威海天晟投資諮詢涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查

2020-09-04 齊魯壹點

警方通告

2019年12月9日，威海市公安局環翠分局依法對威海市天晟投資諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。目前案件偵查、資產追繳等工作正在全面有序開展。為進一步推進案件辦理，最大程度追贓挽損，全力維護出借人合法權益，現就有關情況通告如下：

一、凡是威海市天晟投資諮詢有限公司的集資參與人，至今未辦理報案登記的，請本人攜帶身份證、銀行卡、銀行流水、投資相關協議等證明材料原件、複印件，即日起至2020年9月20日止，到威海市公安局環翠分局經偵大隊進行報案登記。對未在規定時限內報案登記的投資人，公安機關將根據已經提取的相關合同、帳目、審計數據等證據綜合認定參與金額。

二、公安機關正告所有在威海市天晟投資諮詢有限公司開展過融資業務的從業人員，務必按照要求到公安機關退還在公司任職期間的違法所得（包括佣金、提成、績效等款項），拒不退還的，公安機關將依法採取相關措施。

特此通告

電話：0631-5232921 地址：威海市環翠區建設街57號

威海市公安局環翠分局

2020年9月1日

來源|威海環翠警方在線

找記者、求報導、求幫助，各大應用市場下載「齊魯壹點」APP或搜索微信小程序「壹點情報站」，全省600多位主流媒體記者在線等你來報料！ 我要報料

相關焦點

  • 深圳經偵:對e租寶涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查
    1月11日晚，深圳市公安局經濟犯罪偵查局通過其官方微博發布消息，已對e租寶及其關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。　　深圳經偵同時表示，請投資者及時到居住地派出所報案，反映投資情況，並積極配合調查取證工作。目前，公安機關正在積極開展調查取證、固定證據和追贓挽損工作。
  • 易通貸平臺因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
    （原標題：易通貸平臺因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查）
  • 上海警方對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查
    原標題：上海警方對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪進行立案偵查新華社上海12月17日電（記者 朱翃、仇逸）記者17日從上海市公安局獲悉，上海楊浦警方已經以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海中贏金融信息服務有限公司立案偵查
  • 又一家P2P出事 湖南國金所涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
    12月17日，「長沙打非專線」微信公眾發布消息，據長沙市公安局通報， 湖南國金所投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已由長沙市公安局雨花分局依法立案偵查。
  • 涉嫌非法吸收公眾存款，桂林這家公司被立案偵查，多少人被坑慘了
    桂林這家公司涉嫌非法吸收公眾存款，請涉及此案者的借款人速去報案登記！2020年9月3日，恭城瑤族自治縣公安局發布了關於徵集非法吸收公眾存款案件線索的通告，通告如下：關於徵集非法吸收公眾存款案件線索的通告
  • 警方通告：煙臺巨豐投資涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
    中國山東網-感知山東10月24日訊日前，煙臺市芝罘區公安局發布通告，煙臺巨豐投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查，該案主要犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，本案偵查階段工作即將結束。為保證本案訴訟，保護受害人的合法權益，請將款項投資到煙臺巨豐投資有限公司的個人或單位，於公告發布之日起二十日內到芝罘區公安局經濟犯罪偵查大隊報案，逾期不報者，由本人承擔相應的法律後果。報案請攜帶：1、本人身份證原件及複印件。2、投資合同原件及複印件。
  • 關於對史建剛、陳杰涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查的通告
    通告臨河區公安局於2020年3月13日對史建剛、陳杰涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。2020年6月23日，我局依法對犯罪嫌疑人董海豹、李海龍、呂軍、史建剛、陳杰採取刑事拘留。為了進一步搜集ICC涉及犯罪的相關證據，現將臨河區參與投資ICC會員報案期限延長至2020年7月15日，報案人員持本人身份證、銀行轉帳憑證、個人ICC帳戶、微信截圖到臨河區公安局東門信訪接待大廳報案處進行登記，望相互轉告周知。
  • 黑河這家公司涉嫌非法吸收公眾存款，已被立案偵查
    關於黑河市千盛電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告黑河市公安局愛輝分局於2020年7月16日對黑河市千盛電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經偵查，在未取得相關部門批准的情況下，黑河市千盛電子科技有限公司委託黑龍江省銀隆投資管理有限公司面向社會公開宣傳，承諾到期還本付息，吸收不特定人進行存款。為保障單位及公民的合法權益，提高辦案效率，現通告如下：請未報案的投資人攜帶本人身份證原件及複印件、借款合同書原件及複印件、自出借日至今的銀行資金流水憑證及其他相關證據材料，自本通告發布之日起十五日內，到公安機關報案。
