司、天津太平龍隆醫藥有限公司、天津太平祥雲醫藥有限公司、
天津市中藥飲片廠有限公司、天津市津藥醫藥發展有限責任公司、天
津醫藥集團津一堂連鎖股份有限公司、天津醫藥集團泓澤醫藥有限公
司、天津宜藥印務有限公司、天津宏仁堂藥業有限公司、天津藥物研
究院等關聯公司發生了購買商品和服務的關聯交易。
上述各項關聯交易均正常進行，未發生有損於公司利益的關聯交
易。公司發生單筆超過10萬元新幣的關聯交易如下：
單位：千元
關聯方
2018年1—12月關聯交易
累計值（不包括低於10萬
元新幣的交易以及依據新
交所上市手冊920條款經
過股東大會授權的交易）
依據新交所上市手冊920
條款，經過股東大會授權
的2018年1—12月關聯交
易累計值（不包括低於10
萬元新幣的交易）
醫藥集團財務公司
貸款利息
2,217
0
合計
2,217
0
註：2018年12月31日，公司在醫藥集團財務公司的存款餘額
為566,619.79千元。
八、2019年重點工作。
2019年，公司將以提升發展質量和效益作為第一要務，以三年
倍增為目標，用創
新思維激發所有資源的潛力和活力，進一步推進企
業黨的建設、改革調整、市場營銷、科技創新、科學管控等重點工作，
高立意、高起點、高水平完成全年各項工作，打造「品質中新」，實
現跨越發展。
2019年，公司將主要抓好以下幾個方面的工作：
1、強化學術思維，聚焦成果轉化
積極依託國內各類協會、學會等機構組織，有目標、有策略地增
加中新公司重點品種在臨床學術權威專家中的學術曝光度，以明確的
臨床數據、過硬的產品療效贏得專家認可和信賴。同時，依託科研項
目成果，採取切實有效的方法和措施，積極推進重點品種進入各類臨
床應用的路徑、指南、方案、共識等權威性目錄資料，提升公司產品
的學術話語權，為市場開發奠定學術基礎。
2、創新營銷模式，提升品牌影響力
學術研究為專業化臨床推廣提供了更豐富、更清晰、更確切的數
據依託。營銷工作中，要依託學術研究的成果，一方面要通過學術會
議、科室會議等學術宣傳推廣途徑，為醫生提供更好的疾病治療方案、
提供更多的病例支撐、提供更多的治療思路和理論。另一方面，要搭
建學術性的交流平臺，讓醫生與醫生之間、醫生與消費者之間、消費
者與消費者之間進行更多的互動，讓醫生、消費者更加了解我們的品
牌和產品，使醫生、消費者與我們的品牌、產品緊緊粘結，提升品牌
影響力，拉動終端增量。
3、開發特色業務，打造現代物流
以醫藥物流中心投入運營為契機，整合上下遊資源，優化配送流
程，提高服務意識和效率，實現科學管理。利用政策優勢，努力獲取
新增品種配送權，加大醫療器械經營力度；對接零售藥店分類分級管
理特點，探索以消費者體驗為中心的健康諮詢、用藥指導、數據檢測、
輔助診斷等專業藥事服務業務。
4、堅持科研對接市場戰略，發揮
資源優勢堅持「以市場需求為導向，產品二次開發為中心」的科研戰略。
依靠專家力量，對公司品種進行系統梳理，形成重點品種3年科研發
展規劃；努力解決市場、生產、質量等方面的技術難題，開展多項改
進工藝研究；圍繞重點品種開展16個臨床研究及再評價研究；積極
推進四個大品種課題的科研進度；繼續做好仿製藥一致性評價工作。
5、深化質量監管，夯實質量基礎
充分發揮公司和企業兩級質量內審機制，加強對企業缺陷項整改
落實情況的監督檢查工作，保證內審的質量和效果，同時積極關注國
家政策，使合規生產經營常態化。加強質量督查，確保中新製藥廠、
新新製藥廠完成GMP復驗，飲片廠完成GSP復驗；確保2019年藥品
經營許可證和GSP認證到期的商業企業做好各項質量管理工作，迎接
換證檢查；持續推行QC小組和質量攻關等先進的質量管理方法，在
切實解決生產和質量管理實際問題的同時，提高生產和質量管理人員
的綜合能力和水平。
6、強化集團管控水平，完善科學管理體系
梳理完善公司總部日常管理內容、流程，業務部室真正承擔專業
統籌管理職責，努力提升總部管理的系統性、科學性和有效性，實現
公司整體運營良性，風險可控。嚴格執行公司《重點項目管理辦法》，
建立健全項目論證管理專家庫，切實加強項目前期論證的科學性和有
效性；開展與第三方管理公司合作，利用外部專業力量加強項目實施
過程中關鍵環節的把握和控制；大力引進和培養項目管理專業人才，
通過對一兩個大項目的跟蹤管理，初步培養一支公司系統項目管理人
才團隊，以逐步適應和滿足公司未來幾年項目眾多的管理需要。
7、建設安全機制，確保安全穩定
