金羊網訊 記者張璐瑤 通訊員萬韜 袁榛陽報導：「卡販」買身份證複印件、銀行卡等各類卡證，「卡總」收「套卡」，制假團夥做假身份證，快遞「內鬼」代寄「四件套」，詐騙團夥買「套卡」洗白贓款、轉帳、提現……近期，廣東省公安廳網警總隊組織深圳、潮州市公安機關在全國多個省市，同步開展「淨網安網6號」打擊非法買賣銀行卡、公民個人信息專案收網行動，共打掉團夥5個，搗毀窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人120餘人，快遞業「內鬼」6人，繳獲銀行卡、U盾、假身份證等涉案物品一批，公民個人信息1000萬餘條。
警方介紹，這一黑灰產業鏈條長期從事銀行卡「四件套」（即銀行卡及其配套的身份證、手機卡、U盾）的非法販賣交易。被交易的銀行卡最終落入犯罪分子手中，用於電信詐騙、賭博等犯罪的洗錢等活動。
快遞「內鬼」幫忙，銀行卡「四件套」賣到境內外
今年初，深圳網警部門聯合潮州網警部門偵查發現，有一伙人在深圳市龍崗區南灣街道一帶，通過微信、QQ等網際網路聊天工具，藉助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡「四件套」（即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證）的販賣交易，購卡人收貨地址遍及全國13個電信網絡詐騙重災區及東南亞、歐州等境外的電信網絡詐騙犯罪分子。
深圳市公安局網警支隊經過三個多月的深入偵查發現，該團夥涉及「卡販」「卡總」、快遞「內鬼」、制假證、詐騙等多個環節，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產業鏈條。該黑灰產業鏈條以某快遞公司內鬼鄧某團夥為核心開展運作。
近期，深圳市公安機關在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統一收網，抓獲犯罪嫌疑人110餘人，其中快遞業「內鬼」6人，繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器，假公章及執政設備等涉案物品一批，全鏈條打擊了該黑灰產業鏈。
做假身份證開卡，賣給詐騙團夥洗錢、轉帳、體現
警方介紹，該黑灰產業鏈由多個團夥組成，分別負責不同的環節。
「卡販」團夥負責收買各類卡證。該團夥以宋某、鄧某權為主，主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網，專門物色學生或文化程度相對較低人員，收集身份證複印件、實名註冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾等各類卡證販賣給「卡總」。
「卡總」團夥負責販賣銀行卡「四件套」。該團夥以深圳詹某威、張某堅為主，從全國各地的「卡販」手中購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡，再將對應的身份證複印件交給「制假證團夥」製作假身份證，形成綁定好的銀行卡「四件套」，再快遞將發給全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他「黑產」行業人員。
「快遞內鬼」團夥負責寄遞銀行卡「四件套」。該團夥以鄧某為首，利用快遞行業內部監管漏洞，將「卡總」交寄的「四件套」寄往全國各地，並代收貨款。
「制假證」團夥負責製作假身份證。該團夥以朱某堂、鍾某表為主，製作假證團夥根據深圳「卡總」提供的身份信息或者複印件，迅速製作假身份證，並回流到深圳「卡總」，用於開銀行卡等。
詐騙團夥負責詐騙資金洗錢。該團夥以戚某躍、蔣某華為主，他們從深圳「卡總」處購得「四件套」，對電信詐騙團夥詐騙所得資金洗白贓款、轉帳、提現，逃避打擊。
警方提醒
廣大群眾一定要提高法律意識和防範，保護好個人信息，防止洩露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。
編輯：Giabun