原標題：警方披露網絡投資詐騙慣用伎倆
網絡投資,就好比玩了一場單機版的虛擬遊戲,虛擬的投資平臺、虛擬的專業「導師」、能隨意修改的漲跌指數……近日,山東省德州市公安局運河經濟開發區分局刑警大隊經過數月偵查,成功打掉兩個通過虛擬投資平臺進行電信詐騙的團夥。截至目前,共落實受害人69名,核實涉案金額約400萬元,抓獲犯罪嫌疑人64名。
2018年1月12日,德州市運河經濟開發區居民郭先生來到刑警大隊報警。據他講述,2017年1月起,一名微信暱稱叫「王妍」的女子主動加他為好友,鼓動他在某投資平臺投資,以賺取手續費。在「王妍」的引導下,郭先生註冊了某投資平臺App並注入少量資金,當晚就獲得贏利。在「甜頭」的吸引下,郭先生加大投資力度,卻開始虧損。
不甘心的郭先生注入的資金越來越多,而損失也越來越大。直到2018年1月,郭先生共投入資金約146萬元,幾乎全軍覆沒。這時候他才意識到,自己可能遭遇了投資陷阱,於是果斷選擇報警。
接到報警後,運河刑警迅速立案,第一時間組成專案組,展開偵查。
根據受害人郭先生在多個投資平臺的資金流向,辦案民警把目光放在了「王妍」所在的廣東省廣州市某投資有限責任公司身上。專案組在廣州警方的配合下,抽絲剝繭,逐漸查清了這家公司以投資為掩護,實則利用虛擬投資平臺進行電信詐騙的不法事實。
就在辦案民警準備進行抓捕時,犯罪嫌疑人「王妍」跳槽到了廣州某廣告傳媒有限公司工作。經偵查,該公司的「工作」與廣州某投資有限公司如出一轍,都是利用虛擬投資平臺進行詐騙,僅是換了個平臺名稱。
經過近3個月的縝密偵查,專案組逐漸摸清了兩個電信詐騙團夥的基本情況,案件進入收網階段。
2018年3月26日下午兩點,在廣州警方的配合下,5個抓捕小組同時撲向廣州市天河區的5處窩點,共抓獲犯罪嫌疑人47人。3月28日22時許,犯罪嫌疑人「王妍」被抓獲歸案。此次行動,警方共抓獲犯罪嫌疑人48名,搗毀電信詐騙團夥兩個,凍結帳戶130多個,凍結資金400多萬元,繳獲用於作案的電腦、手機及詐騙話術教材等大量證據。
初戰告捷,運河警方乘勝追擊,又先後在廣東省的深圳、東莞及湖南長沙等地抓獲為詐騙團夥提供「技術支持」的幕後嫌疑人16名。截至目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人64名。
根據犯罪嫌疑人交代,他們公司開展「業務」,一方面是通過各種渠道投放廣告,描繪豐厚的投資前景來吸引網友。另一方面則是由員工通過微信隨機添加好友,在聊天過程中建立信任關係,並通過話術掌握受害人的經濟實力。隨後嫌疑人則會在聊天中「無意」透露其最近賺錢的投資平臺,同時透露會有專業「金融分析師」進行指導,能夠「賺大錢」,慢慢地拉著受害者進入投資平臺。受害人郭先生就是這樣被一步一步拉進了陷阱。
為了達到欺騙的目的,公司每天在工作群裡分享一些名車、名表、美食的照片,讓員工用來發布到朋友圈,把自己包裝成精英人士,以取得受害人的信任。
同時,公司員工還會身兼數職,在擔任前臺業務員尋找目標「客戶」的同時,也會在微信群裡扮演「水軍」的角色,偽裝成投資客戶,在群裡發布一些自己贏利的K線截圖,吸引受害人注資。表面看來,投資平臺顯得十分正規,K線圖什麼的一應俱全,但平臺背後的「技術人員」會對各種指數進行任意修改,受害人的贏與虧完全在技術人員的掌握之中。
在詐騙團夥窩點,辦案民警找到很多騙子用來培訓員工的話術教材,裡面詳細地羅列著「客戶」提出疑問後的各種應對話術,以專業的「業務套路」應對受害人的各種問題。很多受害人直到被警方找到,還始終認為自己只是投資失敗,從來沒意識到自己是被設局詐騙了。
目前,德州市德城區人民檢察院已對其中35名犯罪嫌疑人正式批准逮捕,相關涉案人員的深挖工作還在進行中。（記者 徐鵬）
(責編：孟植良(實習生)、尹深)