涉案1000餘萬元 淅川警方打掉一跨境網絡賭博團夥

2020-08-25 大河網

近日,經過縝密摸排、順線深挖,淅川縣公安局成功打掉一個涉案金額1000餘萬元的跨境網絡賭博團夥,抓獲犯罪嫌疑人5人,查扣該團夥作案用的手機12部、電腦5臺、銀行卡8張、轎車一輛。

7月13日,淅川縣公安局接轄區居民周某報警稱,前幾日,一個叫齊某某的男子來到自己商店「洽談」生意,稱借用自己商店的支付寶收款碼收筆款,並許諾給予10%的提成。在齊某某拿走周某支付寶收款碼的第二天,周某的帳戶上陸續收到了數萬元,隨後齊某某打來電話要求將收到的錢款轉給他,周某意識到此事涉嫌違法,遂到公安機關報警。

接警後,淅川縣公安局迅速組織警力,將齊某某抓獲。到案後,齊某某百般抵賴,拒不承認使用周某支付寶收款碼進行錢款交易的違法事實,民警立刻對齊某某的日常資金情況進行了調查,發現其資金來往與漯河市各銀行流轉頻繁,在強大的心理攻勢下,齊某某承認了今年6月通過網絡認識了漯河市的韋某、辛某,兩人稱只要齊某某跟著他們幹,就有「發財之道」,之後齊某某趕到漯河到韋某、辛某的「工作室」上班,這個「工作室」專門用於登錄10餘個國外賭博網站進行賭博活動,韋某、辛某為了規避風險,便招募齊某某四處「收購」微信、支付寶收款二維碼,以便洗白贓款。

得到重要信息後,淅川縣公安局迅速成立專班,移兵漯河展開偵破工作,很快查明了韋某、辛某及該團夥成員董某、李某以成立「工作室」為名,以境外賭博公司為依託,通過境外操控的方式,組織團夥成員在國內發展下線實施賭博活動。韋某、辛某負責向賭場組織參賭人員,下線董某、李某負責「洗碼」,在「洗碼」過程中獲得相應利益,涉案資金累計1000餘萬元。然後為躲避偵查、規避風險,便招募齊某某通過購買微信、支付寶收款碼進行洗錢的違法事實。隨後,專案組展開收網行動,成功將韋某等4人抓獲,當場查扣該團夥作案用的手機、電腦、轎車等贓物。

目前,該團夥5名嫌疑人因涉嫌賭博罪被公安機關刑事拘留,案件正在進一步深挖中。

(本報記者曹國宏通訊員雷鳴)

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