混進公司QQ群騙走60萬遇到「同行」錢被半道截走

2020-12-24 齊魯晚報數字報刊
     騙子騙來的錢被騙子騙走?這是一件令辦案民警都意外的電信詐騙案。電詐分子先是混入公司QQ群裡盜用公司領導的頭像,從財務騙走了60萬元,可沒承想錢又落入另一幫騙子的陷阱。
  齊魯晚報·齊魯壹點
記者 張國桐

QQ上「領導」下指令
財務把60萬轉沒了

  今年8月,歷城區一家公司,正忙著公司業務的財務人員馬亮(化名)電腦裡傳來一陣「滴滴」聲,公司領導向其發送了一條QQ消息。
  馬亮發現,消息內容極其簡單,大致是公司組建了一個新QQ群,領導按照慣例讓他加入。入群後,領導相互談論著公司有關事宜,而作為工作人員,馬亮也隨時盯著群裡的動向。
  果然,領導向群中發來了一條信息並專門提及馬亮,原來公司需要向客戶打款60餘萬元,需要馬亮進行操作。獲得通知後,馬亮根據領導往群裡發送的銀行帳號中打入了對等的金額,可沒想到,在成功到帳的同時,公司領導打來電話,「公司怎麼打出60多萬元去?」
  馬亮以為領導打來電話是詢問打款的情況,這句話讓他冒出一身冷汗。
  向領導匯報事情經過後,馬亮馬上查看新建群裡「領導」信息,發現除了QQ號不同外,這位「領導」的頭像、暱稱等均與公司真正領導相同。此時他已然明白自己遭遇了電信網絡詐騙,於是立即打電話報警,接著又趕到派出所。
為解凍銀行卡來濟南
兩嫌疑人自投羅網

  東風派出所值班民警劉鑫宇接完電話立即向上級部門反映,歷城公安分局等立即啟動止付機制,將轉入60餘萬元的銀行帳戶及關聯帳戶凍結。
  劉鑫宇和同事也立即展開偵查,經分析研判很快鎖定幾個銀行帳戶,並發現從行騙完成到報警,這段時間內電詐分子已將一小部分錢轉移。
  「我們根據偵查情況再次對銀行流水、帳戶等進行了細緻調查,但有意思的是,在調查期間,有四張銀行卡在銀行內進行過掛失補辦,而且操作人均是四張銀行卡的實名註冊人。」劉鑫宇說,不過出人意料的是,正當民警準備對居住在濟寧市的劉亮(化名)、張華(化名)等四名嫌疑人進行抓捕時,劉亮和張華竟然從濟寧來到派出所,要求民警對其名下銀行卡予以解凍。
  已經摸清案件脈絡的民警對劉亮和張華分別採取了審訊。一開始,二人拒不承認違法事實,但當民警出示種種證據後,兩人如實供述了自己的犯罪事實,還供出剩餘兩名嫌疑人藏匿地點。
  派出所聯合曆城公安刑警大隊等多部門,立即趕赴濟寧市,成功將剩餘兩名嫌疑人抓獲歸案。案件隨之水落石出。
採取刑事強制措施期間
四人想出黑吃黑套路

  原來包括劉亮、張華在內的四人並不是第一次作案,四人曾到過銀行實名註冊銀行卡,然後將銀行卡提供給電信網絡詐騙分子,之後從中謀取利潤,結果被其他公安機關成功抓獲並採取刑事強制措施。在東風派出所將四人抓獲時,劉亮等人仍處在刑事強制措施執行期間。
  犯法之後,四人並未知錯就改,反而萌生了「黑吃黑」的想法,並將銀行卡提供給詐騙分子。當電詐分子將騙來的錢轉入四人銀行卡的同時,四人也收到銀行到帳通知,四人立即到銀行辦理了銀行卡掛失補辦業務,可取錢時,發現銀行卡已被警方凍結。為儘快將錢取出,劉亮和張華特地從濟寧跑到濟南歷城區,要求警方將銀行卡解凍,結果自投羅網。
  「四名犯罪嫌疑人以非法佔有為目的,通過秘密手段竊取他人財物,涉嫌構成盜竊罪,此外,四人還給電信網絡詐騙分子提供幫助,涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪,現被騙金錢已追回50餘萬元。」辦案民警說。

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