法國司法部門1月28日對涉嫌給法國興業銀行造成巨大損失的交易員凱維埃爾展開了正式調查。雖然警方的初步調查尚未發現這起案件中有其他同謀，但凱維埃爾的手機隱藏的信息卻很可能為案情的突破提供關鍵證據，並將最終揭開「冰山全貌」。
「意圖欺詐」罪被駁回
據英國《每日電訊報》1月29日報導，經過兩天問訊後，法檢察機構28日以三項罪名——違反信託約定、偽造和使用偽造文件，以及盜用他人電腦帳戶密碼——對凱維埃爾提出正式起訴。
負責此案的檢察官讓-克洛德·馬林當日早些時候說，檢察機構曾試圖以罪名更重的「意圖欺詐」罪起訴凱維埃爾，但遭法官拒絕。如果該罪名成立，凱維埃爾將面臨最高7年監禁和75萬歐元罰款。
檢察官還提出扣押凱維埃爾直到正式審訊，但法官也未予採納。28日中午，凱維埃爾被允許離開警察局，但自由活動範圍僅限於法國國內。他同時被告知，不能與興業銀行僱員進行溝通，也不能在任何金融機構工作，直至此案了結。
檢察機構表示，他們將對凱維埃爾被釋放提出申訴。另外，由於此案非常複雜，最終啟動審判程序可能需要幾個月甚至幾年的時間。
銀行曾承諾給巨額獎金
檢察官馬林說，在兩天的問訊中，凱維埃爾供認，他的違規交易行為早在2005年下半年就開始了。這一點與銀行的「始於2007年」的說法有所不同。
凱維埃爾還說，他這樣做是想成為一個出色的交易員，為銀行贏利，同時他也能獲得更高的工資和獎金。據他稱，他的投資一度非常成功，在去年12月盈利幾乎達到10億英鎊，而銀行也承諾在2007年給予他20萬英鎊的獎金。他還說，其他一些交易員也在用同樣方法行事，只是交易規模較小。
目前，凱維埃爾非法交易案是否存在共謀也是人們關注的焦點之一。興業銀行高層官員讓-皮埃爾·穆斯蒂爾27日表示，這次違規交易是凱維埃爾一人所為。他說，目前還沒有證據表明凱維埃爾有來自內部或外部的共謀者。檢察官馬林在28日的記者招待會上也這樣表示。
不過，這也只是暫時性結論。事實上，興業銀行對沒有同謀的說法也「不能百分百保證」。警方人士稱，在興業銀行執行長丹尼爾·布頓將凱維埃爾比作「燒毀整個工廠的縱火犯」後，凱維埃爾也開始進行反擊，並「說出一些名字」。
被刪手機信息正在恢復
不過，真正的答案可能要等到調查人員對凱維埃爾的手機記錄進行分析後才能得出。這部手機已經被檢察機關沒收，不過仍然開著機。如果有人撥打的話就會聽到凱維埃爾的語音留言：「我現在不方便接聽電話，請留下口訊，我將儘快給您回復。」根據巴黎興業銀行總部的慣例，所有的座機打出的電話都有記錄，因此凱維埃爾如果有任何內外同謀，那麼很可能都是通過他那部整天不離身的手機溝通的。
調查人員正在對手機過去收發的語音信息和簡訊進行恢復，特別是21日開始導致興業銀行遭受巨虧的那幾天的信息往來。儘管凱維埃爾已經證明了自己在掩蓋證據方面的「驚人才華」，但調查人員相信所有被刪除的信息都能被恢復。
巴黎警察局金融警察部門還得到了另一條消息，即在醜聞曝光前凱維埃爾曾給其他投資銀行的幾名交易員打過很多電話，向他們透露了關於興業銀行的鮮為人知的信息，並幫助他們獲得了高額的投資回報。
一名消息人士稱，在凱維埃爾提供了更多事件細節後，調查人員已經與受僱於興業競爭對手的銀行職員進行了接觸，獲得了更多相關人士的姓名。
「調查人員正在根據電話的線索一路追查，凱維埃爾承認接打過大量電話，案情調查已經取得很多突破。儘管很複雜，電話通信往來的證據正迅速被整理出來，這將是整個案件的關鍵。」 （康娟）