案例分享｜貴州特大利用網際網路交易虛開發票案

2020-10-11 明稅

2019年，貴陽市稅務局、貴陽市公安局歷時8個月，成功破獲了一起特大虛開發票案。此案涉及全國31個省級行政區域的5.3萬戶企業，虛開發票218萬份，虛開金額達1429.79億元，是貴州省歷年來破獲的涉案區域廣、涉案企業多、虛開發票金額大的案件，全國共抓捕151名犯罪嫌疑人，其中貴陽市抓捕11人，已有2人被追究刑事責任。

案情簡介：

2018年底，貴陽市稅務局稽查局接到南明區稅務局移交的一條某商貿企業虛開發票線索，經過對線索涉及的下遊企業受票情況等深入分析及詳細調查，初步掌握了與此虛開發票線索相關的虛開發票團夥犯罪作案相關證據。鑑於案情重大，貴陽市稅務局迅速與貴陽市公安局經偵支隊抽調骨幹力量，聯合成立專案組查辦該虛開發票案件。

貴陽市稅警雙方深度協作、密切追蹤，輾轉河北、深圳、南京等多地，查實該團夥是一個跨區域化、極隱蔽化、分工專業化的虛開發票犯罪團夥，利用虛假身份註冊公司騙領發票，通過網際網路交易方式大肆虛開發票，按照開票金額的5%-7%收取手續費。貴陽市稅警雙方最終在深圳市抓捕了虛開犯罪的核心成員詹某等4人，繳獲手機、電腦等犯罪作案工具若干，取得該團夥掌握的5.3萬戶虛開企業的關鍵證據，促使該起千億元虛開發票案件成功告破。

稅官點評：

發票是企業財務收支核算的重要憑據，也是稅收徵收管理的重要依據。虛開發票嚴重破壞社會經濟秩序和公平競爭環境，破壞國家稅收治理體系。

近年來，網際網路工具的應用，使虛開發票犯罪活動更加隱蔽化、便捷化、跨地域化，本案的成功告破有力打擊了此類新型犯罪行為，震懾了犯罪分子，淨化了貴陽市、貴州省乃至全國的經濟稅收秩序，也為偵辦此類新型虛開犯罪提供了有益借鑑。今後，我們將持續保持打擊虛開發票的高壓態勢，為推進國家治理體系和治理能力現代化保駕護航，為廣大守法經營的企業營造公平、公正的營商環境。

