杭鍋股份:關聯方參與西子智慧產業園建設與改造項目及子公司廠房...

2020-12-22 中國財經信息網

杭鍋股份:關聯方參與西子智慧產業園建設與改造項目及子公司廠房擴建項目暨關聯交易

 時間：2019年09月23日 15:56:05&nbsp中財網

原標題:

杭鍋股份

:關於關聯方參與西子智慧產業園建設與改造項目及子公司廠房擴建項目暨關聯交易的公告

證券代碼：002534 證券簡稱：

杭鍋股份

編號：2019－035

杭州鍋爐集團股份有限公司

關於關聯方參與西子智慧產業園建設與改造項目及子公司

廠房擴建項目暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、西子智慧產業園東面地塊項目總包工程

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）目前在杭州市江幹區臨

丁路地塊建設公司西子智慧產業園。現公司擬與丁蘭街道合作開發丁橋單元

JG0403-17地塊（該地塊位於西子智慧產業園東面），建設約1.6萬方配套管理用

房。該工程預計相關金額不超過5800萬元。

2、西子智慧產業園三期廠房改造鋼結構分包工程

公司擬啟動西子智慧產業園三期工程，對杭州市江幹區丁橋廠區內現有約

4.5萬平方米的老廠房進行改造提升，對原有鋼構廠房加層改造為約10萬平方米

商業用房及停車樓。該工程預計相關金額不超過7250萬元。

3、杭鍋通用聯合廠房二擴建延申項目鋼結構總包工程

公司控股子公司杭州杭鍋通用設備有限公司（以下簡稱「杭鍋通用」）擬

在杭州市餘杭區崇賢街道廠區內進行廠房擴建，擬擴建廠房面積約8100平方米，

用以滿足公司以及杭鍋通用自身的生產製造場地需求。該工程預計相關金額不超

過1250萬元。

關聯方浙江西子重工鋼構有限公司（以下簡稱「西子重工」）是一家專業鋼

結構生產及施工企業，具有鋼結構專項承包壹級資質、建築工程施工總承包三級

資質。鑑於西子重工在鋼結構廠房生產及安裝施工領域的豐富經驗和能力，根據

招投標結果，公司及杭鍋通用擬委託西子重工作為上述三項工程的承包單位。

4、公司擬委託西子重工全面負責西子智慧產業園東面地塊項目和三期廠房

改造項目的建設管理工作並與其籤署《委託建設管理合同書》，項目建設委託管

理費及建設期間相關人員費用不超過人民幣500萬元。

上述交易詳細如下：

關聯交易

類別

項目名稱

關聯方

招標方式

預計金額不

超過（萬元）

工程建設

西子智慧產業園東面地塊

項目總包工程

浙江西子重工鋼構

有限公司

政府招標平

臺招投標

5800

工程建設

西子智慧產業園三期廠房

改造項目鋼結構分包工程

浙江西子重工鋼構

有限公司

自主

招投標

7250

工程建設

杭鍋通用聯合廠房二擴建

延伸項目鋼結構工程

浙江西子重工鋼構

有限公司

自主

招投標

1250

委託管理

西子智慧產業園東面地塊

項目和三期廠房改造的建

設管理

浙江西子重工鋼構

有限公司

自主

招投標

500

合計

14800

本次交易構成公司的關聯交易。本次關聯交易已提交

杭鍋股份

2019年9月23

日第四屆董事會第二十一次臨時會議審議，會議以6票同意，0票反對，0票棄權，

3票迴避審議通過。董事長王水福、董事陳夏鑫為關聯方西子重工的實際控制人，

董事許廣安在關聯方西子重工的控制企業任職，三人屬於關聯董事，迴避表決。

本次關聯交易額度在公司董事會職權範圍內，無需提交股東大會審議，不構

成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

浙江西子重工鋼構有限公司

1、 基本情況：

註冊資本：10000萬元人民幣

法定代表人：曹兆根

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

註冊地：杭州市江幹區機場路62號

主要辦公地點：杭州市江幹區慶春東路1-1號西子聯合大廈4樓

稅務登記證號碼：91330104704241216M

主營業務：鋼結構工程專業承包壹級：各類鋼結構工程（包括網架、輕型鋼

結構工程）的製作與安裝；製造加工：鋼結構零部件；建築工程；批發零售：鋼

結構零部件、材料，電扶梯及配件，起重機械，貨櫃及配件。其他無需報經審

批的一切合法項目。

2、 與上市公司的關聯關係

浙江西子重工鋼構有限公司為公司控股股東西子電梯集團有限公司的全資

子公司，為公司實際控制人控制的企業。

3、 主要財務數據

單位：人民幣元

項目

2018年12月31日（經審計）

2019年6月30日（未經審計）

資產總額

184,853,816.97

171,976,061.75

負債總額

62,842,783.23

47,396,348.48

淨資產

122,011,033.74

124,579,713.27

項目

2018年度（經審計）

2019年1-6月（未經審計）

營業收入

118,706,985.28

72,418,901.85

淨利潤

6,348,230.66

2,568,679.53

三、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2019年年初至本報告披露日，公司與關聯人西子重工發生關聯交易總金額

為16.15萬元。近十二個月內，公司與關聯人西子重工以及同一關聯人發生關聯

交易總金額為486.24萬。

四、定價政策和定價依據

本次關聯交易的定價依據為招投標最低價中標。

五、交易目的和對上市公司的影響

西子智慧產業園三期工程及東面地塊建設，有利於為園區引進必要的商業配

套，滿足入園企業及人員的工作生活需求，建成後將有效提升園區的盈利能力。

公司與上述關聯人進行的委託建設的關聯交易，嚴格遵循「公開、公平、公

正」的招投標定價原則，價格公允，不存在損害公司和股東權益的情形，不會對

公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

本次關聯交易不會對公司2019年度經營業績產生重大影響。

特此公告。

杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

二〇一九年九月二十四日

　 中財網

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