大連警方通報！抓獲233人搗毀窩點100餘個，破案400餘起

2020-09-05 大連e族

銀行卡、營業執照、對公帳戶

這些本是用於個人企業

資金往來的助手

卻成了某些利慾薰心的不法分子

非法牟利的工具

隨意買賣銀行卡

營業執照和對公帳戶

為各種電信詐騙犯罪提供了便利

已經成為助推電信網絡

新型違法犯罪的「黑灰產業」

大連市公安局打擊電信詐騙黑灰產專項行動開始以來，緊盯大連市電信詐騙案件突出特點，下重拳、用重典，嚴厲打擊電信詐騙中的黑灰產業鏈條，剷除電信詐騙在大連市的滋生土壤。

3月份以來，全市共抓獲233人，搗毀窩點100餘個，破案400餘起，涉案金額1200餘萬元，查獲對公帳戶109套，查獲手機卡1300餘張、多寶卡6臺、GOIP設備8臺。

成功打掉

一大型電信詐騙團夥

今年6月，大連市公安局刑偵支隊會同莊河市局，經縝密偵查，成功打掉一個刷單詐騙類電信詐騙團夥，搗毀窩點4個，抓獲犯罪嫌疑人40人，查獲作案工具電腦52臺、手機95部、電話卡1000餘張，作案車輛4臺。

經查，以代某濤、劉某洋、王某3人為頭目，在市內租住多處住宅，僱傭專人以為求職者提供網絡兼職為由撥打詐騙電話實施詐騙。初步統計涉及案件上千起，涉案金額數百萬元,為上遊詐騙團夥引流30餘萬條。

首次打掉兩個利用「卡酷」

為電詐犯罪提供幫助的

犯罪窩點

今年7月初，大連市公安局刑偵支隊根據線索發現，多個涉案號碼涉及的窩點在甘井子區某地，經過深度研判並成功抓獲嫌疑人張某與其上線羅某。

根據羅某供述，公安機關循線又先後抓獲上線人員魏某、陳某，一舉打掉了兩個利用「卡酷」 （「多卡寶」類設備，通過插電話卡集中撥打電話的嫁接設備）為電信詐騙犯罪提供幫助的犯罪窩點。

經查，魏某和陳某從六月初開始接觸並從事「卡酷」設備架設，共獲得非法所得近6萬元，涉及詐騙號碼7個，並涉及多起外地詐騙案件，共涉及詐騙金額30餘萬元。目前此案仍在偵查深挖當中。

打掉一個向境外販賣手機卡的

灰產窩點

今年7月末，大連市公安局刑偵支隊會同西崗分局根據一條截獲線索，抓獲了1名向境外電信詐騙團夥販賣手機卡的嫌疑人孫某平，並成功搗毀該開卡販卡的犯罪窩點，目前已經截獲了郵寄到昆明的240張手機卡。此案正在進一步工作中。

打掉一個向境外販賣銀行卡的

灰產窩點

今年8月，甘井子公安分局經對刑偵支隊推送的黑卡線索開展二次研判，在開發區一旅店內，將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的夏某抓獲。經審訊，夏某交待了從今年6月初，夥同其他5名嫌疑人，專門為違法犯罪活動提供銀行卡從事非法銀行交易操作的犯罪事實。

目前為止，已查明其非法販賣銀行卡33張、非法獲利3萬餘元，在幫助信息網絡犯罪活動中涉案流水近百萬餘元。此案正進一步偵辦中。

大連公安正告組織、實施、幫助電信網絡詐騙的違法犯罪人員，立即停止違法犯罪行為，早日投案自首，爭取從寬處理。對窩藏、包庇違法犯罪人員或幫助毀滅、偽造證據以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，構成犯罪的，公安機關將依法追究刑事責任。

買賣銀行卡和對公帳戶涉嫌違法犯罪，廣大市民要妥善保管好個人身份證、銀行卡、對公帳戶等信息，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對公帳戶的違法犯罪道路，不要參與買賣銀行卡和對公帳戶，成為不法分子「幫兇」。

同時，人民銀行將對買賣、出租、出借、購買銀行帳戶（含銀行卡）或者支付帳戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人，開展信用懲戒。

歡迎廣大市民積極檢舉揭發相關違法犯罪線索。公安機關受理舉報電話：110，中國人民銀行大連市中心支行受理舉報電話：12363，大連市市場監督管理局受理舉報電話：12315

「新聞大連」綜合大連公安

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