歲末年初，公司資金運轉流動性大，財務人員儼然已成為騙子眼中的香餑餑，量身定做的騙術多種多樣。網絡時代財務人員運用社交軟體、郵件協商交易的依賴性較高，部分公司對收付款規章制度執行不嚴格，財會人員麻痺大意，稍有不慎就會落入騙子的圈套。為此，網警提醒廣大財務人員一定要提高警惕！！！
利用QQ冒充企業法人騙財務的典型案例
2020年12月21日，我市某企業的財務人員白女士接到一陌生電話，對方自稱是某銀行的工作人員，告訴白女士其公司的對公帳戶需要年檢，讓白女士添加對方的QQ。白女士添加了對方的QQ號，隨後對方便將白女士拉入一QQ群內。白女士在QQ群內看到其企業的法人及高管均在群內，並且企業法人以給其他公司支付合同款為由，向其下達轉帳指令。白女士信以為真便按照「企業法人」的指示進行轉款操作，通過公司網銀向對方提供的銀行帳戶轉款970萬元，後經與公司正真的企業法人聯繫，發現並無此事，才發現被騙，遂報警。
案例解析
第一步 騙子先通過不法途徑獲取了該企業、公司的管理層及財務人員信息，從而關聯到QQ、微信等聊天工具。
第二步 騙子冒充銀行辦事員添加財會人員QQ，敦促辦理對公帳戶年審並發來了非常正式和逼真的相關委託書。建立了信任後，騙子通過QQ將財會人員拉進由騙子團夥仿冒的具有公司生態結構的QQ群，群內老闆和高管均為騙子通過複製頭像和名稱仿冒！迷惑性極強！
第三步 QQ群內的老闆佯裝敦促財會人員要儘快配合銀行工作人員辦理對公帳戶年審，從而進一步建立信任。
第四步 QQ群內的「老闆」下達轉帳指令。
來源：蘭州公安反電信網絡詐騙中心