中國江西網景德鎮訊 通訊員殷 聰報導：近日，郵儲銀行樂平市支行召開2018年第一次反洗錢領導小組第一次會議，研究布置2018年反洗錢重點工作，該市支行行領導，反洗錢領導小組成員及反洗錢聯絡員參加會議。
會議首先學習和傳達了住房城鄉建設部、中國人民銀行、銀監會聯合下發的《關於規範購房融資和加強反洗錢工作的通知》和中國人民銀行下發的《關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》文件精神，隨後通報了2018年1季度全市反洗錢非現場監管情況。
會議客觀總結了2017年反洗錢工作情況和分析討論了目前行內反洗錢工作存在的主要問題，會議最後由該行行領導就2018年反洗錢工作做工作部署並提出具體要求：一是思想上充分認識反洗錢工作的重要性和緊迫性；隨著經濟全球化以及網際網路時代的到來，洗錢手段呈現隱蔽性、技術性、專業化的特徵，這無疑給反洗錢工作帶來更大的壓力，各部門、各二級支行要思想上重視反洗錢工作，積極履行義務；二是綜合管理部要做好反洗錢工作的牽頭工作，切實發揮職能部門的作用。綜合管理部作為反洗錢的牽頭部門，一方面要督促各部門和轄內分支機構落實反洗錢監管要求，指導、協助轄內機構做好反洗錢工作，另一方面要積極開展轄內反洗錢檢查通報、宣傳培訓、履職評價等工作，切實提高市支行反洗錢工作水平；三是各業務條線要真正發揮反洗錢工作的主體作用。各業務條線的工作人員身處反洗錢工作的最前線，要切實做好客戶身份識別、客戶盡職調查、客戶風險分類、可疑交易分析等反洗錢各環節的工作。