聚焦 | 特大網絡婚戀詐騙案63人被公訴 約1/4嫌犯曾是受害人

公安機關扣押的部分書證，從這些筆記中，可以看出犯罪集團的洗腦手段。

當江蘇省蘇州市虎丘區公安機關民警找到被害人楊某時，這位28歲的建築工人連說三個「不可能」，他不願相信相戀兩年的「女友」是個騙子。不到兩年，楊某通過微信、支付寶、銀行卡陸續給「女友」累計轉帳36筆共計9萬餘元，而自己的辛苦錢卻被「女友」以每套2900元「業績款」的形式上交「公司」，轉身晉升為「課堂大領導」。

日前，虎丘區檢察院以涉嫌詐騙罪，對這起特大網絡婚戀詐騙案段某等63名被告人提起公訴。其餘未達到構罪標準的團夥成員，公安機關將予以行政處罰。

4大層級，22個詐騙窩點

非法獲利126萬餘元

2019年3月，另一名被害人小磊（化名）向公安機關報案稱，他通過交友網站結識了女友「劉丹」，後對方以胃疼或家中有事等各種理由讓小磊匯款，陸續轉帳1.49萬元後，「劉丹」便消失了。公安機關偵查發現，「劉丹」系藏匿於河北省保定市的百餘人詐騙團夥中的一員。2019年11月16日，在當地警方的配合下，公安機關一舉抓獲犯罪嫌疑人段某等140餘人。

經查明，2016年至2019年，段某等人以「廣州某化工有限公司」的名號，打著賣化妝品的旗號，在沒有實物交易的情況下，以「邀約」和「打款」兩種方式，通過建立「經理—課堂大領導—主任—業務員」4級傳銷組織、依託22個詐騙窩點、成立140餘人詐騙團夥，非法所得126萬餘元。

筆記本中記錄的業績款層層分成規則。

「邀約」就是「拉人頭」，首先拉親朋好友，通過網絡交友平臺以戀愛名義誘騙他人入夥。「打款」就是「衝業績」，把詐騙的錢以「業績款」形式上交，日後作為提拔依據。這個傳銷組織等級森嚴，提成嚴格按等級高低來分配，一套2900元的「業績款」，經理提成2057元，剩餘833元由課堂大領導、主任、業務員按比例分成。

因擔心轉帳漏洞多，這一傳銷組織要求上交的業績款都是現金。抓捕當天，在段某居住地，搜到16萬元現金，作為經理，他每月提成少則七八萬元，多則十幾萬元，而處在食物鏈底端的業務員，收入就很有限。據業務員殷某交代，他上交的業績款，按比例層層返利到他手中只有幾百元，「除去騙家裡人的，兩年也就掙了4萬元，想想也不多，真是後悔。」

約四分之一的

犯罪嫌疑人曾是被害人

百餘人的詐騙團隊，除了等級管理外，「洗腦」是他們的重要武器。為了控制團夥成員，該組織規定：成員間除了工作不允許相互攀談，業務員要充滿「正能量」杜絕消極情緒。

在公安機關查獲的幾十本筆記上，記載了他們的洗腦模式。課堂大領導定期召開會議開展騙術培訓，通過上線會、新人見面會、升職會等形式樹立成功勵志典型，大家相互交流詐騙心得，一起勾勒一幅「親人不理解、朋友把我罵，一片片網絡壯大、一把把鈔票拿下」的黃粱美夢。

在這裡，人人都想出人頭地。筆記本上每句話像打了雞血一樣，謊話連篇卻又激情澎湃：要正確理解騙，騙分善意和惡意，用在商業上是一種技巧，是商業上最高代名詞……該組織甚至編了「勵志」歌曲《不要認為自己沒有用》，作為集團的洗腦工具。

令人唏噓的是，團夥中約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人，當初也都是以戀愛、找工作為由，被騙至窩點。上文提到的殷某也是被「女友」騙來一頓洗腦後，和其餘11名男子被安排在同一寢室，開始了「狩獵時光」，從受害人變成了害人者。

案件涉及的115本卷宗、15張光碟、一箱補充證據和幾百份法律文書。

今年3月22日，該案移送蘇州市虎丘區檢察院審查起訴。「一些犯罪嫌疑人是由被害人轉化而來，我們結合嫌疑人的認罪態度、涉案金額、作用地位、參與時間等因素區別對待。」檢察官介紹說。最終，通過釋法說理，促使全案起訴的63名犯罪嫌疑人中，有57名自願認罪認罰，認罪認罰率達90.48%。

記者手記

網絡婚戀詐騙緣何頻發？這與我國日益凸顯的婚戀難題有關。隨著結婚率走低，婚戀難題日益凸顯，就此催生了大批網絡交友平臺。這些平臺在幫助解決婚戀需求的同時，自身存在一些漏洞，被不法分子所利用。

一是交友網站實名制形同虛設，信息審核難是一個重要因素。2017年9月，共青團中央、民政部、衛計委聯合發布《關於進一步做好青年婚戀工作的指導意見》，要求婚戀網站嚴格執行實名制，但大量案件反映出多數婚戀網站註冊門檻低、非強制實名註冊、審核寬鬆等問題。在段某詐騙案中，業務員輕鬆就能在多個交友平臺註冊多重身份，「優質女」的背後也許就是一個「摳腳漢」，實名不實給網絡交友增加了大量不確定性。實名不實還表現為實名信息被販賣。檢察官發現，一些購物網站，低價公開出售婚戀交友網站實名制帳號，犯罪分子輕鬆即可獲得帳號、密碼、身份證及照片等整套信息。

二是詐騙手段套路深，婚戀詐騙易得手來錢快，被害人防不勝防。在段某詐騙案中，高中畢業的他作為經理，是洗腦高手，筆記本上記錄著他們的詐騙套路，戀愛要談得「用心、細膩、真摯」，這樣才能打動人、打消疑慮。被害人小陳和「女友」交往了一年後準備談婚論嫁，「她帶著一堆禮物到我家，還給弟妹買了新衣服……」殊不知「女友」梅某作為犯罪集團的經理，最擅長「放長線釣大魚」，詐騙手段從線上延伸到線下，最終拿到8萬元彩禮後消失不見，不到一年，她以「彩禮」為由詐騙多名男子，金額達22萬餘元，是所在犯罪集團業績之王。

三是洗錢資金流轉層級多拆分快。多位辦案人員介紹，在這類網戀詐騙案中，被害人被騙金額少則幾千元，多則上百萬，由於贓款被層層分拆、洗白，為追贓挽損帶來重重困難。

來源：檢察日報

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本期主編：王 鐔

編輯：潘 巧

校對：王立三

審核：黎偉華

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