關聯300多個「閒魚」帳號，涉及超10萬條個人信息！30人犯罪窩點被端

肇慶端州警方在深入推進「淨網2020」專項行動中，在市公安局網警、刑偵等業務部門的大力支持和德慶縣公安局的密切配合下，充分依託智慧新警務和大數據實戰中心合成作戰機制，成功破獲一起特大侵犯公民個人信息案，全鏈條剷除了一個跨區域作案的特大犯罪團夥，30名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施。

300個「閒魚」帳號背後

2020年4月10日，肇慶市公安局端州分局實戰中心在網上巡查中發現，端州城區內一張姓女子有侵犯公民個人信息的重大作案嫌疑。

經立案偵查，該張姓女子名下在短期內關聯了300多個「閒魚」帳號，修改登錄密碼後將帳號進行二次轉賣至第三方從中賺取差價，第三方則利用購買的「閒魚」帳號實施網絡引流詐騙等違法犯罪行為。無獨有偶，自2019年9月起，張姓女子就多次向上遊賣家購買已實名認證的「閒魚」帳號，隨後以同樣的手段進行二次轉賣牟利。

鑑於案情重大複雜，分局高度重視，迅速抽調實戰中心、網警、刑偵、便衣等警種部門精幹警力成立專案組，代號：4.10，全面深入開展偵查破案工作。

1600多公裡外的「窩點」

為了實現對該侵犯公民個人信息團夥的全鏈條打擊，專案組充分發揮多警種合成作戰優勢，充分依託智慧新警務大數據平臺，通過網上追蹤、信息比對、線索串並、深入研判，對前期偵查掌握的「『閒魚』帳號」「支付寶帳號」等交易線索進行循線深挖，一個隱藏在張某背後的特大犯罪利益團夥逐漸浮出水面。

通過研判分析和線索追蹤，該犯罪團夥窩點遠在1600多公裡外的陝西省西安市，以張氏兄弟為首經營的「推動力」營銷策劃有限公司為據點，主要通過「張氏兄弟經營的公司—經理—業務員—多級代理」的等關係網剽竊、騙取公民個人信息。

不僅如此，張氏兄弟經營的公司在陝西、青海、山西、內蒙古等地有多個加盟公司，其中同在陝西省的「點對點」「爭鳴」「快車道」三家公司就是其中的加盟公司。公司通過代辦或開通電話卡、「閒魚」帳號等方式騙取公民個人信息，再通過網上交易進行販賣獲利。而前文所述的女子張某所購得的帳號信息，全部來源於該犯罪團夥。

時間短、薪水高的「兼職陷阱」

專案組在偵查中發現，該團夥不僅涉案人員多，且分工明確，環環緊扣，表面上合法正規，背地裡卻布好「陷阱」等人上當。

該團夥以公司名義在網站、當地人力資源公司向西安當地各大學發布招聘兼職的廣告信息，以「工作時間短」「薪酬回報高」為餌布下「陷阱」，吸引大學生到公司「兼職」。對兼職人員謊稱為電商平臺刷流量、開帳戶，欺騙兼職人員提供身份證、手機號及簡訊驗證碼，再利用相關信息註冊各大網購平臺帳號、支付寶、個人公司、銀行業務卡、電話卡等，以此獲取各大平臺的實名認證帳號。帳號一經到手，隨後利用空白電話卡、讀卡器等工具獲取驗證碼更改密碼後成為一組「新產品」，以30至800元不等的差價轉手賣出後分成。

據統計，截止收網時止，該團夥共販賣公民個人信息數據超10萬條，受害群眾25000多名，涉案金額高達3000多萬元。

千裡追蹤 一網打盡

由於該案涉案人員多，涉及面廣，收網地點分散，且需要跨省行動，抓捕難度較大，為確保收網行動萬無一失，端州警方多次組織召開案件推進會議研究案情和抓捕事宜，制定詳盡抓捕方案，積極爭取市公安局、西安警方支持。

5月13日上午9時整，5個抓捕小組116名警力分點分片分區聯合西安警方近百名警力統一開展收網行動，成功抓獲張某兄弟等主要犯罪嫌疑人，查獲手機、電腦等涉案工具一批。

至此，「4.10」專案組成員克服疫情影響、異地辦案等困難，連續作戰，日夜兼程，輾轉陝西省西安市多個地區，調查取證、核實線索800餘條，成功破獲該起特大侵犯公民個人信息案。

目前，30名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件的偵查工作仍在進一步進行中。

來源：法治肇慶、平安端州