浦發銀行80後女客戶經理替父隱瞞犯罪所得超6400萬！法院判了

2020-10-09 中新經緯

　　中新經緯客戶端10月9日電 中國裁判文書網顯示，浦發銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理高思叢，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系情節嚴重，被判有期徒刑4年6個月，並處罰金40萬。

　　中國裁判文書網截圖

　　高思叢，女，31歲(1989年2月11日出生)，上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理；因涉嫌犯受賄罪於2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪於2019年4月24日被刑事拘留；同年4月29日被逮捕；現羈押在北京市第一看守所。

　　掩飾、隱瞞其父犯罪所得錢款超6400萬

　　9月25日，中國裁判文書網披露北京市高級人民法院刑事裁定書顯示，北京市第一中級人民法院刑事判決書認定：2014年至2018年，高思叢之父高某1(另案處理)多次讓被告人高思叢收取、保管巨額錢款。被告人高思叢在明知高某1系國家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410餘萬元。

　　其中包括：2014年7月至2015年12月，高思叢按照高某1的指示，以高某1之友趙某1的名義開設銀行帳戶、證券帳戶並實際控制。在高某1多次將共計人民幣810餘萬元現金交其保管後，高思叢以趙某1的名義購買理財產品，或者通過銀行ATM機將巨額現金存入上述銀行帳戶，後以趙某1的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

　　2015年7月至9月，高思叢按照高某1的指示，以親屬梁某、韓旭的名義開設銀行帳戶、證券帳戶並實際控制，使用上述銀行帳戶和證券帳戶幫助高某1收取人民幣1600萬餘元，並進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

　　2017年1月，高思叢按照高某1的指示，採取以他人名義開設手機號碼用於專門聯繫等隱蔽手段，幫助高某1收取人民幣1000萬元現金，將其中人民幣400萬元現金按照高某1的指示轉交給他人，剩餘人民幣600萬元現金用於購買車輛及轉移至外省親屬家存放，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

　　2017年10月，高思叢按照高某1的指示，以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行帳戶幫助高某1收取人民幣3000萬元，後以該公司的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

　　案發後，高思叢的親屬向辦案機關退繳人民幣602萬餘元。

　　一審法院認為，高思叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。高思叢所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節嚴重，依法應予懲處。鑑於高思叢到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可予從輕處罰。故依法判決：被告人高思叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣四十萬元。

　　不服一審判決，二審請求減輕處罰被否

　　高思叢的上訴理由為：其如實供述了辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，一審判決對其判處的罰金刑過高，請求二審法院對其減輕處罰。

　　對於高思叢辯護人所提到的高思叢具有「準自首」情節的辯護意見，經查，北京市豐臺區監察委員會出具的《到案經過》及《情況說明》證明，高思叢不具有自動投案情節，其到案前，辦案機關已經掌握了其掩飾、隱瞞犯罪所得1600餘萬元的基本事實，其到案後主動交代的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的事實與辦案機關已經掌握的事實系同種犯罪，依照刑法及相關司法解釋的規定，高思叢不構成自首和「準自首」。

　　對於高思叢辯護人所提高思叢應適用認罪認罰從寬制度的辯護意見，經查，卷宗中沒有高思叢籤署的認罪認罰具結書，一審判決已認定高思叢具有認罪悔罪等情節，並據此對其從輕處罰。

　　此外，對於高思叢及其辯護人所提高思叢具有認罪認罰、如實供述辦案機關未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節，一審判決對其量刑過重，希望二審法院對其減輕處罰並適用緩刑的上訴理由及辯護意見，經查，辯護人所提高思叢認罪認罰、如實供述辦案機關未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節已被一審判決確認，並作出對高思叢從輕處罰的判決，根據高思叢犯罪的事實，犯罪的性質、情節及對於社會的危害程度，一審法院對其量刑適當。在北京市高級人民法院審理期間，高思叢沒有新的從輕處罰的情節，亦不具有法定減輕處罰的情節，不符合適用緩刑的法定要件。

　　北京市高級人民法院表示，綜上，高思叢的上訴理由及其辯護人的辯護意見均無事實及法律依據，法院不予採納。

　　北京市高級人民法院認為，高思叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節嚴重，依法應予懲處。鑑於高思叢到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可對其予以從輕處罰。

　　一審法院根據高思叢犯罪的事實、犯罪的性質、情節及對於社會的危害程度所作判決，事實清楚，證據確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，應予維持。據此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項之規定，駁回高思叢的上訴，維持原判。(中新經緯APP)

