佛山公安抓獲264名電信詐騙嫌疑犯！挽回損失6600多萬

8月20日，佛山禪城公安召開新聞發布會，通報了近期破獲的典型電信詐騙和涉網絡犯罪案例，現場展出了各類用於網絡詐騙犯罪的設備等涉案物品，提醒廣大人民群眾學習電信詐騙防範知識。

活動現場，禪城公安還向多名群眾返還了被詐騙的資金損失。據統計，今年以來，禪城公安共破獲了涉電信詐騙案件218起，抓獲犯罪嫌疑人264名，打掉詐騙團夥30個，偵破黑客攻擊破壞、侵犯公民個人信息和利用信息網絡犯罪等涉網案件46起、起訴104人，並在佛山市反詐騙中心的支持下，成功止付挽損電信詐騙案件1110餘宗，共為群眾挽回涉騙資金6633餘萬元。

開設空殼公司 「洗白」詐騙黑錢

2020年初，佛山禪城公安接到市民報警求助，稱遭遇刷單詐騙，損失近萬元。接報後，禪城公安反詐中心結合公安部「長城二號」行動線索，迅速組成專案組對案件展開調查。

民警調查發現，在本案中，受害人的被騙資金最終都被轉到了名為「佛山市XX電子有限公司、佛山市XX家居有限公司」等某對公帳號上，隨後又被快速轉走。於是初步鎖定帳戶所有人劉某（男，32歲，江蘇人），一個「洗錢」團夥逐漸浮出水面。

今年6月，專案組民警根據線索深入調查，發現嫌疑人劉某在深圳市龍華區一帶出現。6月30日21時許，在當地公安機關的協助下，專案組民警經過連日排查走訪，最終在龍華區東龍新村某住宅成功將劉某抓獲，現場查獲涉嫌用於犯罪的工商營業執照、電腦、U盾、公章、手機卡、作案手機等物品一批。

此後，專案組民警又分別在7月1日和7月21日兵分多路，多次深入深圳成功抓獲羅某等9名嫌疑人，一舉將為電信詐騙犯罪「洗錢」的團夥一網打盡。

「這個團夥分工非常明確，專門為電信網絡詐騙或網絡賭博團夥實施『洗錢』業務。」專案組民警介紹，該團夥由多人分工合作，且作案方式極為隱蔽。有專人向詐騙團夥或賭博團夥承接「洗錢業務」，收取提成牟利；同時發展下線，利用各種途徑辦理某支付軟體企業帳戶或註冊空殼公司，以獲得對公帳戶；最後使用這些企業對公帳戶刷流水把詐騙、網絡賭博的黑錢「洗白」，並按「業務量」給予下線人員提成，「在此類犯罪中，犯罪嫌疑人為了逃避公安機關的打擊，會向社會上的個人購買身份信息，利用其身份辦理電話卡、銀行卡和工商營業執照等需『實名制』的業務，進而實施洗錢或詐騙犯罪。」

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

利用非法通信設備 幫助實施詐騙

7月9日，在中山市某鋼鐵廠的業務員小崔剛到公司，便收到一個陌生電話號碼發來的簡訊，對方自稱是工廠的負責人「林總」，內容是讓他添加一個QQ號碼以便與對方開展業務往來。

小崔見是領導，便馬上通過了好友申請。不久後，有個與「林總」頭像暱稱相同的QQ號緊急通知小崔，稱公司有一份文件被工商局暫扣，要小崔趕緊馬上該局某主任打去3萬元「好處費」，否則文件審批不了公司將遭受重大損失。為解「領導」燃眉之急，小崔沒有多想，馬上拿手機從自己的個人帳戶裡面轉了3萬到對方提供的帳號中。直到小崔遇到真正的林總，方知自己上了當，於是馬上報警。

接報後，中山警方在偵查過程中發現，其中一批犯罪嫌疑人正在佛山禪城活動，於是將案件線索通報給了禪城公安。禪城公安隨即組建專案組展開調查，很快就鎖定了這個犯罪團夥的相關情況和活動軌跡。

7月22日，禪城公安出動大量警力兵分三路，分別在禪城南莊、廣州白雲、番禺大石等地實施收網行動，共抓獲葉某、劉某、謝某等嫌疑人9名，繳獲虛擬改號呼出設備3臺，作案電話卡數近千張。目前，9名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查當中。

「這些犯罪嫌疑人均參與了詐騙犯罪的中間環節。」辦案民警介紹，犯罪嫌疑人使用的GOIP、多卡寶、蘋果皮等網絡通信硬體設備，近年來常被詐騙分子作為「幫手」，它可以虛擬撥號，能任意切換手機號碼撥打受害人電話，不法分子利用該類設備可以同時撥打數十個電話，甚至可以為境外中轉電話信號，以此來隱藏身份、逃避打擊。

據了解，葉某等人最開始都是在網上看到了犯罪分子的「招聘」信息從而參與進來，在工作的過程中，他們均知道了自己正在幫助實施詐騙犯罪，但卻禁不起每天180多元的工資，最終心甘情願成為了犯罪的幫兇。經初步統計，通過現場繳獲的手機卡串並了全國10個省份、12個地市，共19宗電信網絡詐騙案件。涉及冒充公檢法、冒充領導、註銷校園貸款、冒充淘寶客服等4類詐騙手法，涉案金額共計近120萬元。

目前，9名嫌疑人均因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪均已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查當中。

切勿因貪圖小利 成為犯罪幫兇

「感謝公安機關，為我們快速追回了70多萬的損失！太厲害了！」發布會的現場，佛山的周女士從民警手中領回了被成功止付的73萬元支票，高興地合不攏嘴。今年年初，她曾被人以銷售口罩的方式詐騙，匯款73萬後被對方拉黑。接到報警後，禪城公安在市反詐騙中心的支持下，緊急止付了被騙款項。回憶起被騙的經歷，周女士仍心有餘悸：「詐騙實在太可怕了，一不小心就被騙了，以後一定會小心。」

幸運領回被騙資金的，並不只有周女士一人。今年以來，禪城公安已成功止付挽損電信詐騙案件1110餘宗，共為群眾挽回涉騙資金6633餘萬元，超過1100多名群眾感受到了失而復得的喜悅。

發布會現場，結合發布的案件，民警還對群眾作出提醒。公民務必妥善保管好自己的個人身份信息，自己的身份證、銀行卡、手機卡、對公帳戶，絕不能買賣、轉借，對於廢棄不用的銀行卡、手機卡和對公帳戶，應及時辦理銷戶業務，更不能私自向他人販賣牟利。否則，極易被人利用從事詐騙、洗錢、幫助網絡信息犯罪等違法犯罪，不僅影響自己的個人徵信，甚至成為電信網絡新型違法犯罪的「幫兇」，被追究刑事責任。

此外，市民如果發現有買賣、轉借銀行卡、手機卡、微信支付寶帳戶、公民個人信息、工商營業執照、對公帳戶，以及使用GOIP、多卡寶等群呼設備的違法行為的，應立即向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作，公安機關將嚴厲打擊此類違法犯罪。

採寫：南都記者劉軍豔 通訊員 張億、李健斌