來源：國際金融報
作者：餘繼超
今日(9月1日)12時30分許，上海市公安局浦東分局在官方微博「警民直通車-浦東」發布了《關於「證大公司」案件偵辦的情況通報》。
依據《通報》信息，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱「證大公司」)旗下「撈財寶」平臺及「證大財富」公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。
2019年8月29日，「證大公司」法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。
天眼查信息顯示，上海證大文化創意發展有限公司法定代表人正是戴志康。
據此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對「證大公司」立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。
經警方調查，「證大公司」在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過旗下「撈財寶」線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司)，「證大財富」線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款。目前，案件正在進一步偵查中。
警方提示，本案投資人可通過「上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺」進行網上登記備案，也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地，或實際居住地公安機關進行登記備案。
值得一提的是，《通報》中指出，上海證大投資諮詢有限公司及「撈財寶」平臺均系「證大公司」旗下對外借款平臺，涉及的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。從通報發布之日起，上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款帳戶，未及時還款的，警方將依法予以追繳。
《國際金融報》記者此前獨家調查獲悉，證大金服做線下理財起家，後來發展線上(網貸平臺)，本來說線下全部清掉，但線下攤子沒辦法一下子收掉，後來又說有一部分債權可以通過線下購買。
有投資人對記者表示，「是不規範，監管辦法出臺以後，證大理財經理也和我們講，原來的線下業務要轉到線上來，線下資產逐步在清，但結果還是保留了一部分債權，仍有一部分是線下做的，並沒有清完。」