2016年1月12日，芝加哥會議項目方人AnshooSethi認罪伏法，承認通過匯款欺詐，及在O』Hare機場旁修建酒店和會議的方式，欺詐中國EB-5者近1.6億美元款。AnshooSethi的認罪，使其將面臨至多20年的牢獄生涯，也預示著從2013年引爆至今、紛紛擾擾了2年多的EB-5大欺詐案件，終告一段落。諳熟美國移民12年的僑外集團，為您詳細解析其中始末：
「錢還在，綠卡沒了」，芝加哥會議案件始末
2013年2月春節期間，芝加哥會議事件爆發：美國證券交易委員會(SEC)在其官網曝光了美國商人AnshooSethi謊稱者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機會，詐騙290名者1.45億美元和1100萬美元管理費用，其中250名者來自中國。該事件成為美國EB-5移民進入中國以來大一次醜聞，被稱為「美國移民歷大的騙局」。
2014年3月19日，SEC公示該項目民事部分判決結果，項目方AnshooSethi敗訴；2014年8月27日，FBI公示該項目刑事部分已經提交訴訟，等待陪審團終裁決。2016年1月12日，芝加哥會議主謀認罪。在這起事件中，雖然SEC已對AnshooSethi及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的款項，290名人都收回了自己的50萬美元，但未有一人獲得EB-5籤證；此外，1100萬美元管理費用已有九成被花掉，AnshooSethi尚需返還，目前已歸還了150萬美金，並且正在起訴追繳他已經支付給中間商的570萬美金。雖然芝加哥會議事件已終結，但其前前後後的經驗教訓，以及其給EB-5行業帶來的影響，值得業內反覆體會。
芝加哥會議事件，標誌著SECEB-5進入公眾視野
作為美國EB-5項目在中國大陸的首家引入者，僑外移民一直密切關注芝加哥會議的進展。僑外移民董事長、總裁丁穎女士表示：「這起事件看是EB-5行業的醜聞，但從另一個角度來看，SEC從保護者的角度，迅速叫停了該項目，並在後續中更多的參與到EB-5行業中，標誌著SEC對於EB-5行業的，正式進入公眾視野」。
據悉，在芝加哥會議事件爆發後，SEC就曾在2013年10月聯合美國移民局共同發出《美國EB-5移民人警示公告》，羅列諸多指導人如何謹防欺詐的提醒和建議，包括「通過美國移民局官方渠道確認EB5區域的合法」、「尋求第三方獨立的確認或認證」等。而在過去2年中，SEC已對美國主要EB-5項目展開了細緻和深入的調查取證，對項目文件合法性、信息被披露性，資金結構和流向，甚至人背景都在悄無聲息中展開了調查分析。一旦抓住問題，立刻毫不猶豫出手幹預。縱觀從2014年初開始的四次訴訟，從芝加哥會議欺詐案、德州現在美國區域拉米雷斯私用EB-5資金案、加州富騰區域老闆龐氏欺詐案，再到洛杉磯EB-5移民律師Justin Lee偷用資金案，足見SEC在反EB-5欺詐上的雷霆手段。
丁穎女士認為，SEC會更多地參與到EB-5行業的中，將會改變整個EB-5行業的格局，相關行業的參與方，不管是區域、律師、還是服務機構都將面對史無前例的洗牌。這對於廣大EB-5者是一個好消息，今後區域會更加小心提供真實信息給者，以免涉嫌違法證券法，者將能更真實地了解項目信息。再者，SEC的加強也會讓EB-5行業更規範，水會更清，EB-5者的利益也就越能得到保護。
芝加哥會議事件警示：明確EB-5本質目標，謹慎把關項目和中介
作為EB-5行業的一個標誌性事件，芝加哥會議事件也讓EB-5人對EB-5移民的本質目標進行重新審視，從「」的概念誤區中走出來，回歸到「移民」的本質。
丁穎女士表示，很多意向移民美國的人往往容易陷入「」的誤區中來考察項目的「高風險高回報，低風險低回報」。然而EB-5項目的目的從根本上是為了移民，而非，因此好的EB-5項目，一定是保障移民成功、取得美國綠卡的項目，這就要求人在EB-5項目考察上要始終圍繞「綠卡獲得」和「本金安全」為主要出發點，慎重決策。她建議人可以從六個方面綜合考察EB-5項目，包括項目是否為剛性需求、項目運作的可行性、項目資金結構的合理性、項目就業創造的充足性、項目借款方和區域實力、以及項目實質抵押擔保品五年後的實際還款能力等。因為這六大關鍵，和人的I-526能否獲得批准、條件綠卡能否轉為永久綠卡、50萬美元的本金能否收回，有著直接的關係。
不止對人，芝加哥會議事件也在移民中介行業引起巨大震動，部分中介機構在此事中所暴露的種種問題，再一次引發公眾對移民中介誠信問題的關注。丁穎女士認為，芝加哥會議讓人在辦理美國移民的過程中更加理性和謹慎，這不僅體現在項目上，還體現在對移民中介機構的選擇。
由於美國移民的辦理周期比較長，因此選擇穩定可靠的移民中介機構至關重要。移民中介除了在前期甄選、評估和實地考察項目外，在就業計算和項目還款方面也會有一個完善的機制去考察，因此，選擇的移民中介，可以為人省去項目甄選階段的很多時間成本；而在整個EB-5辦理過程中，移民中介機構還會緊密跟進項目的進展並及時更新給申請人，尤其是在項目發生異常狀況時，可以及時安排專業律師團隊介入保障人的權益，因此，選對移民中介，可以說是人成功辦理美國移民的捷徑。
在如何挑選可靠的移民中介問題上，丁穎女士建議人可以通過移民機構的成功獲批還款實力來側面了解其辦理資質和經驗。例如僑外移民辦理美國移民項目至今，已推出的79個項目中，就有72個項目I-526獲批，45個項目I-829獲批，並收穫20批50萬美元真實全額返款，其他項目的運作也在順利進行當中。
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