工行白銀分行全面部署打擊治理電信網絡新型違法犯罪及「斷卡」行動

2020-12-20 網易新聞

為有效落實國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪及「斷卡」行動總部署，遵照人民銀行、銀保監會、公安部和工商銀行總、省行相關要求，全力應對和防範電信網絡新型違法犯罪，切實保護人民群眾財產安全。該行迅速成立專門工作小組，出臺《防控電信網絡新型違法犯罪及「斷卡」行動工作方案》，精心組織、上下聯動、群防群控，積極營造「圍攻打壓」管控氛圍。

一是鎖定「主動防、智能控、全面管」的風險治理路徑，堅持客戶為本、部門聯動、預防為主、標本兼治原則，持續加強跨部門專業協作，明確各成員單位責任，建立健全防範治理電信網絡新型違法犯罪及「斷卡」行動工作機制，有序提升防控能力和防控水平。

二是加強組織推動，成立了專門工作小組，成員單位涉及安全管理、辦公室、運行管理、個人金融業務、公司金融業務、普惠金融、結算與現金管理、網絡金融、內控合規、法律事務、財務會計、人力資源、渠道服務、金融科技、銀行卡等15個部門，基本涵蓋全部業務。

三是按照「誰的客戶誰負責」、「誰的業務誰負責」原則，抓好帳戶管理和風險排查，落實常態化帳戶管控措施，切實履行專業責任。

四是嚴把帳戶開立準入關，確保開戶資料齊全、證照真實有效、業務辦理合規，將一切「不合規」業務或「蓄意賣售」帳戶拒之門外。

五是對所有新開帳戶進行實地盡職調查和定期回訪，保證帳戶存續期間客戶身份和經營背景持續真實、合規、有效，後續業務交易正常。

六是跟蹤核實網銀支付限額管理工作要求，強化網上銀行、電話銀行管理，嚴防客戶洩露網銀支付密碼導致資金被盜。

七是持續優化反洗錢可疑交易監測模型，遵照行業監管要求，以大量詳實的數據支持定期出具可疑交易報告，助力客戶洗錢風險分類結果在各業務領域的信息共享和綜合應用。

八是加強案例引鑑，藉助典型案例分析和重點風險提示，廣泛深入開展警示教育，啟發全行上下足夠重視。

九是利用多媒體、網絡、移動端、新聞媒體、專業工作群、宣傳折頁等路徑平臺，加大廣泛宣傳和輿論滲透力度，結合階段性防控成效，鼓動造勢，提升客戶風險防控意識。

十是秉持工總行「外部欺詐風險信息系統」引領作用，多方採集風險帳戶信息，擴充資料庫儲量，不斷加強「融安e信」建設，藉助其與公安部門、人民銀行、銀保監部門電信詐騙黑名單共享優勢，實現對涉案帳戶的硬控制，保護人民群眾切身利益，踐行社會責任、彰顯大行形象。（通訊員 吳奎）

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