海口嚴打電信網絡詐騙「黑灰產」 懲戒1652人

2020-09-15 雁塔檢察

海口嚴打電信網絡詐騙「黑灰產」 懲戒1652人：五年內用不了網上銀行

中新網海口9月15日電(尹海明 張天坤)記者15日從海口警方獲悉，海口市公安局近期聯合中國人民銀行海口中心支行開展集中整治專項行動，嚴厲打擊買賣銀行帳戶違法犯罪行為，依法對1652名出借、出售銀行卡或企業銀行帳戶的個人實施懲戒，涉嫌違法犯罪線索公安機關正在進一步偵辦中。

據警方介紹，相對於個人帳戶，企業對公帳戶的資金流動量大，流轉資金更為便利，因而受到電信網絡詐騙作案人員的青睞。買賣銀行對公帳號的犯罪嫌疑人，會利用自己的身份信息或者指使他人註冊虛假公司，並利用公司名義開通對公帳戶，隨後將公司帳戶、法人代表等完整信息、公司公章、銀行卡及密碼等「全套」資料，以每套500至1000元的價格轉賣給從事電信網絡詐騙的人員用於作案，電信網絡詐騙作案人員騙取資金後，會迅速將資金轉入多個對公帳戶進行流轉，形成了一條網絡黑色、灰色產業鏈條。

圖為警方嚴厲打擊買賣銀行帳戶違法犯罪行為。海口警方供圖

據警方介紹，買賣公民個人信息、手機卡、銀行卡、對公帳戶、工商營業執照、網絡社交工具、網絡支付帳戶等違法犯罪行為，為詐騙團夥提供犯罪工具，已成為助推電信網絡詐騙犯罪的「黑灰產業」。為進一步加強電信網絡詐騙犯罪打擊治理工作，海口警方從速從嚴打擊電信網絡詐騙「黑灰產」違法犯罪活動，對「辦、賣、轉、銷」等各環節進行全鏈條打擊，並聯合中國人民銀行海口中心支行開展集中整治專項行動，依法對1652名出借、出售銀行卡或企業銀行帳戶的個人實施懲戒，其中100餘人已被採取刑事強制措施，相關涉嫌違法犯罪線索公安機關正在進一步偵辦中。

被列入此次懲戒名單的陳某某，23歲，海口人，公司職員，經同學遊說開辦對公帳戶可以掙錢且對個人不會有影響，於是通過註冊多個公司後去銀行開辦對公帳戶獲利1000元。2020年6月，陳某某涉嫌買賣國家機關證件罪被公安機關採取刑事拘留強制措施。

圖為警方嚴厲打擊買賣銀行帳戶違法犯罪行為。海口警方供圖

被懲戒後會受到哪些具體影響呢？辦案民警向記者介紹，根據《中國人民銀行關於加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》《中國人民銀行、公安部對買賣銀行卡或帳戶的個人實施懲戒的通知》等文件相關規定，主要有以下幾點影響：

一是5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，並不得開設新帳戶。被懲戒的人，五年內用不了網上銀行，用不了各大銀行的APP，也用不了包括微信、支付寶在內的支付帳戶。想給別人轉帳哪怕1分錢，都要到銀行網點，排隊拿號到櫃檯辦理。

二是懲戒期滿後，新開立帳戶業務的，銀行和支付機構應加大審核力度。

三是會影響到個人的徵信。一旦被懲戒，在個人徵信上就會有汙點。以後貸款或者申請房貸、車貸都會受到影響。

據海口警方介紹，根據相關法律規定，買賣、轉借、轉租身份證件、銀行卡、手機卡、對公帳戶或者工商營業執照等，如果被用於實施電信網絡違法犯罪活動的，還涉嫌違法犯罪。警方提醒廣大群眾特別是大中專學生，一定要珍惜自己的信用，不要為了蠅頭小利而被騙子利用，觸碰法律底線，葬送大好前程。(完)


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來源： 中國新聞網

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