全國首例！海口警方破獲利用呼叫轉移盜取支付平臺用戶資金案

2020-10-17 海口網

海口網10月16日消息（記者陳捷）近日，海口警方成功打掉一個盜竊某支付平臺用戶資金的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲作案筆記本3部、手機20部，小汽車1輛、銀行卡30張，破獲全國多省地案件200餘起，涉案金額100餘萬元。該案是全國第一次成功破獲利用呼叫轉移盜取支付平臺用戶資金的案例。

犯罪嫌疑人指認贓物。（海口警方供圖）

9月22日，海口警方接到某支付平臺報案稱：該公司多名用戶投訴，稱其帳戶資金存在被盜的情況。海口警方立即組織警力開展核查，發現2019年11月至2020年9月期間，有不法分子利用非法手段獲取用戶手機號、姓名、身份證號碼及手機服務密碼等資料，隨後冒充用戶本人撥打運營商客服電話，校驗用戶身份及服務密碼後將用戶手機號碼辦理無條件呼叫轉移，呼轉至犯罪嫌疑人所使用的手機號，再通過該支付平臺語音簡訊驗證碼登陸用戶帳戶，修改密碼並盜取用戶資金，涉及受害帳戶200多個，受害人涉及海南、陝西、河北、四川、黑龍江、青海、廣西、江蘇、新疆等9個省份，涉案金額100餘萬元人民幣。

犯罪嫌疑人指認贓物。（海口警方供圖）

海口警方經偵查發現，該案是團夥犯罪，有三個特點：一是組織嚴密。團夥上遊成員在網絡社交工具中實施指揮，中遊成員遊走於海口市城郊結合部利用香港的代理IP進行具體操作，下遊取款團夥成員在海口、澄邁兩地流動交叉取款。二是作案手法隱蔽。犯罪嫌疑人先利用程控軟體控制的多部手機撥打運營商客服電話，呼轉受害人手機號碼，後套取受害人語音簡訊驗證碼，修改用戶密碼、盜竊用戶資金。三是資金轉移速度快。犯罪分子獲得受害人相關信息後，隨即在網上將受害人卡內資金用於第三方支付平臺、各種虛擬交易平臺等網上支付工具交叉快速流轉將錢洗白，由末端取款卡中取走。

經過一周時間的偵查，專案組成功鎖定一名犯罪嫌疑人的真實身份和活動軌跡，並循線追蹤，發現了該團夥的藏匿地點。9月29日中午，專案組民警在海口市秀英區萬達駿豪仕家一出租房內當場抓獲正在實施作案的犯罪嫌疑人周某俊、鄭某壯、李某傑等3人。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方提示：金融支付機構及網際網路企業要加強監管，及時發現風險並利用好技術手段，保障用戶資金安全；運營商要加強通訊業務服務流程管理；廣大用戶要提高安全意識，加強個人信息保護，不使用簡單數字或者出生日期等弱密碼，發現號卡狀態異常，及時聯繫運營商問詢處理，防止被不法分子利用。

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