初步建立公司安全風險分級管理體系，逐一開展企業安全風險評
價，實行分類管理，提升安全管理的系統性和有效性；制定公司安全
生產與環境保護工作方針，與所屬企業籤訂安全生產及消防安全職責
認定書、環境保護責任認定書，層層壓實責任；適時補充安全生產、
消防安全、環境保護等領域專家資源，完善專家隊伍梯隊建設；借鑑
先進企業安全管理經驗，強化實踐培訓，全面提升企業安全生產管理
能力；加強專項應急培訓，確保一旦發生重大緊急情況，立即啟動響
應，及時科學有效處置。
2019年，公司發展過程中機遇與挑戰並存。公司各級領導幹部和
廣大職工將深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色
社會主義思想，深化全面從嚴治黨，更新發展觀念，增強加快轉變經
濟發展方式的緊迫性與自覺性，開拓創新，確保2019年各項指標全面
完成，為實現公司戰略定位而努力奮鬥。
董事會報告
董事會現將其報告及2018年度公司及集團的審計後財務報表一
並呈交股東。
在本報告日董事會成員如下：
李立群 餘 紅 閻 敏
王 邁 陳德仁 卓僑興
強志源
公司董事購買股票及債券的安排
在本財政年度年末或本財政年度期間公司從未做出任何安排，使
公司董事通過購買公司及其他公司的股票或債券以謀取利益。
公司董事持有股票和債券的權益
公司董事均未持有公司及其子公司的股票或債券。
董事的合同利益
除財務報表中披露的董事薪金之外，自上一財政年度年末，沒有
任何董事已收到或有權收到，源於公司或其相關聯公司與公司董事，
董事擔任合伙人的公司或董事有重大財務利益的公司籤署合同所獲
得之利益。
任選股權
在本財政年度內，公司並未提供未發行公司及其子公司的任選股
權，在本財政年度沒有通過提供公司及其子公司的任選股權來發行股
票。
在本財政年度末，公司並不存在有任選股權的未發行股票。。
監事會工作報告
各位股東：
2018年度，天津
中新藥業集團股份有限公司監事會遵照我國《公
司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》
和新加坡有關法律法規及《公司章程》的規定，認真履行職責，竭誠
維護股東和公司的利益，遵循誠信原則，合理謹慎，勤勉主動的開展
工作。
2018年，公司監事會共計召開會議9次，會議分別就公司2017
年年度報告、2018年第一季度報告、2018年半年度報告、2018年第
三季度報告，及「公司2017年度利潤分配預案」、「公司2017年內部
控制評價報告」、「關於控股股東天津市醫藥集團有限公司承諾事項履
行期限延期的議案」、「公司2017年度核銷資產和計提各項資產減值
準備的議案」、「公司繼續使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資
金的議案」、「關於部分募投項目實施主體股權結構及募集資金投資
金額發生變更的議案」 、「關於變更部分募集資金投資項目的議案」、
「公司執行財政部2017年新修訂的相關會計準則的議案」等事項進
行了審議。同時，監事會列席了本年度的董事會、年度股東大會會議，
依法對公司的運作進行了監督。
公司監事會認為，公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、
上交所《股票上市規則》、新交所《上市手冊》、《公司章程》及其他
法律法規的要求進行規範運作，經營決策合理，內部控制工作得到進
一步加強與完善；公司的董事與高級管理人員在執行職務時沒有違反
法律、法規和《公司章程》，沒有損害公司利益的行為；公司董事會
充分發揮了獨立董事的作用，注意維護中小股東的合法權益；2018
年，公司繼續注重加強內幕信息知情人的管理工作，嚴格遵照公司《內
幕信息知情人管理制度》做好內幕信息知情人檔案登記工作與保密義
務通知工作；公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分
紅有關事項的通知》的指示要求，進一步強化對股東的回報意識，建
立科學、持續、穩定的利潤分配政策，以更好地維護投資者的合法權
益，公司在2018年7月順利實施了2017年度利潤分配方案暨現金分
紅方案；公司與關聯方進行的經常性貿易往來的關聯交易價格公平合
理，關聯交易合同的制定合理合法，沒有損害上市公司利益；公司有
關募集資金使用事項的決策和審議程序合法、合規，不存在改變或變
