被冒名辦千萬貸款開空殼公司?工商調查

山東一男子開空殼公司騙銀行貸款900萬,被判刑15年

一次偶然的機會，張某聽說可以在汽配城以三戶聯保的形式向銀行貸款，而且每個業戶最高可以貸款300萬元。在細問其中的環節之後，張某腦中浮現了一個騙局。自己因為不良記錄無法在銀行貸款，張某需要找幾個在前臺演戲的人。　　於是，他找到了老家的親屬張某靜、田某偉和張某旭，以自己在菏澤的一個工程需要貸款為名，讓其三人以個人的名義到濟南市某汽配城租賃三個店鋪。張某就此成立了三個空殼的汽配商行。

空殼公司合法嗎?註冊空殼公司有什麼好處?

空殼公司對於空殼公司大家疑惑也不少，首先第一點就是合法嗎？成立空殼公司之後是否需要投入大量資金？企業註冊空殼公司有什麼好處！我們先來回答第一個問題，其實空殼公司是合法的。正規的企業操作流程是不違法，不過每個月都要進行零報稅，年終要進行年檢，否則會被加入黑名單直至吊銷執照。「空殼公司」也叫皮包公司、空頭公司或現成公司，是一種已經開設的公司法人，有公司名字，但是還未有經營業務的公司。

謊稱投資泛亞鐵路詐騙千萬空殼公司老總被判15年

在通過多家媒體進行虛假宣傳後，與多家單位和個人籤訂了修建中老磨萬鐵路《施工合同》，短短半年時間，李佔群竟搖身一變成了「千萬富翁」。不想，這一切都是李佔群的騙局，他根本沒有拿到中老鐵路任何的修建項目。近日，昆明市中級人民法院審理此案，並以合同詐騙罪判處李佔群有期徒刑15年。

核心提示：商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立「空殼」公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。民警抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖看著表叔成立「空殼」公司掙了錢,親侄子也坐不住了,然而錢是掙了,叔侄倆卻進了班房。前不久,商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立「空殼」公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。目前,案件5名犯罪嫌疑人已被商河警方抓獲。

大二女生被冒名辦銀行卡帳戶莫名多出1.9萬元

身份證丟失後被冒名辦卡，發現時卡上還有1.9萬元，銀行表示可以按「偽冒卡」處理，但掛失後舊身份證仍能辦卡的漏洞還是堵不住。「這說明銀行審核不嚴格，而且身份證還在別人手裡，如果繼續用來辦理信用卡、網絡貸款等其他違法行為，根本無從防範。」小雨擔心地說。

突發曝光:空殼公司、無證開工、總包貸款... 武漢12寸晶圓廠怎麼了?

疑點一：為何設立空殼公司？據調查，此處從未有人辦公，工商部門也多次無法聯繫該登記住所，之後地址變更到北京市朝陽區呼家樓西裡五巷7號南側平房3幢103號。北京光量是武漢弘芯半導體（下稱弘芯）持股90%的大股東，認繳18億元，實繳資本為0。按照北京光量的公司章程，北京光量的發起人2045年12月31日之前都不用出資。而根據工商信息，北京光量自主披露的2019年企業年報列示的實繳資本為18億元。

男子不到半年時間開8家公司空殼背後藏有貓膩

經過調查發現，圓銳電子、絡繹塑料等8家企業於去年4月至7月成立或變更法定代表人，法定代表人、財務負責人、辦稅人員多為一人所兼，而且法定代表人都是外省人。這些企業集中在去年12月至今年1月初大量開出增值稅專用發票，不繳納或零星繳納增值稅，且發票都是頂格開具，作為商貿企業明顯違反常理，開具方向為北京、廣東、河南和我省其他地市。

一個皮包10多個空殼公司涉嫌貸款詐騙1200萬元被起訴

叔侄開四家空殼公司,用這種方法「掙錢」,涉案5人已全部歸案

看著表叔成立「空殼」公司掙了錢,親侄子也坐不住了,然而錢是掙了,叔侄倆卻進了班房。前不久,商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立「空殼」公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。目前,案件5名犯罪嫌疑人已被商河警方抓獲。

空殼公司套路大學生,暑期兼職被騙貸款上萬

7月初，讀大三的小陳來到南京一家公司面試做酒吧兼職服務生。公司負責人許某讓小陳交了600元服裝費後，提出了一個要求：一天之內背熟酒水單和消防安全知識才能正式上崗。由於基本上沒有人能在一天時間內把酒水單和消防知識完完整整地背下來，許某隨後告訴小陳，你沒有做服務員的潛質，可以考慮做人事工作。

汝州市農商銀行員工購買空殼公司虛構材料騙取自家銀行貸款700萬元

利用空殼公司、偽造購銷合同、提供虛假會計資料，這些都是騙取銀行貸款的一貫伎倆。近日，河南省平頂山市中級人民法院的一份刑事裁定書顯示，汝州市農商銀行的前員工王某峰就以此手段，給該行造成了998.06萬元的經濟損失。