本文來源：國家稅務總局貴州省稅務局，點評人：謝學剛（國家稅務總局貴陽市稅務局黨委書記、局長）

相關焦點

  • 福建破獲特大虛開增值稅發票案 涉案單位遍及全國
    福建破獲特大虛開增值稅發票案 涉案單位遍及全國 原標題： 　　在網際網路金融博覽會上，企業代表向消費者推介網際網路金融服務。鄭某雄等人一邊提領了黃金貨物，轉手就到全國最大的黃金交易市場——深圳水貝國際珠寶交易中心無票變現，另一邊則把從廈門某公司套取的增值稅專用發票非法出售給他人牟利。　　據介紹，利用黃金交易虛開增值稅專用發票犯罪的鏈條長、環節多，犯罪行為常常隱藏在合法形式背後。此類犯罪組織嚴密，手法專業，甚至一些黃金交易所會員單位等內部人員也參與其中。
  • 特大虛開發票案常發，受票企業怎樣防範虛假發票？
    據中新網報導，福建警方4日透露，福清市公安局破獲一起虛開增值稅專用發票案，案件涉及廣東、上海、遼寧、天津等省市共20多家關聯公司，該團夥虛開發票金額超25億元人民幣，已抓捕10名犯罪嫌疑人，案件正進一步審理中。
  • 20多億特大虛開發票案！多名90後財務被抓
    虛開發票屢禁不止，幾乎每隔一段時間，實操君都會看到會計人因為虛開發票鋃鐺入獄的消息，心疼會計人之餘，不禁在反思到底是為什麼？19年上海稅警聯合專案組破獲了特大綜合性虛開發票團夥案件。01上海破獲一起特大虛開增值稅發票案
  • 貴州217家公司因虛開增值稅專用發票被移送立案,附不起訴案例
    貴州217家公司因虛開增值稅專用發票被移送立案,附不起訴案例何觀舒：虛開增值稅專用發票罪辯護律師、稅務犯罪辯護律師2020年7月1日，國家稅務總局貴州省稅務局在官網上公布了2020年6月重大稅收違法案件，共有217家公司因虛開增值稅專用發票被稅務機關移送立案偵查，或處以行政罰款。
  • 廣西桂平警方破獲特大虛開增值稅專用發票案
    新華社南寧8月23日電（記者楊馳）廣西桂平市公安局近日成功破獲一起涉案金額達7億元的特大虛開增值稅專用發票案。警方抓獲犯罪嫌疑人22人，打掉涉嫌虛開發票企業1家、接收虛開發票企業8家、涉嫌騙取退稅企業2家，凍結涉案資金800多萬元，挽回國家經濟損失近1800萬元。
  • 特大虛開增值稅專用發票案告破
    本報訊（記者 李玉清 通訊員 韓世峰）上個月，青海警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案。 2019年9月，西寧市稅務局稽查局了解到，青海某工貿有限公司從北京某商貿有限公司取得95份虛開增值稅專用發票。
  • 石嘴山警方偵破特大虛開發票案！
    石嘴山公安成功偵破「1.15」特大虛開增值稅專用發票案抓獲犯罪嫌疑人6名涉案金額近60億元系我區辦理的價稅合計最大的虛開增值稅專用發票案件近日公安廳發來賀 電石嘴山市公安局：欣悉你局在公安廳的組織協調下，成功偵破「1.15」特大虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額近60億元，在打擊
  • 「海嘯4號」特大增值稅發票虛開案破獲,涉案125億
    「海嘯4號」特大增值稅發票虛開案破獲，涉案125億 央視新聞9月6日消息，去年，中央決定改革國稅地稅徵管體制，將省級和省級以下國稅地稅機構合併。
  • 特大虛開發票案!1300000000!
    利用網際網路共享經濟服務平臺虛開發票團夥被端近日，煙臺市公安局按照公安部統一部署，在公安部經偵局數據導偵（煙臺）戰略中心，對一起虛開增值稅專用發票案進行全國集中收網。行動當天，北京、天津、河北、山東等10省15市同時收網，部、省、市、縣四級聯動，共出動警力200餘名，傳喚控制涉案人員46名。現場太震撼了！
  • 海北警方破獲特大虛開增值稅專用發票案
    省廳經偵總隊高度重視並多次派員現場指導案件偵破，在州稅務局、州公安局法制支隊、相關警種部門及海晏縣局的大力支持下，成功發起集中收網，一舉破獲「12.19」特大虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押部分公司印章、營業執照、稅控盤等涉案物品，涉案價稅合計2000餘萬元，為「百城會戰」專項行動添戰果。
  • 警方偵破特大虛開發票案
