涉毒又洗錢！綿竹警方深挖細查，破獲案中案

2020-10-30 綿竹市融媒體中心

10月26日

隨著綿竹市人民法院判決一錘定音

一例上遊犯罪為涉毒犯罪的洗錢案

正式宣判

據悉，這起案件也是

德陽、綿竹警方破獲的首例

由涉毒案件

牽出的洗錢案


☛ 事情追溯到2018年10月初，

綿竹市公安局禁毒大隊民警在工作中發現，原土門鎮有人販賣毒品，於是隨即對該條線索展開調查。

2019年3月

經過半年的縝密偵查，民警終於摸清了以馬某為首的製販賣毒品團夥成員構成、組織分工、活動規律、製毒窩點以及販運方式，收集固定了製販毒相關證據，案件取得重大進展。

2019年4月

德、綿兩市警方雷霆出擊，分別在原土門鎮製毒窩點抓獲製毒出資人、組織者馬某，技師蔡某，製毒參與者馬某的妻子王某，隨後其餘五名製販毒涉案人員相繼落網。

該案中

警方共查獲麻黃草457.9公斤、麻黃草廢料1299公斤、疑似半成品麻黃草萃取液529公斤、疑似麻黃浸膏890克、疑似半成品麻黃素270克、疑似液體冰毒27.65公斤、疑似半成品冰毒82.5克、氣槍一支、仿製式手槍子彈3發，扣押涉案車輛2輛。

▶

2019年6月，隨著最後一名嫌疑人原材料上家楊某的歸案，這起省督製販毒案件成功告破。


然而

民警在對該案進一步調查取證中發現，

2018年至2019年，

雖然馬某與他人多次進行毒品交易，

但並沒有毒資進入馬某名下的帳戶。


那麼，

這些錢到底去哪裡了？

帶著疑問，專案組民警立即對毒資展開追蹤，並迅速鎖定與馬某有過交易的吸毒人員尹某、羅某、譚某等人。通過對幾人的資金流向進行深入調查，民警發現不法資金最終流向馬某的妻子王某的帳戶中，王某的行為符合為毒品犯罪提供資金帳戶。

通過進一步偵查，民警還發現，

王某為掩飾、隱瞞資金來源，還將部分毒資購置成金銀首飾等。專案組民警敏銳地覺察到，王某的這些行為已涉嫌洗錢犯罪，立即對王某涉嫌洗錢案展開調查。


「由於主犯拒不交代，要搜集和固定王某主觀方面明知是毒品犯罪資金的證據困難重重。」
審訊中，王某不僅拒不交代自己參與製毒的犯罪事實，更矢口否認丈夫馬某販毒，稱自己「毫不知情」。

為了儘快破案，專案組通過梳理案情，調整偵查思路，力求從外圍獲取證據。

據其交代，自己也是為了賺錢才在網上發布銷售熔噴布的消息。但由於沒有貨源，只能從別處購買到無紡布，於是以假亂真。

在今年的旌城掃毒專項行動中，專案組民警終於通過多名吸毒人員證實，在與馬某進行毒品交易時，其妻王某就在現場，王某是「揣著明白裝糊塗」，其明知馬某等人在進行製販毒活動，便利用馬某與他人合作開發遊戲軟體為由，通過開辦銀行卡、支付寶、微信支付等方式，為馬某收取毒資提供條件。

循線追蹤

● 相關帳戶上關於2018年4月、2019年3月的多次收取涉毒資金證據也形成鐵證，近萬元毒資終於浮出水面。


目前，王某因製造毒品罪、洗錢罪被判處有期徒刑三年九個月、拘役三個月。馬某、蔡某因製造販賣毒品被判處有期徒刑十五年，其餘涉案人員均獲刑。



針對毒品、洗錢等違法犯罪

綿竹公安絕不姑息

堅決打擊！

為了你和家人的幸福

請珍惜生命，遠離毒品


若有發現吸毒者

望廣大市民朋友們

踴躍舉報

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