媒體關注丨伊春警方全鏈條打掉一跨境網貸詐騙團夥

近日，伊春市縣兩級公安機關採取多警種協作的形式，抽調精幹警力，歷時4個月，輾轉河南、江蘇、廣東等7省20餘市，成功打掉一跨境網貸詐騙團夥，搗毀詐騙團夥窩點3處，抓獲犯罪嫌疑人21名，收繳銀行卡100餘張、扣押凍結涉案資金90餘萬元，待核查案件200餘起，涉案金額140餘萬元，打掉洗錢「水房」、洗白資金回款、虛假app平臺搭建、提供APP推廣等多個犯罪產業鏈，實現了電信詐騙全鏈條打擊，為「雲劍-2020」行動再添戰果。

網貸掉陷阱 被騙6萬元

「警察同志我被騙了6萬元，我要報案。」3月31日，嘉蔭縣居民範某某神色慌張的到嘉蔭縣公安局報案。民警經了解得知，正在籌集種地所需農資款的範某某，在手機上瀏覽網頁時一條「無抵押，無擔保，門檻低，最快5分鐘貸款」的廣告語讓範某某怦然心動。他立刻下載了這款叫「**財富」的貸款APP。並向客服詢問了貸款的相關事宜。沒想到第二天客服竟然主動聯繫範某某，並熱情的向範某某介紹貸款項目。在客服忽悠下，範某某漸漸放下戒心，為證明自己有還款能力，在客服的一步步引導下先後分4筆向客服交納了6萬元的「驗證金」。然而客服並沒有按照之前約定向其發放貸款，反而提出如想立刻拿到貸款需要再交納9萬元「驗證金」，範某某此時發現自己可能受騙上當，立即到嘉蔭縣公安局報案。

克服疫情影響 快速鎖定嫌疑人

接到報警後,嘉蔭縣公安局黨委高度重視，立刻將案件向伊春市公安局做了匯報。疫情期間網絡貸款詐騙激增，為迅速消除社會影響，追贓挽損，伊春市公安局決定由市公安局刑偵支隊牽頭統一協調多警種聯合嘉蔭縣公安局共同抽調精兵強將30餘人組成聯合專案組，全力開展案件偵辦工作。

此時黑龍江正被列為疫情中高風險地區，為了儘快偵破案件專案組民警帶著核酸檢測報告趕赴福建省泉州、龍巖、安溪、廣東省揭陽、湛江等地，深入排查該案資金流、信息流和涉案嫌疑人。經多方調查，查明用「話術」進行騙人的犯罪嫌疑人上官某團、王某原、趙某國，已於2月13日出境前往馬來西亞吉隆坡一直未回國。專案組決定從外圍進行突破，對3名犯罪嫌疑人的關係網進行調查。

專案組民警風餐露宿，克服疫情帶來的不利影響，根據50多天的調查取證和不間斷分析研判，逐步理清了詐騙團夥的組織架構，查到為該詐騙團夥提供詐騙APP搭建及推廣、洗錢、取款的分別是福建籍犯罪嫌疑人王某華、王某僑、蘇某輝、蘇某生；河北籍犯罪嫌疑人曹某龍、任某可、任某瑩、任某平及廣州籍犯罪嫌疑人陳某平、謝某浩等共計21人。

千裡追蹤 捷報頻傳

專案組克服重重困難，在河南對該洗錢團夥窩點開展秘密工作，並對窩點周邊進行現場踏勘，確定了涉案窩點的準確地理位置。6月28日，專案組民警在河南新鄉市一居民小區內將犯罪嫌疑人曹某龍、任某瑩、任某可、任某平等7人抓獲。

與此同時專案組民警通過信息研判獲取犯罪嫌疑人上官某團、王某原近期可能從馬來西亞回國的重要線索。在伊春市公安局的統一協調下，抽調友好公安分局配合專案組開展收網行動，專案組緊急行動，制定方案，集中力量，趕赴福建省、上海、廣東等地對嫌疑人實施抓捕。

7月20日，專案組民警多地同時行動，在上海將犯罪嫌疑人上官某團、王某原抓獲，在福建廈門將該詐騙團夥另外一名成員趙某國抓獲，在福建泉州將為詐騙團夥提供洗錢、取款的犯罪嫌疑人王某華、王某僑、蘇某輝、蘇某生、王某強等人抓獲，在廣州將為詐騙團夥提供詐騙APP搭建及推廣的犯罪嫌疑人王某捷、謝某浩等人抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中。

民警提示：一是不要輕信電話、簡訊、QQ、微信等形式的貸款推銷；二是到正規貸款機構申辦貸款；三是銀行、正規貸款公司不會要求借款人在申請貸款前就支付手續費等各類費用。凡是要求先行轉帳、支付費用的，不管是什麼名目，一定是詐騙。

人民日報、央廣網、中國青年網等多家主流媒體對此刊登報導。