相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的
情形。
公司監事會對公司財務制度和財務狀況進行了監督和檢查，認為
公司2018年度財務報告真實準確地反映了公司的財務狀況和經營成
果。由瑞華會計師事務所與RSM石林特許會計師事務所分別按照中
國會計準則和國際會計準則為公司出具的審計意見和所涉及事項的
評價是客觀公正的。
監事會認為，2018年度，公司較好地實現了各項既定目標，經
營業績保持穩定，同時，公司的整體運營質量也有了明顯提升，為公
司的持續發展打下了堅實的基礎。我們相信，公司在董事會領導和管
理層的努力下，2019年定能取得更大的進步，用更好的成績回報廣
大股東。
2018年度財務報告
（國際準則）
一、主營業務收入情況：
2018年度，集團完成主營業務收入635862萬元，比去年同期
568924萬元增加了66938萬元，增長了12%。
二、毛利率情況：
2018年度，集團實現毛利額256458萬元，比去年同期的214383
萬元增加了42075萬元，增長了20%。集團毛利率為40％，比去年
同期的38%增長了2個百分點。
三、其他收入情況：
2018年度，集團其他收入為3992萬元，比去年同期的9618萬
元減少了5626萬元，降低了58%。主要原因是減少了同期轉讓未名
公司股權收益。
四、費用情況：
1、營業費用：
2018年度，集團銷售費用為169929萬元，比去年同期的142670
萬元增加了27259萬元，增長了19%。主要是銷售推廣費同比增加。
2、研究開發費用情況：
2018年度，集團研究開發費用為10093萬元，比去年同期的7943
萬元增加了2150萬元，增長了27%，主要是仿製藥一致性評價支出
增加。
3、管理費用情況：
2018年度，集團管理費用為29110萬元，比去年同期的28854
萬元增加了256萬元，增長了1%。
4、財務費用情況：
2018年度，集團財務費用為1390萬元，比去年同期1223萬元
增加了167萬元，增長了14%。
5、其他費用情況：
2018年度，集團其他費用為3450萬元，比去年同期的2953萬
元增加了497萬元。
五、聯營公司分利：
2018年度，集團聯營公司分利為16324萬元，比去年同期11955
萬元增加了4369萬元，增長了37%，主要是對史克、宏仁堂的投資
收益同比增加。
六、綜合淨利潤：
2018年度，集團實現稅後綜合淨利潤56064萬元，比同期46884
萬元增加了9180萬元，增長了20%。歸屬於母公司淨利潤為56168
萬元，比同期47608萬元增長8560萬元，增長了18%。
七、資產負債表變動情況：
1、截止2018年12月31日，集團貨幣資金為146709萬元，比
年初增加了47491萬元，增長了48%。2018年12月31日，集團短
期貸款餘額為25200萬元，比期初減少了1000萬元。
2、截至2018年12月31日，集團應收及其他應收帳款172851
萬元，比2018年初增加18738萬元，增長了12%。其中：應收票據
增加11754萬元，應收帳款增加7043萬元，其他應收款減少60萬元。
存貨餘額132837萬元，比2018年初增加22388萬元，增長了20%。
3、截至2018年12月31日，集團其他流動資產20288萬元，比
2018年初減少1938元，降低了9%。
4、截至2018年12月31日，集團對聯營公司投資63093萬元，
比2018年初增加6847萬元，增長了12%，主要是收到史克、宏仁堂
2017年度分紅款。
5、集團固定資產119967萬元，比年初增加12397萬元，增長了
12%。
八、現金流量表變動情況：
2018年1—12月，集團經營活動現金淨流入33903萬元。
2018年1—12月，集團投資活動現金淨流入40176萬元。
2018年1—12月，集團籌資活動現金淨流出26084萬元。
公司2018年度利潤分配預案
現將公司2018年度利潤分配預案提請公司2018年年度股東大會
審議。
經瑞華會計師事務所審計（中國準則），本公司2019年度實現淨
利潤按中國會計準則核算為576,443,700.08元，公司年初累計未分配
利潤1,891,178,962.04元，2017年年度實施利潤分配共計分配股利
153,774,615.2元，至此，本年累計可供全體股東分配的利潤為
2,313,848,046.92元。
