紐西蘭FMA將中國投資公司SL Markets列入黑名單,涉嫌投資詐騙

近日，紐西蘭金融市場監管局（FMA）更新了投資風險預警，警告一家實體名為「SL Markets（也叫Super Lucky Prime/SL Prime）」的公司涉嫌運營一個投資欺詐項目，該公司透過網址「www.sl-prime.com」向投資者提供外匯、貴金屬等投資交易服務。

FMA公告

FMA在公告中指出，「我們有理由相信SL Markets可能存在欺詐行為。SL Markets在其官網上使用Nation Cloud Service Co Limited這家公司的金融服務提供商註冊信息，並聲稱獲得紐西蘭FMA監管授權。」然而，SL Markets與Nation Cloud Service Co Limited沒有任何關係。

另外，令人尷尬的是，可能因為SL Markets的英文網站採取的自動翻譯功能，抑或網站負責人完全不知道紐西蘭FMA的全稱是什麼，導致該公司網站將紐西蘭金融監管局翻譯為「Financial Regulatory Authority of New Zealand」。

SL Markets官網首頁

紐西蘭FMA在公告中指出，該國沒有所謂的「Financial Regulatory Authority of New Zealand」這樣的金融監管機構。

不過，匯商傳媒（Forexpress）在登陸SL Markets官網後，看到有關盜用的監管信息全被刪除。

相關盜用註冊信息被刪除

2月3日，FMA曾將一家來自中國的外匯公司VowFX列入投資黑名單，這家公司的網站為「www.vowfx.com」，FMA認為該公司可能正在運營一個投資騙局，且虛假宣稱接受FMA監管。（詳見《紐西蘭FMA警告一家中國外匯公司涉嫌投資欺詐》）

正如我們此前提到，零售外匯經紀商在紐西蘭仍處於發展階段，因此選擇紐西蘭零售外匯經紀商進行交易之前，仍需要進行事前的盡職調查。這一點是不可或缺的環節，因為紐西蘭外匯行業仍存在不少令人憤慨的欺詐和投資索賠案件。

在紐西蘭，零售外匯經紀商必須受到監管機構有效監管，當然也有不少不受監管的經紀商，在紐西蘭本土拿一個註冊號，去中國等東南亞國家拓展業務。這種情況是十分普遍的，如果出現一些不利的情況，投資者也無法獲得監管機構的保護。

作為與中國經貿關係緊密相連的紐西蘭，近兩年來，FMA加大了對外匯、差價合約、加密貨幣等衍生品投資公司的監管力度，曝光了一系列涉嫌監管信息虛假宣傳，其中不少來自中國資本運營的公司。