僅4個月騙取500多萬！夫妻家中搜出百萬現金，這些人被坑慘

9月23日上午，溫州鹿城警方通報了一起特大薦股詐騙案，成功追回183萬元被騙資金。警方在海南三亞抓獲兩名犯罪嫌疑人，對另一名犯罪嫌疑人刑拘上網追逃。經初步調查，這個詐騙團夥以推薦股票為由，提供虛假股市信息，繼而代為操盤騙取巨額資金，僅4個月騙取10多名受害人500多萬元。

一步一步引君入甕

今年6月初，家住溫州鹿城區七都街道的黎女士接到一個自稱是「國泰君安」工作人員的電話，表示可以提供優質股票信息給黎女士，但需要支付信息費。

抱著試一試的態度，黎女士購買了對方推薦的股票，次日股票果然漲了，於是黎女士爽快地支付了2800元的信息費。

之後，黎女士按照對方的推薦，陸續又購買了幾支股票，沒想到都如對方所言，黎女士從中賺了十幾萬，於是對其產生了信任。

對方告訴黎女士，接下來必須加入會員才能繼續提供優質股票信息，並將公司另一名層級更高的「李助理」推薦給黎女士。

「李助理」向黎女士出示了自己的身份證和公司的營業執照，並承諾只要加入會員，每月最低收益10%，通常能到20%至30%，會員費一年只需要11萬。但由於專業性更強，需要將股票資金轉到公司帳戶，由專業人員負責操盤。

正當黎女士還在猶豫時，一名自稱是公司老闆的「湯總」聯繫她，表示自己的公司很有實力，在對方的輪番遊說下，黎女士最終支付了11萬元會員費。

之後，對方陸續以項目資金不足、金額不夠拉動股票等為由，陸續要求黎女士追加投資。黎女士先後通過網銀、支付寶向對方轉帳220萬元，當黎女士要求籤訂代管合同時，對方以出差、暫時沒空等理由進行推脫，黎女士開始懷疑自己可能入套了。

主謀竟是一對夫妻

為了確認真偽，黎女士來到海南海口——對方提供的辦公地址，卻發現這家公司根本沒有「李助理」「湯總」這兩個人，之前「李助理」提供的個人身份信息也是偽造的。7月4日，黎女士向警方報案。

接警後，鹿城反詐中心高度重視，立即進行挽損止付，同時對該案網絡流、資金流、通訊流等數據進行研判。七都派出所接到報警後，一方面立即開展偵查，另一方面指導黎女士繼續與對方周旋。

在民警的幫助下，黎女士以家裡急需用錢等理由，成功讓對方轉回了80萬元。與此同時，民警通過偵查發現，嫌疑人在收到黎女士的轉帳後，很快就將卡內餘額轉出，並在海南三亞一個銀行網點將帳戶註銷。

通過進一步偵查，警方掌握了開戶人員的信息，通過研判發現，海南人李某、吳某有詐騙嫌疑，經查，李某、吳某系一對夫妻，吳某曾有多次薦股詐騙前科。偵查人員很快鎖定了嫌疑人的落腳點。

車裡家裡搜出百萬現金

9月7日，民警在海南三亞找到這個詐騙窩點，現場查獲1把車鑰匙、10多本帳本以及大量話單。在嫌疑人的指認下，民警利用車鑰匙打開了停在樓下的一輛藍色轎車，並從後備箱內搜出40萬元現金。與此同時，民警在三亞市仔村一住宅內將李某抓獲，之後從其家中搜出現金63萬元。

經初步調查，該詐騙團夥於今年5月成立，吳某是主要負責人，其妻子李某負責管理資金，團夥中還配有業務員、後勤、司機等，分工十分明確。招募員工後，吳某會對他們進行話術培訓。當受害人表現出投資意願時，他們就會推薦所謂的優質股，進而一步步引誘受害人上當受騙。而這些所謂的優質股，是犯罪嫌疑人從大量的股票中隨機挑選的，能不能盈利完全靠運氣。

經初步統計，該犯罪團夥在短短4個月的時間內，詐騙山東、福建、江蘇及浙江等地10多名受害人，涉案金額高達500多萬元。目前，犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌詐騙被警方依法採取刑事強制措施，吳某被警方刑拘上網追逃。案件正在進一步偵查中。

來源 || 錢江晚報·小時新聞、平安鹿城