「空殼公司」擔保貸款600萬

本報訊（孔丹黃瑞麗孔華）憑藉虛假申報材料成立了註冊資本為5500萬元的擔保公司，至案發時已經擔保600餘萬元貸款，由於大量貸款不能償還，給金融單位帶來巨大經濟損失。日前，安徽天瑞融資信用擔保投資有限公司（下稱天瑞擔保公司）董事長、副董事長因涉嫌虛報註冊資本罪雙雙被捕。

商業銀行網際網路貸款單戶授信不超20萬;銀保監會對中信銀行立案調查

『銀保監會就《商業銀行網際網路貸款管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見；銀保監會對中信銀行啟動立案調查；華夏銀行獲批出資30億元籌建理財子公司；公安部收網假貸款APP，為其提供簡訊服務的平臺也一鍋端；安徽一季度非法集資陳案處置完成全年任務49%；海投匯關聯小貸千萬壞帳涉空殼借款和自擔保。一起來看今天的新金融新鮮事。』

獨家：廣發銀行客戶被冒名辦卡籤名都不是自己的卻被透支30萬

這位女士發現自己被冒名辦卡莫名欠債，還因此上了失信名單氣壞了。被冒名辦卡透支30萬據一份裁判文書顯示，2016年7月，何女士被一擔保公司起訴才知道被別人冒用自己的姓名申請了廣發銀行卡並透支30萬，因逾期未還款，擔保公司需承擔連帶責任才起訴何女士，但是何女士核對《廣發銀行財智金申請表》和《個人貸款合同》的內容和本人的籤名，發現申請表的內容記載「轉入銀行：廣發銀行湛江分行，帳號62×××01，」不是本人的銀行帳號，名字也並不是本人籤名。

抵押貸款是否需要註冊公司?辦理抵押貸款新註冊公司是否可以?

今天為大家解答一下第一次操作銀行抵押貸款，比較有代表性一些問題和疑惑。常見問題：抵押貸款是否需要註冊公司？辦理抵押貸款新註冊公司是否可以？註冊後長期零納稅，會不會被查？銀行會不會因為公司長期零納稅，抽貸？貸款還完了，註銷公司是不是很麻煩？

上海空殼公司要不要註銷、有什麼影響?

統計數據顯示，近年來市場上有很多家公司已經成為了一家空殼公司，卻依然在工商上面掛著名，稅務也沒人打理，導致公司各項異常出現。業內的人應該都知道，如果一家空殼公司其法人放任不管，工商局是肯定不會善待的。結果今年想換一個行業運營，到工商辦理手續的時候被限制了，這是為什麼呢，原因很簡單，就是上家餐館關門後營業執照沒有及時去辦理註銷手續，最後被工商直接把運營權利吊銷了，並且把法人也拉進了黑名單。所以不管是公司也好還是個體戶也好，只要生意不做，就立刻向工商局申請相關手續註銷。

空殼公司有什麼影響?不這麼做,會影響個人信用—大道優才

現如今的很多人手中或多或少的都會有空殼公司，也不開展業務，像是這種公司應該怎麼處理才好呢？下面大道優才小編帶大家了解一下空殼公司如何處理：空殼公司是合法的，但嚴格來說也是不被允許的，很多人違法亂紀都是靠著空殼公司來進行，也就導致了國內對於空殼公司的嚴加管控，處理方式也就更加的嚴格（注意：千萬不要用空殼公司做違法的事情）。

被人冒名辦信用卡怎麼辦被人冒名辦信用卡處理辦法

被別人冒名辦了信用卡，卡雖然不在手上，但是因為用的是自己的身份證信息，要註銷信用卡其實很容易，直接帶上身份證去發卡行網點找工作人員註銷。因為信用卡註銷有45天的清帳期，為了防止對方再用卡，註銷之前先把信用卡掛失，信用卡處於止付狀態，無法使用。

川普女婿成立空殼公司,套取6億多競選經費,選舉比開公司賺錢

據美國媒體調查發現，川普的女婿、第一女兒伊萬卡的先生庫什納此前成立了一家名為「美國製造媒體股份公司」的空殼公司，這家公司在美國大選期間，從川普募集的12.6億美元中拿走了6.17億美元，專供川普家族和副總統彭斯家族的相關成員使用。

警方破獲驚天大案,124家空殼公司違法購匯,製造出口假象騙取出口退稅!

「空殼出口公司」去「地下錢莊」購買外匯，同時又去買來報關單和增值稅發票等，製造出口假象，騙取出口退稅2億元。地下錢莊　是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱。專案組對其中一家對外稱年生產利潤達千萬元級的企業調查，發現了一個秘密。

被冒名辦千萬貸款開空殼公司?工商調查