相關焦點

  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，驚人細節曝光！法院判了
    中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親「洗黑錢」的細節。這名1989年出生的客戶經理高某叢，在四年多的時間裡，多次根據父親高某1的指示，為其收取、保管犯罪所得的巨額錢款，涉案金額達到6000多萬元。
  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」，金額6400多萬，驚人細節曝光
    銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，驚人細節曝光！客戶經理為父親掩飾、隱瞞犯罪所得6410餘萬裁判文書顯示，本案的被告人高某叢，1989年2月出生，碩士研究生文化，她是某銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理。北京市第一中級人民法院查明，在2014年至2018年，高某叢的父親高某1多次讓高某叢收取、保管巨額錢款。
  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，驚人細節曝光！法院這樣判了
    中國基金報記者 楚深中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親「洗黑錢」的細節。這名1989年出生的客戶經理高某叢，在四年多的時間裡，多次根據父親高某1的指示，為其收取、保管犯罪所得的巨額錢款，涉案金額達到6000多萬元。
  • 贓款超6400萬！「好女兒」包庇父犯罪，判決不服再上訴
    10月9日，中國裁判文書網顯示，原浦發銀行北京分行宣武支行公司金融部客戶經理高思叢，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系情節嚴重，被判有期徒刑4年6個月，並處罰金40萬。高思叢，女，31歲，出生於1989年2月11日，原上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部客戶經理；因涉嫌犯受賄罪於2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪於2019年4月24日被刑事拘留；同年4月29日被逮捕；現羈押在北京市第一看守所。高某1，男，高思叢父親，另案處理，此處不做解釋。
  • 銀行80後女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，曾用3個行李箱帶走1000萬現金
    日前，中國裁判文書網披露的一則刑事裁定書顯示，上海浦東發展銀行的一名80後女客戶經理，短短四年間為廳官父親「洗黑錢」6410餘萬元。據刑事裁定書顯示，2014年至2018年，被告人高思叢之父高某1（另案處理）多次讓被告人高思叢收取、保管巨額錢款。
  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，背後細節驚人
    1989年出生的客戶經理高某叢，在四年多的時間裡，多次根據父親高某1的指示，為其收取、保管犯罪所得的巨額錢款，涉案金額達到6000多萬元。日前，中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親「洗黑錢」的細節。
  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，驚人細節曝光！
    中國基金報中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親「洗黑錢」的細節。客戶經理為父親掩飾、隱瞞犯罪所得6410餘萬裁判文書顯示，本案的被告人高某叢，1989年2月出生，碩士研究生文化，她是上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理。北京市第一中級人民法院查明，在2014年至2018年，高某叢的父親高某1多次讓高某叢收取、保管巨額錢款。
  • 銀行女客戶經理為廳官父親「洗黑錢」6400多萬，驚人細節曝光
    中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親「洗黑錢」的細節。客戶經理為父親掩飾、隱瞞犯罪所得6410餘萬裁判文書顯示，本案的被告人高某叢，1989年2月出生，碩士研究生文化，她是上海浦東發展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經理。
  • 銀行客戶經理為官員父親洗黑錢6400多萬，獲刑4年6個月
    近日，中國裁判文書網上一封刑事裁定書，披露了某銀行原客戶經理為曾擔任國家工作人員的父親「洗黑錢」的細節，涉案金額高達人民幣6410餘萬元。在高某1多次將共計人民幣810餘萬元現金交其保管後，高某叢以趙某1的名義購買理財產品，或者通過銀行ATM機將巨額現金存入上述銀行帳戶，後以趙某1的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
  • 銀行女經理為廳官父親洗黑錢6千多萬