2018年度末，公司擬進行利潤分配，具體利潤分配方案為：「以
2018年12月31日總股本768,873,076股為基數，向全體股東每10
股派發現金紅利2.2元（含稅），派發現金紅利總額169,152,076.72元」。
有關董事、監事2018年度酬勞的議案
議案六：獨立董事陳德仁先生2018年度酬勞為6萬元新幣；
議案七：獨立董事卓僑興先生2018年度酬勞為5.5萬元新幣；
議案八：獨立董事強志源先生2018年度酬勞為6萬元人民幣；
議案九：公司董事會除3名獨立董事外有4名董事，均為執行董
事並從公司領取報酬，執行董事2018年度報酬總額為270.26萬元人
民幣；
議案十：公司監事會現有2名監事，其中1名監事從公司領取報
酬，其2018年度報酬總額為10.97萬元人民幣，公司另外1名監事
未從公司領取報酬。
關於選舉王剛先生為公司獨立董事的議案
鑑於公司獨立董事卓僑興先生到2019年5月任期已滿三年，且
已連任兩屆，因此卓僑興先生將不再擔任公司獨立董事。經公司董事
會提名委員會提名，董事會決定推薦王剛先生為公司獨立董事候選
人，擔任公司獨立董事，任期三年，上報上海證券交易所核准，現提
呈公司2018年度股東大會選舉並授權公司董事會確定其聘金。
王剛簡歷：男，1970年9月出生，新加坡籍，1995年畢業於新
加坡國立大學法律系，法學士(榮譽學位)，1996年受新加坡最高法院
承認為律師，並加入旭齡及穆律師樓，通曉英文和中文。自2002年
任旭齡及穆律師樓公司融資和國際融資業務合伙人，旭齡及穆律師樓
中國業務部成員之一，對公司法以及新加坡交易所的上市要求具有豐
富的經驗，工作主要涉及就合資、中國越界交易事項為跨國集團與新
加坡公司提供意見，及中國公司在新加坡公開發行證券事務等。
2008年5月至2014年5月，任天津
中新藥業集團股份有限公司
獨立董事。現任新加坡多家上市公司法律顧問，並擔任在新加坡上市
公司JEP Holdings Ltd, Renewable Energy Asia Group Ltd的獨立董事。
關於選舉周鴻先生為公司董事的議案
鑑於公司董事閻敏女士到2019年5月任期屆滿，經公司董事會
提名委員會推薦周鴻先生為公司新的董事候選人，擬擔任公司董事，
任期三年，現提呈公司2018年度股東大會審議。
周鴻簡歷：男，1970年7月出生，工學博士，高級工程師（正
高級）。1992年7月至2007年12月，歷任天津
中新藥業第六中藥廠
銷售業務員、車間副主任、車間主任、工藝負責人、技術部部長；2007
年12月至2010年1月，任天津
中新藥業第六中藥廠副廠長；2010
年1月至2011年7月，任天津
中新藥業第六中藥廠常務副廠長；2011
年7月至2017年10月，任天津
中新藥業第六中藥廠廠長、黨委副書
記；2012年12月至2019年3月，任天津
中新藥業集團股份有限公
司職工董事；2017年2月至2017年8月，任天津
中新藥業集團股份
有限公司總經理助理；2017年10月至今，任天津
中新藥業集團股份
有限公司副總經理、總工程師。
關於選舉張秉強先生為公司監事的議案
經公司監事會提名推薦張秉強先生為公司新的監事候選人，擬擔
任公司監事，任期三年，現提呈公司2018年度股東大會審議。
張秉強簡歷：男，1969年7月出生，高級工程師，大學學歷，
學士學位。1991年7月至1996年7月，任天津中央製藥廠基建科、
技術改造辦公室幹部；1996年7月至2012年12月，歷任天津市中
央藥業有限公司工程科幹部、副科長、人力資源部部長、辦公室主任、
設備動力部部長、加工廠廠長；2012年12月至2014年8月，任天
津市醫藥集團有限公司信訪辦主任科員；2014年8月至2017年7月，
任天津市醫藥集團有限公司信訪辦副主任；2017年7月至2018年8
月，任天津市醫藥集團有限公司綜合安保部部長；2018年6月至今，
任天津市醫藥集團有限公司黨委辦公室主任、董事會辦公室主任。
公司與關聯方進行日常關聯交易合同的議案
公司與有關關聯方籤訂有為期三年的日常關聯交易合同，具體情
況如下：
一、合同的關聯方：
1、購銷商品：天津醫藥集團太平醫藥有限公司、天津太平振華
大藥房有限公司、天津市薊州太平醫藥有限公司、天津市寧河區太平
醫藥有限公司、天津太平龍隆醫藥有限公司、天津市太平祥雲醫藥有
限公司、天津市金草藥業有限公司、天津金草國藥投資有限公司、天
津美飲保健食品有限公司、天津醫藥集團眾健康達醫療器械有限公
