12月18日下午，廣州外貿行業講座於廣州益友（國際）汽配用品展貿中心中庭舉辦。講座由一站式外貿企業跨境金融和風控服務公司XTransfer 廣州分公司主辦、廣州益友協辦，旨在以跨境金融和風控服務助力廣州益友外貿商家的安全可持續發展。
（外貿行業講座現場）
近日，國家外匯管理局通報了一批通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，涉及2家企業和8名個人，共處罰超過1400萬元。外匯局有關負責人表示，目前，打擊整治地下錢莊的形勢仍然十分嚴峻和複雜。外匯局將繼續認真貫徹落實黨中央、國務院的有關決定和部署。在推進外匯便利化改革，保障企業和個人合理合法的外匯需求的同時，外匯管理局將配合公安機關加大對地下錢莊的打擊力度，切實維護國民經濟和社會，穩定金融安全。
據了解，除舉報案件之外，今年以來，外管局先後通報了2批地下錢莊交易對手和3批非法轉移跨境賭博資金的案件。在公安機關的配合之下，共破獲地下錢莊70多家，查處銀行交易對手案件1700餘起，罰款超過5億元，有效壓縮了地下銀行的生存空間。
地下錢莊等犯罪活動是跨境業務中涉及的高發犯罪類型。跨境支付因涉及業務主體更多、業務結構更為複雜、涉及的資金鍊條也更長，更易被不法分子用於從事洗錢活動。對於外貿商家來說，如何藉助跨境金融服務實現安全收款是亟需解決的問題。
對此，主辦方XTransfer 廣州分公司負責人徐婧雯、陳錦偉為參加此次講座的外貿商家代表分享「外貿收款難點及解決方案」、「如何安全收款「，還就外貿收款相關的熱門問題為大家答疑解惑。徐婧雯表示，「XTransfer解決金融機構在服務中小微企業過程中所面臨的反洗錢風控問題，幫助中小微企業以較低的成本享受到大型跨國企業進行跨境貿易時能夠享受到的，快速開立外貿收款帳戶及相關的換匯、結匯等配套服務，為中小微企業出口貿易帶來巨大的便利性。」
（外貿企業代表與XTransfer廣州分公司徐婧雯互動）
「此次，XTransfer聯合廣州益友舉辦外貿行業講座，旨在共同助力汽車後市場中小出口商家解決外貿收款問題」。據徐婧雯介紹，協辦方廣州益友即益友（國際）汽配用品展貿中心，是新型汽車後市場商業綜合體，長期致力於幫助商家打通行業發展的梗阻，助力產業升級。
「與廣州益友懷抱同樣的目標，XTransfer來到益友（國際）汽配用品展貿中心，與外貿商家代表們近距離交流展業中面臨的外貿收款及業務風險控制等問題。」 陳錦偉說道，「在全球嚴抓反洗錢的大勢之下，風險政策日益收緊。對中小微出口企業來說，開立銀行帳戶收款極其困難。」
（XTransfer廣州分公司 陳錦偉）
「基於這一根本痛點，XTransfer通過建立數據化、自動化、網際網路化和智能化的風控基礎設施，搭建通達全球的財資管理平臺，提供開立全球和本地收款帳戶、外匯兌換、海外外匯管制國家申報等多種跨境金融服務的綜合解決方案，幫助中小企業大幅降低全球展業的門檻和成本，提升全球競爭力。」
結合當下反洗錢政策趨嚴的形勢，徐婧雯向大家介紹，「外貿企業帳戶已經成為犯罪集團洗錢的重要途徑，而詐騙所得是非法資金流入的最主要源頭之一。外貿企業應當注重對交易對手的調查，謹慎使用自己的收款帳戶，拒絕利益誘惑。此外，外貿老闆們還需不斷提升業務員的風險意識，做好郵箱的安全防護等。」
（XTransfer廣州分公司 徐婧雯）
「目前，XTransfer通過智能信息洞察系統和智能決策分析系統，快速識別風險，攔截風險交易，充分保障外貿企業的交易安全，及帳戶的長期安全可用。此外，XTransfer還致力於端對端風險守護，以促進生態的健康發展。」 」徐婧雯表示。
責任編輯：實習編輯4
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