津市公安雷霆出擊，刑拘6名非法提供銀行卡等信息的犯罪嫌疑人

2020-12-19 法周融媒

「你辦一張電話卡賣給我，我給你400塊錢！」

「你幫忙去銀行辦一套卡，我再給你1800提成！」

「其他的什麼都不用做，工錢馬上打給你。」


聽起來怎麼樣，是不是很誘人，遇到這樣的「好事」你心動了嗎？

注意！天上沒有掉餡餅的事兒，這是觸犯法律的行為！

為認真貫徹落實國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會議精神，津市市公安局黨委高度重視，迅速安排部署強力推進「斷卡」行動，統籌偵查資源，實行快打核查機制，全力斬斷「兩卡」販賣產業鏈條，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，於近日刑拘6名非法提供銀行卡等信息的犯罪嫌疑人。


2020年12月9日，津市市公安局接某銀行報警稱，一錢姓男子於當日17時在銀行辦理業務發現其銀行卡涉嫌洗錢等違法犯罪活動嫌疑。接到報警後，刑偵大隊和毛裡湖派出所合成作戰將錢某帶回調查。經突擊審訊，錢某交代其通過辦卡為他人洗錢的犯罪事實，隨後，辦案民警乘勝追擊加大審訊力度錢某的上線田某浮出水面，經蹲守辦案民警在津市市汽車站附近將田某控制並帶回審查。


▲津市警方抓獲嫌疑人歸案

據了解，田某10月份經人介紹了解到通過大量收集銀行卡，提供給別人「跑分」（「跑分」即洗網上賭博等來歷不明的錢）可以賺取相應的佣金，每天有幾千元不等。在金錢的誘惑下，田某在津市建設銀行、農業銀行等銀行共辦理了7張銀行卡，且開通了手機銀行，並將銀行卡每日轉帳限制額設置為20萬元，將所辦理銀行卡、微信、支付寶等信息提供給他人進行「跑分」操作，賺取1.5%的佣金，共非法獲利2萬餘元。同時，他還介紹錢某等人也辦理各大銀行的卡，並進行相同操作，將銀行卡、網銀等信息提供給他人進行「跑分」賺取佣金。辦案民警充分發揮人民警察連續作戰的優良作風，順藤摸瓜、循線追蹤，在掌握另外4名嫌疑人的身份信息後，連續奮戰於12月17日將犯罪嫌疑人雷某、肖某蕊、周某棠、田某4人抓獲歸案。


經審訊，犯罪嫌疑人錢某、田某、雷某、肖某蕊、周某棠、田某對自己為了獲取利益使用自己的銀行卡幫助他人洗錢的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人錢某、田某、雷某、肖某蕊、周某棠、田某，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

來源：津市公安

整理編輯：趙凱

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