注意傳銷！500億「區塊鏈」騙局：傳銷套路穿區塊鏈新「馬甲」

檢察機關提前介入，提出10餘條補充偵查意見——

揭開500億「區塊鏈」騙局

打著「幣圈第一大資金盤」的幌子，利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介，進行網絡傳銷。短短一年時間，發展會員200餘萬人，層級關係高達3000餘層，涉案金額500多億元……

江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的這起披著「區塊鏈」外衣的網絡傳銷案，9月22日有了一審結果：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

據記者了解，這是國內首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

傳銷老套路，穿上區塊鏈新「馬甲」

2019年初，鹽城市公安局在日常網絡巡查中發現一個名為「PlusToken」的平臺疑似搞網絡傳銷，隨即成立專案組。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設搭建「PlusToken」平臺，發展會員200餘萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關係高達3000餘層。在一年時間裡，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬餘個，按當時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用於發放會員「拉人頭」獎勵，還有部分被變現用於陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

「PlusToken」平臺為什麼能吸收這麼多會員？該案承辦檢察官、鹽城經開區檢察院第二檢察部負責人徐玉潔介紹，該平臺以「區塊鏈」技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。

陳某等人將平臺包裝成跨國企業；而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經驗豐富；丁某在區塊鏈領域「有身份、有資源」，熟悉區塊鏈技術。

陳某、丁某規定：會員必須由上線推薦，併購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，再以數字貨幣入會，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態收益。

會員推廣會員還能獲得動態收益。動態收益又分為直接連結收益和間接連結收益兩種，直接連結收益即第一層級下線每個帳戶靜態收益的100%；間接連結收益是第二層級至第十層級下線每個帳戶的靜態收益的10%。

為了鼓勵會員發展更多下線，「PlusToken」平臺推出「高管佣金」獎勵模式。根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世等五個等級，並按照等級高低疊加下線靜態收益作為獎勵和返利。

該平臺自創「Plus幣」作為會員收益的結算方式。「Plus幣」沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的「Plus幣」可以賣給下線，也可以通過平臺變現成為主流數字貨幣，但兌現需要後臺人工審核。

「PlusToken」平臺的靜態、動態獎金制度設置與以往傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣概念，沒有任何實體經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維繫平臺運轉，其實質仍是「寵氏騙局」。

引導偵查，追蹤450個比特幣

公安機關立案偵查後，鹽城經開區檢察院成立專案組，及時介入，引導偵查。

不同於以往辦理過的網絡傳銷案件，「PlusToken」平臺收取會員的「門檻費」均為主流數字貨幣，數字貨幣與人民幣流轉方式截然不同，不存在交易帳號和交易流水，參與人員是誰、在其中起什麼作用？涉案資金流向何處？承辦檢察官圍繞證據要害、涉案金額審計等重點問題提出了10餘條補充偵查意見。

眾多涉案者如何區分行為性質？承辦檢察官緊扣「傳銷」本質，對涉案人員在組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面，將其分為發起策劃者、對組織建立擴大起關鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在「PlusToken」平臺中具體所起的作用，嚴格按照司法解釋規定，從嚴認定組織者、領導者。檢察機關引導公安機關通過技偵手段鎖定境外伺服器，固定電子證據，再結合相關證人口供形成了有效證據鏈，充分證明發起人陳某、「軍師」丁某、「運營」彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領導作用，尤其是用證據將一直自稱只是一名普通會員的丁某鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區塊鏈幌子、僱用外國人做「傀儡」、偽造海外背景等，起到了「軍師」的作用。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據犯罪嫌疑人口供和公安機關提供的審計報告，再結合鑑定報告，逐一核查涉案數字貨幣去向。在這一過程中，承辦檢察官發現有450個比特幣不知去向。而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱「助記詞忘記了，無法找回」。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。

陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是「幣知財經」的創始人。由丁某推薦加入，負責平臺推廣、對外宣傳。按照2019年6月市值來算，這450個比特幣合計人民幣4000餘萬元。

承辦檢察官分析，陸某龍姐弟「玩轉」幣圈多年，深諳幣圈之道，加之價值之大，不可能犯這麼低級的錯誤。遂引導公安機關以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對他們的通訊設備以及錢包帳戶地址進行實時監控。

後經多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣(由其轉移的249個比特幣兌換而成)，合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。

面對翻供，公訴人從容應對

由於涉案人員多、金額大，證人證言縱橫交叉，為了實現精準打擊，鹽城經開區檢察院積極聯合上級院、公安、法院進一步統一執法尺度，凝聚辦案共識；同時，在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區分兩個方面，形成3萬餘字的出庭預案材料，準備了60多項應對意見。

今年7月2日，該案開庭審理，3名公訴人出庭，而辯護律師有14名。

庭上，丁某面對檢察機關指控的犯罪事實全盤翻供：「我對指控我策劃品牌有異議。陳某隻是跟我諮詢App信息，沒有告訴我層級模式，我不知道這是傳銷。」

公訴人結合案件事實，運用精心設計的訊問提綱，與丁某當庭質證：「你帳號下面的336個會員是誰發展的？這336個帳號就沒有一個人投錢嗎？」「我不知道。」

公訴人繼續問道：「鄭某、王某虎、陸某龍他們在平臺裡具體分工是什麼？」「鄭某負責平臺維護、技術開發，王某虎後來接替鄭某做技術開發，陸某龍負責推廣Plus。」「 他們是怎麼加入的？」「 是我介紹給陳某的。」

……

公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄，證實「PlusToken」平臺名稱、組織架構、獎勵機制、運營機制等關乎發展的關鍵部分均由丁某和陳某商議策劃。

丁某仍堅持辯稱「我只是普通成員」，但隨著庭審的推進，他組織、領導傳銷活動的犯罪事實暴露無遺。

公訴人對丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期，均被法院採納。丁某最終被判處八年零八個月有期徒刑，並處罰金人民幣400萬元。