涉非法入金七百餘億，上海警方搗毀一功能「獨特」的交易軟體

2020-12-10 中國青年網

抓捕現場 本文圖片 市局供圖

一款具備獨特功能的交易軟體，牽出超700億元的大案。

2020年12月10日，上海警方召開新聞發布會，對外披露了一起特大非法經營境外期貨案，涉案「逸富國際」的平臺已被警方搗毀，涉及全國非法入金（非法投入資金）總額700餘億元。警方偵破此案後發現，有投資者使用20倍槓桿參與場外期貨投資，且多數處於虧損狀態。

警方表示，此案系全國首起以交易軟體為突破口，對全部非法經營團夥進行全面打擊的案例。

一款軟體：在境內可參與境外期貨交易

今年1月，上海市公安局經偵總隊在工作中發現，有不法分子大肆招攬境內投資人非法從事境外期貨交易。根據《刑法》第二百二十五條之規定，未經國家有關主管部門批准非法經營期貨業務的，涉嫌非法經營犯罪。

對此，上海公安經偵部門立即成立專案組開展偵查，並迅速搗毀了一個以吳某為首的非法經營團夥。

經查，犯罪嫌疑人吳某在網上發現上海某信息技術有限公司專門研發了一款具備境外期貨交易、分倉管理帳戶、清算提成等功能的交易軟體，通過該軟體，吳某可以招攬客戶從事境外期貨投資，進而賺取交易手續費。

抓捕現場

吳某便通過該公司客服獲取了交易軟體的下載連結、登錄帳號和密碼，並在不具備經營資質的情況下，夥同他人不斷發展下遊代理和客戶。

客戶通過該軟體每完成一筆交易，吳某團夥便可從中賺取每筆50元左右的交易手續費。截至案發，吳某團夥共發展1000餘名客戶使用該軟體開展境外期貨交易，總入金金額達1.29億元。

56個團夥：招攬客戶開展境外期貨交易700餘億

吳某團夥所利用的這款軟體，為跨境期貨交易搭建了一條非法通道，使得投資人得以在境內開立境外期貨交易帳戶，進行投資交易。

這款軟體的背後，是否存在著更多逃避行政部門監管、非法從事境外期貨交易的犯罪團夥？為徹底斬斷這一非法跨境期貨交易通道，專案組決定從該交易軟體入手，深挖背後犯罪黑手。

通過對該公司及其實際控制人方某展開調查，專案組發現，2017年，方某因發現經營境外期貨交易業務有利可圖，便開發出了一款專門針對香港期貨市場的境外期貨交易軟體。

方某通過在境外開立個人期貨交易帳戶，獲取了境外期貨經紀商的接口和授權碼，進而利用該軟體搭建起了非法跨境期貨交易通道，並在網際網路上大肆宣傳。很快，不少客戶找上門來，犯罪嫌疑人吳某就是其中之一，兩方約定，只要客戶每完成一筆交易，方某便可從吳某處抽取每筆1.5元左右的費用。

通過對該交易軟體後臺數據和涉案資金流向進行全面研判，警方分析梳理出全國各地其餘56個像吳某團夥一樣利用該交易軟體非法從事境外期貨交易的非法經營團夥。據統計，上述團夥累計非法招攬客戶入金開展境外期貨交易700餘億元。

2020年7月，上海警方提請公安部發起「雲端行動」，針對涉及全國其他15省市的49個非法經營團夥開展打擊。截至目前，上海抓獲的90餘名犯罪嫌疑人中，已有60餘人因涉嫌非法經營罪被警方依法移送檢察機關審查起訴，其餘犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

警方表示，此類非法經營境外期貨犯罪嚴重侵害境內投資人財產安全，擾亂國家外匯、期貨管理秩序。

警方提示，廣大市民群眾應增強自我保護意識和投資風險意識，自覺遠離非法境外期貨投資活動，在投資前要擦亮雙眼，做到「三辨」：

一辨業務資質。 期貨行業都是特許經營，開展業務必須經過中國證監會批准或備案，取得相應業務資格。廣大市民在進行任何投資前，牢記通過相關金融管理部門了解是否是經批准或經備案的合法機構，辨明業務資質情況。

二辨營銷方式。 開展期貨業務，要遵守法律法規有關適當性管理的要求，合法的經營機構在進行業務宣傳推介時會按要求揭示業務風險，不會承諾最低收益。

三辨匯款帳戶。 投資客戶應前往合法期貨投資機構開立期貨帳戶，進而開展期貨交易。

來源：澎湃新聞

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