上海一非吸案新進展：15人被採取強制措施 追繳涉案資金170餘萬元
2020-10-03 銀訊
9月29日消息，近日，上海市公安局浦東分局對外通報上海大觀股權投資基金管理有限公司（以下簡稱「大觀公司」）涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處。目前，公安機關已對 「大觀公司」實際控制人凡某、銷售總裁繆某等15名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。
通報中顯示，經查，自2015年7月起，「大觀公司」在未經國家有關部門批准的情況下，通過在上海、江蘇、浙江等地設立線下門店，以承諾支付7%至13%不等的高額收益為餌，通過銷售各類理財產品和未經備案的私募基金產品的方式， 向社會不特定公眾非法募集資金。目前，案件正在進一步偵辦中。
截至目前，公安機關已初步追繳涉案資金170餘萬元，查封涉案不動產7處，並凍結相關銀行帳戶。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。
公安機關已獲取「大觀公司」相關數據，同時聘請專業司法審計機構對每位投資人的投資及出藉資金進行確認，並追杳資金去向。
此外，公安機關告誡本案非法集資行為人（包括「大觀公司」及其關聯公司高管、業務員及其他為募集資金提供幫助人員），自本通報發布之日起，應立即前往上海市公安局浦東分局經偵支隊全額退繳所獲佣金、提成、返點等非法所得，或將非法所得依法退還至公安機關指定的涉案贓款退款帳戶。
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