抓捕現場。普陀公安供圖
中新網舟山1月7日電 (記者 李典)7日，浙江省舟山市普陀公安發布消息，該地破獲一起特大虛開增值稅發票案件，涉及廣東、廣西、雲南、福建等12省市相關企業250餘家，涉案金額超30億元(人民幣，下同)，抓獲犯罪嫌疑人25名。
2020年5月，公安部門聯合稅務部門在對中國(浙江)自由貿易試驗區能源企業排查時，發現個別企業存在利用稅務系統與海關系統信息交換時產生的漏洞，偽造海關進口增值稅專用繳款書抵扣增值稅稅款，將進口貨物品名由榴槤、龍蝦等農副產品變更為煤炭、鋼材後對外虛開增值稅專用發票嫌疑。涉及相關虛開犯罪的企業，自2018年9月成立以來累計虛開發票進、銷項總額超過30億元。
抓捕現場。普陀公安供圖
隨後，舟山市普陀區公安分局對該案進行立案偵查，並聯合稅務部門，抽調人員組成聯合專案組針對該線索進行研判。
聯合專案組從舟山涉案的某能源企業入手開展研判，初步確定涉案的「海關票」有1萬餘份，涉及全國20多個關區，涉案進口貨物增值稅專用繳款書共涉及上遊進口企業250餘家，並且絕大部分集中在廣西憑祥地區。經過6個多月的前期偵查，以及對10萬餘條疑點線索、人員資訊、銀行數據進行梳理，排查甄別涉案企業人員近300人。
經偵查發現，該案涉及上遊實體進口企業、中間販票團夥、本地變票虛開團夥、下遊實體受票企業四個環節。
偵查發現，廣西憑祥地區的一些報關行聯合不法販票中介，由報關行負責收集商家進口貨物不需要抵扣的「海關票」，並按照不法販票中介將虛開企業的信息添加在「海關票」上，隨後以票面稅額的一定比例賣給不法販票中介；不法販票中介再按票面金額一定比例給當地虛開團夥；當地虛開團夥以這些「海關票」抵扣進項稅款，在沒有實際經營業務的情況下根據下家的需求，開具增值稅專用發票，並收取一定的手續費；下家則將這些虛開的增值稅專用發票用於抵扣，達到少繳稅款的目的。
經多番偵查，專案組共查獲4個犯罪團夥，包括販賣海關票的團夥、兜售海關票團夥、職業虛開團夥以及向下遊實體兜售增值稅專用發票的團夥。這些團夥組織結構穩定、分工明確，上下遊團夥相互勾結作案，手法隱蔽多變，極其所能逃避稅務部門的監管和稽核。
2020年10月29日，在上級公安機關的指揮協調下，普陀警方抽調60餘名警力，組成8個抓捕小組，分赴廣西憑祥、北京、遼寧大連、山東淄博、廣東深圳等地開展集中收網行動，搗毀虛開發票窩點5個，現場查獲各類企業公章40餘枚、銀行U盾21個、各類銀行卡40張、手機15部，抓獲犯罪嫌疑人25名。
目前，該案件已依法移送檢察機關審查起訴。(完)