涉嫌騙取56億投資款,深圳一公司相關人員被移送審查起訴

2020-12-19 東方網

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp原標題：涉嫌騙取56億投資款，深圳一公司相關人員被移送審查起訴

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp南方網2020年3月5日訊 深圳一公司宣稱是外國外匯投資平臺中國代理，能給投資者每月帶來收益8％－10％，涉嫌騙取56億投資款。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp今日，深圳市檢察院通報稱，犯罪嫌疑人姜水才、鄭豪義、陳永新、黃若舟、徐萬銘、王宇、陳笑峰、孔維宏涉嫌非法吸收公眾存款案已於近日由深圳市公安局龍華分局移送該院審查起訴。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp偵查機關認定：2015年年底開始，以犯罪嫌疑人陸詩（在逃）、謝新凱 （在逃）、王林（在逃）為首的深圳鼎鴻陽投資管理有限公司（下稱「鼎鴻陽公司」）對外宣稱與國外外匯投資平臺建立中國總代理關係，先後推出HCG、FFS、 GMG外匯投資平臺，宣稱公司掌握成熟的外匯投資交易技術，擁有實力雄厚的操盤團隊，能給投資者帶來每月8％－10％不等的高額收益 （收益須與鼎鴻陽公司五五分成）。鼎鴻陽公司通過向社會公眾公開宣傳，推廣該業務，騙取全國1萬餘人近56億元投資款。犯罪嫌疑人姜水才、鄭豪義、陳永新、黃若舟、徐萬銘、王宇、陳笑峰、孔維宏均為深圳鼎鴻陽投資管理有限公司一級代理商，主要負責協助鼎鴻陽公司向社會公眾推介HCG、FFS、GMG外匯平臺，吸引投資人投資後從中獲取收益分成。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陳熊海

