利用虛擬銀行帳戶、轉數快系統洗錢，香港破獲金融科技非法賭博案

2020-11-12 支付通道大全


香港警方9日通報，首次搗破利用金融科技收受賭注的犯罪集團，拘捕涉案22人，凍結犯罪集團超過一千萬港元資產。



警方網絡安全及科技罪案調查科經調查發現，犯罪分子利用設立在海外的非法網站，向香港市民提供包括賭球、賭馬和網上賭場等非法賭博服務，並利用虛擬銀行帳戶和轉數快系統收受賭注和洗黑錢。初步估算，犯罪集團過去幾月合共收受逾5億港元賭注。



警方不同部門於7日至8日採取代號為「月盾」的聯合行動，突擊搜查全港不同地方，成功拘捕22名涉案人士，並檢獲340萬港元現金、手錶、銀行文件等證物。被捕者包括17男5女，年齡介乎21至67歲，當中包括犯罪集團首腦和骨幹。


網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮說，相信已成功瓦解首個利用新興的金融科技收受賭注和洗黑錢的犯罪集團，不排除更多人被捕。新興科技為破案帶來一定挑戰，但警方將一如既往採取主動刑事調查，打擊利用新科技的網上犯罪活動。

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  • 當心 你可能在參與洗錢!
    近日，安徽省安慶市警方宣布，破獲一起公安部掛牌督辦的特大跨省「跑分平臺」專案，打響了新年全國集中打擊「跑分客」犯罪「第一槍」。 　　「跑分」一詞，原本是計算機領域用於軟體性能測試的專屬名詞，如今竟成為黑色產業鏈上利用普通帳戶批量洗錢的代名詞。而不少受到「跑分」賺錢誘惑去做兼職的大學生、全職媽媽，不經意間成為洗錢「幫兇」。
  • 打斷跨境網絡賭博的黑色鏈條
    辦案民警介紹，此外，為了逃避監管和打擊、更便捷地「抽水」甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。　　例如在廣州公安機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平臺作為莊家，會自動扣除10個「鑽石」（等價於人民幣1元錢），作為賭博平臺的「抽水」，「鑽石」通過第三方支付或者找「代理」（招攬並服務賭客的人）用人民幣充值獲得。
  • 香港三家虛擬銀行試營業
    來源：北大金融法研究中心4月28日，WeLab Bank Limited（以下簡稱「WeLab Bank」）已進入香港金融管理局轄下的金融科技監管沙盒開始試營業。這是近期宣布試營業的第三家虛擬銀行。期間將推出一系列純數位化服務給客戶體驗，包括：遠程開戶、定期存款及儲蓄帳戶、虛擬借記卡以及「轉數快」等。此外，WeLabBank與Mastercard合作發行無卡號的WeLab Debit Card。此前，3月24日，眾安銀行宣布成為首家進行試營業的虛擬銀行。3月31日，小米集團及尚乘集團合資設立的天星銀行也宣布開啟虛擬銀行試營業。
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  • 繼滙豐之後,中銀香港取消月費,香港銀行帳戶迎來免費時代!
    繼滙豐銀行周三宣布由8月1日起，取消個人綜合理財帳戶最低總額要求及服務費用，以及月費/年費等交易費用，今天中銀香港也正式宣布取消各帳戶月費及最低存款要求，三哥相信越來越多的銀行會加入這一行列，虛擬銀行的競爭以及大灣區金融的融合，香港帳戶會越來越便利。
  • 在暗夜中遊蕩——洗錢與數字貨幣
    2001年歐洲議會和理事會《關於為防止洗錢目的利用金融系統的指令》第2條要求以下五類非金融行業和職業承擔反洗錢義務：其一，審計師、外部會計師和稅務顧問；其二，房地產代理人；其三，賭場；其四，珠寶、貴金屬或藝術品等高價值物品交易商；其五，公證人和其他獨立法律專業人士。
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    歷時一年多縝密偵查，先後遠赴內蒙、瀋陽、四川、湖南等地實施抓捕，菏澤警方破獲特大跨境網絡賭博案，涉案金額近億元。接警後，菏澤市公安局牡丹分局高度重視，迅速從治安、經偵、網安、刑偵法制等部門抽調精幹力量成立「109」網絡賭博案專案組。專案組民警從研判出的信息流和資金流入手，歷時一年多縝密偵查，基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份，一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的以陳某某為首的特大跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
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  • 四川破獲特大販賣對公帳戶案 一個帳戶轉手獲利數千
    原標題：四川破獲特大販賣對公帳戶案 一個帳戶轉手獲利數千 淪為電信詐騙洗錢帳戶 ，註冊企業，之後再拿著企業註冊信息前往銀行開設企業對公帳戶 　　轉手販賣 　　買家以每套幾百元至幾千元不等的價格收購包含工商營業執照在內的銀行對公帳戶，再以每套5000至6000元的價格，轉手賣給他人或直接銷往境外 　　用來洗錢 　　警方介紹，這些對公帳戶實際成為了電信詐騙團夥，以及境外賭博團夥的洗錢帳戶，流轉的資金實際上正是這些犯罪團夥的犯罪所得