蕉城反詐周報第18期：蕉城3人投資理財被騙63.5萬元

2020-09-03 蕉城區融媒體中心

一周電信網絡詐騙警情分析

8月10日至8月16日，蕉城區共發生電信網絡詐騙案16起，其中網絡交友誘導投資、博彩類詐騙4起，貸款類詐騙3起，網絡交易類詐騙3起，兼職刷單類詐騙3起，快遞退賠類詐騙2起，註銷校園貸詐騙1起。

發案地區分布

詐騙案件類型分析

從詐騙類型來看，網絡交友誘導投資、博彩類詐騙發案較多列居第一，發案佔比為25%。

從涉案金額來看，網絡交友誘導投資、博彩類詐騙涉案金額列居第一，損失佔比86.7%，其中受損金額最高達30萬元。

典型案例

網絡交友誘導投資、博彩類詐騙

8月12日，楊女士報警稱，其因炒股投資被騙15萬。據悉，今年7月，楊女士添加了一名自稱「武榮赫」的陌生男子為微信好友。在聊天過程中，對方將自己「環球外匯」的投資帳號密碼發給楊女士，讓其幫忙操作投資。期間，「武榮赫」獲得了不菲收益。心動的楊女士，在對方的引導下註冊投資，前期小額投資均獲得了可觀收益，並均可提現。後期，對方推薦其參加預約投資30萬領取美金的活動。為湊齊30萬投資款，楊女士向「武榮赫」借款15萬元參與活動，但投入後錢款無法提現，這才發現被騙。

8月13日，倪女士報警稱，其因炒股投資被騙30萬。據悉，7月下旬，倪女士通過珍愛網添加一名自稱「董純方」的陌生男子為微信好友。在聊天過程中，「董純方」讓倪女士幫忙操作「（國立）金融數字貨幣交易所」的投資平臺。看到該平臺可獲不菲收益後，倪女士在對方的引導下註冊投資，前期均獲得了可觀收益。加大投資後，客服以違規操作、帳戶凍結需解凍為由誘騙倪女士先後轉帳30萬元。

8月14日，餘先生報警稱，其投資理財被騙18.5萬元。據悉，今年6月，餘先生添加了一位陌生人為微信好友。期間，對方經常向餘先生發送股票信息。餘先生一時好奇，在對方的引導下掃描二維碼下載「開元資本」app註冊投資，前期獲得了可觀收益，並均可提現。後期，餘先生加大投資後卻無法提現，這才發現被騙。

貸款類詐騙

8月16日，陳女士報警稱，其網上貸款被騙1.47萬元。8月13日，急需用錢的陳女士通過微信添加了一名可網絡貸款的陌生好友。在對方的指導下，陳女士點擊連結在跳轉平臺申請了2萬元的貸款，卻無法提現。諮詢後，客服以其銀行卡信息填寫錯誤導致帳戶被凍結為由誘騙陳女士先後轉帳1.47萬元。

快遞退賠類詐騙

8月14日，戴女士接到一通自稱是淘寶客服來電，對方稱其購買衣服存在質量問題，現進行退款理賠，並要求戴女士發送支付寶借唄額度頁面的截圖。由於購買信息一致，戴女士深信不疑，按照客服要求進行操作。但客服稱其支付寶借唄額度不夠，需將剩餘額度轉到對方指定帳戶，額度提升後才可將款項退回。據悉，戴女士總計被騙1.1萬元。

兼職刷單類詐騙

8月10日，肖女士添加了一個刷單微信群。在對方的指導下，肖女士點擊連結跳轉至網頁進行刷單，前期小額刷單獲得了返還本金和佣金，但後期刷單均未返現。諮詢後，對方以需刷連環單為由誘騙肖女士1.38萬元。

註銷校園貸詐騙

8月14日，樂女士接到一通自稱是「中郵」客服來電，對方稱其在「中郵」app註冊的校園貸未註銷，現國家正在打擊校園貸，如不註銷，將影響其徵信。樂女士信以為真，按照對方要求添加銷戶專員QQ。隨後，銷戶專員誘導樂女士下載「微博」、「小米金融」、「今日頭條」、「翼支付」等軟體進行註冊借款1.42萬元，轉到對方指定帳戶。後期，銷戶專員讓樂女士繼續借款，她這才意識到被騙。

打擊成效

往期回顧

「網戀、傳銷」一條龍！你的「女友」可能來自這裡……

8月10至14日，刑偵大隊聯合市公安局刑偵支隊、合成作戰中心在蕉南宮邊路、城南鎮後崗路等地成功搗毀一個以網絡交友為由誘騙他人轉帳匯款的電信網絡詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人28名，查獲作案手機46部。目前，28名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提醒

1、網絡投資切勿相信「高額回報」「穩賺不賠」等說法，應通過正規的渠道，不要輕易相信他人推薦的理財平臺。

2、網絡交友時，要仔細甄別對方真實身份，謹防陷入網絡虛擬愛情騙局，涉及金錢交易的，多是詐騙！

3、如遇詐騙，請立即打110電話報警，及時保存好轉帳及聊天記錄，為警方提供第一手證據資料。

來源：蕉城公安

供稿：刑偵大隊

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責任編輯丨何巧銀

值班主任丨林翠慧

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