    石嘴山公安成功偵破「1.15」特大虛開增值稅專用發票案抓獲犯罪嫌疑人6名涉案金額近60億元系我區辦理的價稅合計最大的虛開增值稅專用發票案件近日公安廳發來賀 電石嘴山市公安局：欣悉你局在公安廳的組織協調下，成功偵破「1.15」特大虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人
  • 近百億元黃金交易增值稅發票是如何虛開的?
    近百億元黃金交易增值稅發票是如何虛開的？－－廈門特大「黃金票案」追蹤新華社「新華視點」記者鄭良、羅政５個月時間，一個１２人的犯罪團夥以全國１６６家公司名義，通過黃金交易取得近百億元增值稅專用發票，並將這些發票倒賣牟利，涉嫌偷逃稅款１３億餘元。廈門近日破獲一起特大「黃金票案」，「新華視點」記者追蹤採訪，揭開了黃金交易領域多發的增值稅發票騙稅犯罪利益鏈。
  • 虛開發票案告破！金額高達1429億元，涉及全國5.3萬戶企業
    2019年,貴陽市稅務局、貴陽市公安局歷時8個月,成功破獲了一起特大虛開發票案。此案涉及全國31個省級行政區域的5.3萬戶企業,虛開發票218萬份,虛開金額達1429.79億元,是我省歷年來破獲的涉案區域廣、涉案企業多、虛開發票金額大的案件,全國共抓捕151名犯罪嫌疑人。其中貴陽市抓捕11人,已有2人被追究刑事責任。
  • 跨9省區涉案2.65億 桂林警方破獲一起特大虛開增值稅發票案
    記者從桂林警方了解到，隨著最後一名犯罪嫌疑人吳某某主動到桂林市公安局經偵部門投案自首，一起涉及9省區、案值2.65億的虛開增值稅發票案告破。2020年年初，桂林市公安局掌握一條重要線索：有人利用本地農民身份證在桂林註冊公司，多次領購發票稅務。偵查人員敏銳地意識到，這不僅僅是簡簡單單利用他人身份成立公司，其中有可能涉及一個有組織的犯罪團夥。
  • 汪清破獲特大虛開增值稅發票案 涉案金額高達988萬餘元
    原標題：汪清破獲特大虛開增值稅發票案 　　近日，隨著2名犯罪嫌疑人落網，一起由公安部和國家稅務總局聯合督辦的涉案金額高達988萬餘元的特大虛開增值稅專用發票案，被汪清縣公安局經偵大隊破獲。
  • 寧波警方破獲特大虛開增值稅發票案
    方便了不少企業但是也有人聰明過了頭妄圖藉此機會「發家致富」近日，寧波市公安局江北分局成功破獲了一起特大虛開增值稅發票案，涉及全國16個省（今年4月底，寧波市稅務局第二稽查局在日常稅務工作中，發現轄區一註冊企業，上半年疫情期間，每月發票進、銷項金額過億，金額巨大且進銷項部分品名不符，懷疑該公司利用疫情期間「非接觸式」辦稅便利條件和稅務優惠政策，虛開增值稅專用發票從中獲利。接到線索後，江北公安分局經偵大隊迅速展開調查。
  • 桂林警方破獲一起特大虛開增值稅發票案
    近日，隨著最後一名犯罪嫌疑人吳某某主動到桂林市公安局經偵部門投案自首，一起涉及9省區、案值2.65億的虛開增值稅發票案告破。案情回溯 2020年年初，桂林市公安局經濟犯罪偵查支隊二大隊掌握一條重要線索：有人利用本地農民身份證在桂林註冊公司，多次領購發票稅務。偵查人員敏銳地意識到，這不僅僅是簡簡單單利用他人身份成立公司而已，其中有可能是一個有組織的犯罪團夥。
  • 青海一起特大虛開增值稅專用發票案告破
    青海一起特大虛開增值稅專用發票案告破 2020-12-24 13:25 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
  • 寧波江北區破獲特大虛開增值稅發票案
    小時新聞記者剛剛從寧波江北區公安分局獲悉，警方近日成功破獲了一起特大虛開增值稅發票案，涉及全國16個省（市）企業264家，涉案金額達76億餘元，抓獲犯罪嫌疑人20名。今年4月底，寧波市稅務局第二稽查局在日常稅務工作中，發現轄區一註冊企業，上半年疫情期間，每月發票進、銷項金額過億，金額巨大且進銷項部分品名不符，懷疑該公司利用疫情期間「非接觸式」辦稅便利條件和稅務優惠政策，虛開增值稅專用發票從中獲利。接到線索後，江北公安分局經偵大隊迅速展開調查。
  • 我省破獲一起特大虛開增值稅專用發票案
    本報訊（記者 王瑞欣）日前，記者從省稅務局了解到，今年11月下旬，隨著犯罪嫌疑人李某某抓獲歸案，我省成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案。據了解，近年來我省虛開發票騙取稅款的違法犯罪活動屢有發生，嚴重損害營商環境和社會公平正義。西寧市稅務、公安部門不放過任何危害稅收秩序和經濟安全的違法犯罪線索，始終保持對虛開騙稅嚴厲打擊的高壓態勢。