司、天津市浩達醫療器械有限公司、天津市醫藥空氣潔淨檢測中心有
限公司、天津市醫療器械廠有限公司、天津市康盾寶醫用聚氨酯技術
有限公司、天津哈娜好醫材有限公司、天津眾健愛和醫療科技有限公
司、天津醫藥集團津一堂連鎖股份有限公司、天津醫藥集團泓澤醫藥
有限公司、河北德澤龍醫藥有限公司、天津市誼耀藥業有限公司、天
津市中藥機械廠有限公司、天津太平
新華醫療器械有限公司、天津太
平百時康醫療器械有限公司、天津
力生製藥股份有限公司、天津市中
央藥業有限公司、天津藥物研究院有限公司、天津藥物研究院藥業有
限責任公司、天津金耀藥業有限公司、天津天藥藥業股份有限公司、
天津天藥醫藥科技有限公司、天津金耀集團天藥銷售有限公司、天津
金耀物流有限公司、天津萬寧保健品有限公司、天津金耀胺基酸有限
公司、天津天安藥業股份有限公司
2、原材料採購：天津醫藥集團津一堂連鎖股份有限公司、天津
金耀藥業有限公司、天津格斯寶藥業有限公司
3、藥品包裝印刷：天津宜藥印務有限公司
二、合同的有效期：
上述與關聯方進行的日常關聯交易合同，自籤署之日起至2022
年6月30日有效，為期三年。合同到期後，經雙方協商同意可以續
籤該合同。
三、合同的定價政策和定價依據：
合同雙方的交易將嚴格遵循平等、自願、公平和誠信的原則，交
易價格由合同雙方參照市場價格協商確定，購貨合同的價格不應高於
公司向任何第三方購貨的價格，銷貨合同的價格不應低於公司向任何
第三方銷貨的價格。
公司已與有關關聯方籤訂有為期五年的日常關聯交易合同，並經
公司於2014年1月10日召開的2014年第一次董事會與公司於2014
年5月15日召開的2013年度股東大會審議通過。截至目前，以上合
同已於2018年12月31日到期，根據有關規定，公司已與合同到期
的關聯方續籤日常關聯交易合同，與此前未發生交易但將來有可能發
生日常關聯交易的關聯方籤訂日常關聯交易合同，並經公司於2019
年1月29日召開的2019年第一次董事會審議通過。
四、本次會議審議如下內容：
1、同意公司2019年第一次董事會審議通過的公司與有關關聯方
續籤、籤訂日常性關聯交易合同的議案。
2、公司在2018年內的日常關聯交易均按照合同條款的約定執
行，全年實際執行含聯營公司在內的關聯交易總額為42,777.44萬元，
全年實際執行不含聯營公司的關聯交易總額為35,158.60萬元。
3、公司預計2019年關聯交易總額為不超過73,270萬元。
鑑於合同中「根據新加坡交易所上市手冊的要求，本合同從此次
籤署日期自下一次年度股東大會有效。公司開展普通貿易往來的關聯
交易須經每年年度股東大會的批准授權方可實施。」條款的規定，公
司擬將上述關聯交易合同提交2018年度股東大會審議。
關於公司獲得銀行貸款授信的議案
序號
單位全稱
授信額度
（億元人民幣）
有效期
1
中國
工商銀行股份有限公司天津市分行
4.00
1年
2
中國銀行股份有限公司天津南開支行
4.50
1年
3
中國
建設銀行股份有限公司天津河北支行
5.30
2年
4
中國
農業銀行股份有限公司
天津港保稅區
支行
5.00
1年
5
中國進出口銀行天津分行
0.50
1年
6
招商銀行股份有限公司天津分行
1.00
1年
7
渤海銀行股份有限公司天津分行
8.00
1年
8
浙商銀行股份有限公司天津分行
10.00
1年
9
中國
光大銀行股份有限公司天津分行
1.50
1年
10
中信銀行股份有限公司天津支行
5.00
1年
11
中國
民生銀行股份有限公司天津分行
2.00
1年
12
興業銀行股份有限公司天津分行
6.00
1年
13
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司天津河西
區支行
2.50
1年
14
平安銀行股份有限公司天津分行
5.00
1年
15
北京銀行股份有限公司天津和平支行
2.00
1年
16
華夏銀行股份有限公司天津南門外支行
2.00
1年
17
滙豐銀行（中國）有限公司天津分行
1.00
1年
18
渣打銀行（中國）有限公司天津分行
3.00
1年
19
華僑銀行(中國）有限公司天津分行
0.80
1年
20
富邦華一銀行有限公司天津分行
1.00
1年
21
河北銀行股份有限公司天津分行
3.00
1年
合計
73.10
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