【以案說法】400元賭資，竟牽出數十億元大案！

導語

長安君（ID:changan-j）：

「贏只是過程，輸才是結果……」

落網的黃某懊悔地說。

2018年12月至2020年3月期間，

黃某在某境外賭博網站上

進行非法賭博。

起初投入幾百、幾千元，

之後賭資逐漸增加，

不僅輸光妻子的陪嫁款100餘萬，

還鋌而走險利用職務之便，

盜取公司帳面資金3000餘萬

並全部輸光……

但

這還只是冰山一角……

400元小案牽出數十億元大案

「我輸了400塊！

我要舉報這個賭博網站！」

3月，河南周口市公安局港區分局

接到轄區一名市民舉報，

稱其在某網站上輸掉400多元。

警方立刻介入調查，

卻發現這個案件

遠不止「400塊」那麼簡單。

這是一家將伺服器

設在境外的違法網絡賭博網站，

而在背後操縱的主要犯罪嫌疑人，

也隱藏在境外。

專案組民警從研判涉案銀行卡的

資金流和信息流入手，

用足「笨功夫」尋求案件突破口。

集中調取的1500餘張銀行卡

近三個月的銀行流水進行梳理，

最終突破瓶頸，

撕開了口子。

其中，

犯罪嫌疑人何某軍團夥

受僱於賭博平臺，

在國內以每套每月1000元的價格，

大肆收購銀行卡四件套。

他們將銀行卡綁定在手機上，

通過ATM機取現，

再以將現金交給指定人員

或網上銀行轉帳等方式，

幫助賭博網站轉移賭資。

自2019年7月以來，

該團夥共收購

銀行卡四件套600多套，

獲利500餘萬元。

犯罪嫌疑人在ATM機取款

經過不懈努力，

一條涉及非法賭博、地下錢莊、

銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的

跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

該團夥設計了各種賭博花樣，

採取讓參賭人員先贏後賠的套路，

利用賭客嗜賭心理，

不斷壘高投注金額，

使其深陷債務旋渦。

這不但造成很多家庭傾家蕩產，

也導致國內資產大量流失。

為了吸引更多賭客，

該賭博網站設立「網絡賭博平臺」代理，

根據代理人員所拉下線的投注情況，

返還千分之一至千分之三不等的佣金。

通過對該平臺的深入調查，

一個涉案金額高達數十億的

跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

僅2019年12月至2020年2月期間，

該網站的充值會員數就高達54900人，

資金流水達80多億元。

抓捕過程既「艱辛」又充滿「戲劇性」

3月27日，

公安機關組成12個抓捕小組，

連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，

對犯罪嫌疑人實施集中抓捕。

抓捕行動期間緊迫，

卻又正逢疫情來襲。

「連賓館都不能住，

就在警車裡蹲守幾天幾夜。

餓了就靠方便麵、麵包、礦泉水。」

在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某順時，

發現前期鎖定的窩點已悄悄轉移。

經進一步調查發現，

王某順已搬去另一個小區，

具體位置不詳。

正當抓捕小隊一籌莫展時，

突然，

王某順的車就出現了！

此時，有兩名男子

拉著行李箱、背著雙肩包，

向嫌疑車輛走來。

偵查員敏銳地發現，

他們跟要抓捕的對象高度相似！

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，

當場繳獲即將轉移的贓款

人民幣200餘萬元。

經突審，警方在當天下午6點

又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

「像打仗一樣，爭分奪秒，」

偵查員牛超說，

「就是為了早一分鐘，

早一分鐘就可能大獲全勝。」

周口警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人

4月16日，

全國公安機關打擊治理跨境賭博

工作視頻會議召開，

要求全國公安機關迅速形成

對跨境賭博犯罪的壓倒性態勢。

8月8日，

該案被公安部列為督辦案件，

專案組循線追擊，精準研判，

戰果在逐步擴大。

截止到9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結房產2處。

半年狂輸3000萬，敗光父母養老錢

半年時間，輸掉3000萬！

很難想像，這一恐怖的數字，

是由一個月薪僅7000元的

「90後」釀成的。

黃某原本是一家大型企業的財務人員，

因無意中接觸到賭博網站，

便迷戀上這場瘋狂的賭徒遊戲。

「開始的時候幾百幾千的玩，

後來斷斷續續輸了幾萬，

就想投注多一點，

哪怕贏個一兩把也行。」

黃某就跟著了魔似的，

四處借、刷信用卡、到處貸款……

在輸光了身上的現金後，

黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的

100多萬元也盡數投入其中，

「因為自己的一時糊塗，

把給小孩準備的錢也都用在了賭博上。」

可怕的是，

在敗光家裡的全部積蓄後，

已經輸紅了眼的黃某仍不知悔改，

還一心想著翻本。

他利用自己作為公司財務人員的身份，

從公司帳戶盜用3000餘萬元，

轉身全部投入到賭博網站中。

僅半年時間，輸了個精光。

今年4月，

民警上門對其實施抓捕時，

黃某竟仍執迷不悟地說：

「讓我贏了這一把再走。」

黃某

另一名落網賭徒郝某，

經歷也極為悲慘。

她本是當地小有名氣的美容院老闆，

手上有3家美容院，

還有房有車。

某天，郝某在朋友李某的鼓動下，

下載了一款名叫「統一」的手機APP。

「當時跟我說這是一款理財軟體，

可以讓我掙錢。」郝某回憶。

下載完軟體後，

李某便給她介紹了一位「指導員」，

還將她拉進「統一」APP的玩家群裡。

「起初我投了1000元，結果輸了。」

郝某沒有在意，但李某卻不願意，

「讓你輸了1000元，我心裡不舒服，

你再充3000元，我教你贏回來。」

結果，3000元依舊打了水漂。

但這3000元，

已在郝某心裡種下了一顆嗜賭的種子。

她認為自己只是「運氣不好」，

一心想要翻本，結果一發不可收拾。

郝某

抵押車輛、借高利貸、

網貸、向朋友借錢……

郝某通過各種手段，

先後籌集了70餘萬元，

結果全部在該APP上輸光。

而她父母、弟弟的錢，

也被用來贖回車輛、

償還高利貸。

從她開始瘋狂參與

網絡賭博的那刻起，

美好的生活就被自己親手葬送了。

而被捕後的第二天

就是黃某28歲的生日，

他要獨自一人在看守所裡度過了。

聲明：本文轉自拒絕跨境賭博微信公眾號，在此致謝！

（來源：中央政法委長安劍）

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