相關焦點

  • 涉嫌集資詐騙！融金寶實控人被移送法院審查起訴
    9月22日， 深圳市人民檢察院發布消息稱，犯罪嫌疑人黃兵涉嫌集資詐騙罪一案，已於近日由深圳市公安局福田分局移送法院審查起訴。 偵查機關認定：2018年6月25日，犯罪嫌疑人黃兵購買融金寶公司，成為公司實際控制人及運營人，在未取得資質許可的情況下，購買企業信息資料製作虛假借款合同
  • *ST康得：公司、公司實控人等涉嫌犯罪被移送檢察院審查起訴
    *ST康得公告，公司於近日收到人民檢察院的審查起訴階段委託辯護人告知書，人民檢察院對康得新等人涉嫌違規披露重要信息罪、欺詐發行股票、債券罪一案已經收到公安部門移送審查起訴的材料。
  • 於歡案辦案民警劉西潮被移送審查起訴 涉嫌徇私枉法
    於歡案辦案民警劉西潮被移送審查起訴 涉嫌徇私枉法 央廣網聊城2月5日消息(記者王成林)據中國之聲《央廣新聞》報導，日前，「於歡案」主要辦案民警之一劉西潮，因涉嫌徇私枉法被移送山東省聊城市陽穀縣檢察機關審查起訴。
  • 中金黃金案新進展:2名犯罪嫌疑人被審查起訴
    金評媒消息，5月5日，深圳市人民檢察院發布關於「中金黃金」案件進展，通報顯示，犯罪嫌疑人葛毅剛、蒙祥英二人涉嫌非法吸收公眾存款案已於近日由檢察院審查起訴。通報顯示，犯罪嫌疑人葛毅剛、蒙祥英夥同犯罪嫌疑人孫曉霞、何鳳霞、李丹、刁俊（已移送審查起訴）等人，從2012年開始先後使用深圳中金黃金投資管理股份有限公司、深圳中金雲銅財富創投有限公司、深圳中金黃金銷售有限公司及河南中金珠寶股份有限公司等關聯公司，以黃金租賃、黃金代購等名義，向社會上的不特定人群進行公開宣傳，以黃金投資款的名義吸收投資款。
  • 信陽一正處級幹部涉嫌貪汙罪、受賄罪移送檢察機關審查起訴
    （原標題：信陽一正處級幹部涉嫌貪汙罪、受賄罪移送檢察機關審查起訴）
  • 天津港原董事長張麗麗涉嫌受賄被移送審查起訴
    據最高人民檢察院今天發布信息稱，日前，經天津市人民檢察院指定管轄，天津港保稅區管委會原副巡視員張麗麗（副廳級）涉嫌受賄罪一案，經天津市人民檢察院第一分院偵查終結，已移送審查起訴。2016年2月，天津港「8·12」瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故調查報告發布，其中，張麗麗因未認真履行職責，對公司內設職能部門和下屬管理單位督促檢查不到位，對公司相關領導及工作人員失職瀆職問題失察，對上述問題負有主要領導責任，建議給予撤銷黨內職務、撤職處分，降為副局級非領導職務。2016年5月，張麗麗任天津港保稅區管理委員會副巡視員。
  • 12名港人涉嫌偷越邊境 已被依法移送深圳鹽田檢方審查起訴
    新京報快訊 11月27日，深圳市公安局鹽田分局發布通報稱，12人涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境案件偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。據新京報此前報導，9月13日，鹽田警方發布通報：8月23日，廣東海警查獲的12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪被警方依法採取刑事拘留強制措施。
  • 騙了3家上市公司的私募華領資產法人被移送起訴 高管等被要求退傭
    來源：中國基金報那個騙了3家上市公司的私募，又有新進展！曾經因涉嫌集資詐騙罪被警方立案偵查的華領資產案件如今迎來最新進展。上海警方發布最新通報，「華領資產」法定代表人孫某以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機關審查起訴。
  • 移送審查起訴！
    日前，由杜集區監察委員會調查終結的淮北經濟開發區管理委員會派駐淮北經濟開發區龍興融資擔保有限公司原監管責任人李冬亞涉嫌玩忽職守罪一案移送由杜集區人民檢察院審查起訴
  • 「蜜蜂有錢」案件最新進展：4人被移送審查起訴
    10月28日，深圳市福田區人民檢察院對外發布公告稱，犯罪嫌疑人付哲、何林、偏茵茵、王偉涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，於近日由深圳市公安局福田分局移送我院審查起訴。目前案件正在進一步審查中。據了解，該案涉及蜜蜂有錢平臺，根據深圳公安局福田分局此前發布的關於蜜蜂有錢平臺涉嫌非吸案的通報顯示
  • 晚間重要公告：*ST康得及實控人等涉嫌犯罪被移送檢察院審查起訴、華工科技控股股東擬轉讓股份
    今日晚間重要公告搶先看——*ST康得：公司、公司實控人等涉嫌犯罪被移送檢察院審查起訴、齊翔騰達：擬將控股子公司齊魯科力分拆至創業板上市、中國長城：出資1017萬元與中國軟體共同受讓中電有限所持有的中電創新院27％股權 並籤署《股權轉讓協議》……
  • 上海一立案平臺新進展：6人被移送審查起訴
    目前，警方對「巨康公司」實際控制人張某華以涉嫌集資詐 騙罪、對總裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法移送檢察機關審查起訴。通報顯示，經查，自2014年10月起，巨康公司在未經國家有關部門批准的情況下，在上海、江蘇等地設立線下理財門店，以投資養老公寓改建項目為名，以承諾支付高額收益為餌，與投資人籤訂相關投資協議，從而向社會不特定公眾非法募集資金
  • 吳學斌、李勇軍涉嫌行賄犯罪被移送審查起訴
    經查，2013年至2017年期間，黔西金馬生物有機肥業有限責任公司原法定代表人吳學斌、副總經理李勇軍為了謀取不正當利益，向多名國家工作人員行賄，涉嫌行賄犯罪。日前，經畢節市監察委員會研究，決定將吳學斌、李勇軍涉嫌行賄犯罪問題移送檢察機關依法審查，提起公訴。來源：畢節市紀委監委網站
  • 洞頭安監局原局長邱蔡佩雄 涉貪汙被移送審查起訴
    洞頭安監局原局長邱蔡佩雄 涉貪汙被移送審查起訴 2015年08月26日 08:46:06來源：溫州都市報吳祖堅 　　浙江在線08月26日訊昨天，記者從洞頭檢察院了解到，洞頭安全生產監督管理局原黨組書記、局長邱蔡佩雄涉嫌貪汙罪一案，日前已偵查終結並移送審查起訴。
  • 涉嫌受賄、幫助犯罪分子逃避處罰！蕪湖一幹部被移送審查起訴
    安徽網、大皖客戶端訊 9月7日，據中國檢察網消息：近日，南陵縣監察委辦理的南陵縣黃沙管理總站副站長高宏青涉嫌受賄、幫助犯罪分子逃避處罰一案已偵查終結，並移送南陵縣人民檢察院審查起訴，案件正在進一步辦理中。
  • 證大文化案68人被移送審查起訴 已追繳現金15億餘元
    據上海市公安局浦東分局官方微博消息，9月9日晚間，上海市公安局浦東分局發布警情通報，公布上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱「證大文化」）涉嫌非法吸收公眾存款案的最新偵辦進展。根據通報，目前，公安機關已先後對「證大文化」法定代表人戴某康、總經理戴某新等68名犯罪嫌疑人依法移送檢察機關審查起訴。
  • 深圳一涉案P2P8名高管移送起訴,竟有超18億集資款被小牛集團使用!
    來源：網貸之家來源：金融虎 作者：金小虎錢罐子涉嫌非吸案有了新的進展。近日，深圳市南山區人民檢察院發布通報，犯罪嫌疑人張翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。
  • 微課傳奇涉嫌傳銷被查:入門費達3億餘元,會員起訴公司遭駁回
    微課傳奇涉嫌傳銷入門費達3億多元社交財經在該民事裁定書中顯示：2020年2月6日，臨邑縣公安局作出臨公(法)訴字[2020]20號《起訴意見書》，經臨邑縣公安局依法偵查查明：2017年12月份楊紅巖等七個創始人合夥成立山東龍智信息科技有限公司，
  • 許友等45人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織一案移送審查起訴
    9月21日，通遼市公安局科爾沁區公安分局立案偵查的「4·12」專案，即許友等45人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織一案偵查終結，移送通遼市科爾沁區人民檢察院審查起訴。 目前，該案正在審查起訴中。來源：科爾沁檢察 《都市漫話》微信公眾號
  • 華領資產法人被移送審查起訴，警方告誡高管、理財經理、業務員退傭
    11月15日，據 「警民直通車浦東」官微通報，上海市公安局浦東分局對上海華領資產管理有限公司（下稱「華領資產」）以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。目前公安機關已對華領資產法定代表人孫某以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機關審查起訴。