  • 涉嫌非法吸收公眾存款 中永諾信華富投資管理(北京)有限公司合肥分...
    安徽網 大皖客戶端訊 12月25日，合肥蜀山警方發布通報顯示，中永諾信華富投資管理(北京)有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款已被立案偵查，目前第三方正在進行審計等工作。警方敦促有關人員主動退還違法所得，提醒投資人報案維權，並提供案件情況諮詢電話。
  • 煙臺指南營養健康諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款
    警方通告　　煙臺指南營養健康諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案由我局立案偵查，該案主要犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，本案偵查階段工作即將結束。為保證本案訴訟，保護受害人的合法權益，請2017年6月1日至2018年8月30日期間將款項投資到煙臺指南營養健康諮詢有限公司以及福晚投資控股(上海)有限公司的個人或單位，於公告發布之日起三十日內到我局經濟犯罪偵查大隊報案，逾期不報者，由本人承擔相應的法律後果。　　報案請攜帶：　　1、本人身份證原件及複印件。2、投資合同原件及複印件。
  • 疑似跑路投資人本金被埋 貝格富涉嫌非法吸收公眾存款被立案調查
    摘要 【疑似跑路投資人本金被埋 貝格富涉嫌非法吸收公眾存款被立案調查】場外配資平臺海南貝格富跑路事件又有了新進展，4月17日，海口市公安局已立案偵查。4月17日下午，海口市公安局已立案偵查。
  • 海澱公安分局:易通貸平臺因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
    【TechWeb】4月21日消息，據海澱公安分局官微發布的消息顯示，2019年2月，北京市公安局海澱分局對北京易通貸金融信息服務有限公司（以下簡稱「易通貸平臺」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，經過前期大量調查取證工作，2019年4月16日對易通貸平臺法人、實際控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施
  • 濟南警方對諾遠資產非法吸收公眾存款罪立案偵查
    據濟南公安市中區分局官方微博通報，濟南市公安局市中區分局於2019年3月28日對諾遠資產管理有限公司濟南分公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並持續加大案件偵查力度，全力做好追贓挽損工作，現將案件情況通報如下：一、警方希望涉案人員主動到公安機關投案自首
  • 棲霞警方發布最新通告，關於涉嫌非法吸收公眾存款
    （北京）有限公司棲霞市分公司」涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，接受投資人報案。目前，還有部分投資人未報案，請未報案的投資人自本通告發布之日起至2020年10月17日止，到棲霞市公安局經濟犯罪偵查大隊報案。因未在規定期限內報案造成的不利後果自行承擔，請大家互相轉告。天儲投資管理（北京）有限公司棲霞市分公司從業人員及為該公司吸收資金提供幫助人員，立即到公安機關配合調查，退繳收取的返點、提成費等贓款。
  • 這家公司涉嫌非法吸收公眾存款
    銀谷財富（北京）投資管理有限公司昆明分公司涉嫌非法吸收公眾存款現向社會徵集線索涉嫌非法集資 警方徵集線索公告顯示，昆明市公安局盤龍分局經濟犯罪偵查大隊立案偵辦銀谷財富（北京）投資管理有限公司昆明分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，為了徹底查清案情，請在該公司投資後尚未報案的群眾
  • 這家公司涉嫌非法吸收公眾存款，投資人請迅速報案
    發布公告：銀谷財富（北京）投資管理有限公司昆明分公司涉嫌非法吸收公眾存款現向社會徵集線索如有在該公司投資後尚未報案的群眾>可及時向公安機關進行報案涉嫌非法集資警方徵集線索公告顯示，昆明市公安局盤龍分局經濟犯罪偵查大隊立案偵辦銀谷財富（北京）投資管理有限公司昆明分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，為了徹底查清案情，請在該公司投資後尚未報案的群眾，應迅速向公安機關進行報案。
  • 「諾遠」公司涉嫌非法吸收公眾存款被立案
    8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶。
  • 棲霞警方發布最新通告，關於涉嫌非法吸收公眾存款
    （北京）有限公司棲霞市分公司」涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，接受投資人報案。目前，還有部分投資人未報案，請未報案的投資人自本通告發布之日起至2020年10月17日止，到棲霞市公安局經濟犯罪偵查大隊報案。因未在規定期限內報案造成的不利後果自行承擔，請大家互相轉告。天儲投資管理（北京）有限公司棲霞市分公司從業人員及為該公司吸收資金提供幫助人員，立即到公安機關配合調查，退繳收取的返點、提成費等贓款。
  • 綏化警方立案！這家公司涉嫌非法吸收公眾存款！受害者速來登記
    綏化市公安局北林分局通 告哈爾濱新陽農副產品加工有限公司法定代表人王中勤涉嫌非法吸收公眾存款案，已由綏化市公安局北林分局立案偵查。因案件涉及投資人數較多，涉案金額巨大，公安機關在下一步的偵查中需要做大量調查取證工作。
  • 網際網路快報丨杭州警方:「微貸網」涉嫌非法吸收公眾存款被立案
    （齊魯晚報·齊魯壹點記者 馮子涵 整理）杭州警方：「微貸網」涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查2020年7月4日，杭州市公安局上城區分局依法對微貸（杭州）金融信息服務有限公司（「微貸網」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查