    導讀：「高某叢」「高某 1 」，最高法院裁判文書網上不公布姓名，是這些犯罪分子的新保護傘嗎?中國裁判文書網公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經理為擔任官員的父親 「 洗黑錢 」 的細節。這名 1989 年出生的客戶經理高某叢，在四年多的時間裡，多次根據父親高某 1 的指示，為其收取、保管犯罪所得的巨額錢款，涉案金額達到 6000 多萬元。
  • 案例分析 | 掩飾、隱瞞犯罪所得是犯罪!
    案例近日，南昌市西湖區人民法院依法審結一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，法院判決：被告人喻某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個月，並處罰金人民幣八千元。◆◆案件經過◆◆2020年6月，喻某在潘某的指使下，在四家銀行各辦理了一張銀行卡。之後喻某明知轉入其名下銀行卡的19萬元系他人犯罪所得，仍按照潘某的要求，將上述錢款取出交給潘某，並獲得好處費400元。經查，上述19萬元錢款中有17萬元系犯罪分子實施網絡詐騙所得。2020年8月25日，公安民警抓獲喻某。
  • 掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益與幫助信息網絡犯罪活動對上遊「犯罪」標準的差異
    本案例甲某的取現行為是否構成掩飾、隱瞞犯罪所得？根據上述分析，本案的上遊犯罪嫌疑人未歸納，因此無法認定構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而犯罪行為有被害人的陳述、銀行流水以及報案、立案等材料，可以認定被幫助對象有犯罪行為，因此有可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
  • 某銀行一客戶經理騙取手機銀行APP內550萬、原因竟是
    日前，中國裁判文書網披露的一則刑事判決書顯示，由於參與網絡賭博，並大量虧損資金，為填補窟窿，該銀行客戶經理偽造資料騙取貸款並利用職務便利竊取客戶錢財。一審法院認定，被告人何贛平系某銀行客戶經理，其於2018年8月開始參與網絡賭博
  • 手機銀行APP內550萬突然被全轉給客戶經理 真相來了
    手機銀行APP裡550萬資金突然被盜，全轉給客戶經理！真相來了　　最近，銀行員工「監守自盜」、售賣「假理財」詐騙客戶以及內外勾結騙取銀行貸款的案件時有發生。不過，貴州某銀行一客戶經理騙取自家銀行貸款的作案情節頗為離奇。
  • 《掩飾隱瞞犯罪所得收益解釋》的理解與適用
    如對定罪標準和情節嚴重的標準存在很大爭議：一方面，由於法律條文中沒有規定數額，有些法院認為只要存在掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的行為即構成犯罪，對數額很小，情節顯著輕微的，不敢宣告無罪。　　起草小組針對本罪的犯罪構成要件、情節嚴重的標準等問題開展了討論，起草了初稿，後數易其稿，並赴重慶、四川、江蘇等省市調研，召開了由高中基層三級法院刑庭法官參加的調研座談會，聽取意見、逐條修改，形成了徵求意見稿。後又徵求最高人民法院研究室及四個刑庭、最高人民檢察院法律政策研究室的意見，根據各部門反饋意見進行了補充和修改。
  • 27億「假理財」震驚金融圈 民生銀行80後「女行長」 判了
    80後「女行長」 判了！　　1980年出生的支行行長，利用「假理財」，累計騙取147名被害人合計27億元！　　如此觸目驚心的數字，就是來自2017年轟動一時的民生銀行北京分行航天橋支行「飛單」大案。近日，本案迎來終審判決，該支行原支行長張穎因合同詐騙罪被判無期徒刑。　　偽造理財合同和銀行公章、被抓前連夜銷毀證據……更多驚人細節，隨著案件的宣判而一併公開。
  • 銀行理財經理勸客戶「別贖回」基金 巨虧後 損失80%...
    想贖回基金卻被勸繼續持有趕上股市暴跌20天狂虧30％2015年6月16日，就在投入900萬買基金的幾天以後，孫某再次來到平安銀行，表示之前購買的三隻理財產品不符合自己的投資目的和投資方向，要求平安銀行的理財經理為自己進行贖回。
  • 銀行客戶經理網絡賭博巨虧，竟用銀行APP轉帳盜竊客戶550多萬，還騙貸自家銀行
    最近，銀行員工「監守自盜」、售賣「假理財」詐騙客戶以及內外勾結騙取銀行貸款的案件時有發生。不過，貴陽銀行雲巖支行一客戶經理何贛平騙取自家銀行貸款的作案情節頗為離奇。一審法院認定，被告人何贛平系貴陽銀行雲巖支行客戶經理，其於2018年8月開始參與網絡賭博，並大量虧損資金。
  • 銀行客戶經理網絡賭博巨虧，竟用銀行APP轉帳盜竊客戶550多萬，還騙貸自家銀行…
    最近，銀行員工「監守自盜」、售賣「假理財」詐騙客戶以及內外勾結騙取銀行貸款的案件時有發生。不過，貴陽銀行雲巖支行一客戶經理何贛平騙取自家銀行貸款的作案情節頗為離奇。　　一審法院認定，被告人何贛平系貴陽銀行雲巖支行客戶經理，其於2018年8月開始參與網絡賭博，並大量虧損資金。
  • 理財經理勸阻客戶贖回基金致損失200多萬 平安銀行被法院判賠80%損失
    法院最終判令平安銀行大連分行需賠償孫某80%的理財本金，共計212.61萬元。孫某則被判自行承擔20%的責任。針對平安銀行大連分行理財經理勸客戶別贖回基金致巨虧的民事糾紛等相關問題，《新華融媒看財經》記者多次撥打該行提供的媒體資訊電話，但均無人接聽。