「猜猜我是誰呀！」你接到過這樣的電話嗎？警方抓獲35名嫌疑人

2020-09-10 渭南政法網

「老朋友」「老領導」突然給你打電話，

先讓你猜猜他是誰，

那可要特別小心了！

最近，陝西西安的薛先生

就接到了「領導」的一通電話，

薛先生想都沒想就把30萬元

給對方轉了過去，

讓他沒想到的是，

這竟然是一場騙局。

「領導」打來電話讓準備30萬元應對檢查

沒有防備心的受害人直接轉帳

7月21號，家住西安市新城區的薛先生接到一個電話，對方稱是薛先生的單位領導，雖然電話號碼陌生，但薛先生覺得這的確是領導的聲音，所以沒有任何防備的心理。

西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭告訴記者，7月22號早上八點 這個電話又向薛某打來，聲稱有兩位領導要來公司檢查工作，自己不方便，讓薛某幫忙給一個帳戶轉一點錢，薛某覺得是領導打來的電話就相信了，就向嫌疑人提供的一個帳戶分四筆轉了30萬元，之後薛某去找自己公司的領導核實這件事情，但領導聲稱並沒有此事。

典型的「猜猜我是誰」詐騙方式

民警偵查發現這是一起典型的「猜猜我是誰」詐騙方式，通過調取撥打詐騙電話的電話卡以及收款的銀行卡實名信息，民警在西安、渭南、溫州等地區抓獲販手機卡的相關嫌疑人26名，也找到了詐騙電話的實名認證人，朱某。

普通人為蠅頭小利賣掉手機卡、銀行卡

詐騙團夥用於作案

民警嚴旭說，撥打這個詐騙電話的手機卡是渭南嫌疑人朱某，為了賺取一二百塊錢的蠅頭小利，將自己個人的手機卡賣給了收卡團夥，團夥經過層層轉賣 最終這個手機卡被賣到了詐騙團夥手中用於作案。

不止是詐騙電話的手機卡，用來收取詐騙薛先生30萬的銀行卡也是用同樣的方式從普通人手裡收購來。民警說就是因為有這些願意將手機卡、銀行卡、微信支付寶等賣給犯罪團夥的人做幫兇才會讓一些電信詐騙行為得逞，而這只是第一環。之後給電信詐騙團夥提供洗錢服務的人，更是大大阻礙了民警的破案偵查使得受害人的被騙資金難以追回。

受害人被騙資金很難追回

原因是......

據介紹，電信詐騙案件受害人被騙資金很難追回的原因，主要在於當前詐騙團夥的背後有一個龐大的洗錢產業鏈，比如薛某被騙了30萬，在受害人被騙了30萬轉入指定的一個銀行卡內之後，十分鐘之內這30萬被分散到了上百張銀行帳戶之內。

在薛某被騙30萬的這一案件中，民警成功在福建省福州市抓獲了五名幫助洗錢的嫌疑人，這五人用來洗錢的30張銀行卡，涉案的資金也已經達到了900多萬，一個月獲得的佣金是5萬多元。

警方提醒，買賣、轉借、轉租身份證件、銀行卡、對公帳戶、工商營業執照等行為很可能涉嫌侵犯公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、詐騙罪等，相關人員也需要為自己的犯罪行為承擔相應的法律責任。

來源：綜合第一新聞

編輯：劉倩

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