內部資料：全區電信網絡詐騙案件一周警情（8.21—8.28）

2020-09-05 平安金鳳

轉自| 平安寧夏

來源| 公安廳刑偵總隊

8月21日至8月28日

全區共接電信詐騙案件148起

財產損失達910.1萬元

勸阻回訪受害人1477名

勸阻攔截金額1000元

涉案價值超5萬元以上案件31起，超10萬元以上案件15起，使用微信、QQ、陌陌、探探等交友軟體實施詐騙案件超9成。

受害人投訴舉報虛假網貸APP：

幸運彩票、喬琒拍、360借條、平安普惠APP、國美易卡、蒙能集團、如流、掌嗨、純聊、平安金融、民生金融、萬達普惠、悅邦淘、長銀易分期、環球外匯、微粒貸、富名、MAS、安逸花、中國體育彩票、周大福金融、卡悅金融、及時雨信貸、恆易貸、中原信託、眾享、樂點點、盛寶股份、晟宇投資、超彩網、099彩票、巴適得板、中郵信貸、高盛藍海、隨手易、天漁、萬喜國際。

警情摘要

1、2020年8月22日許，孫某在家中通過一個名叫「SOUL」的交友軟體認識一名男子，對方給其推薦了一個名叫「高盛藍海」的投資平臺，並聲稱有內幕消息，可以帶領其通過該投資平臺掙錢，其按照對方的提示操作向對方指定銀行帳戶轉款900000餘元，後該男子消失，平臺關閉。

2、2020年8月24日許，寇某在公司上班時，QQ接到老闆劉某某讓寇某轉帳的消息，寇某接到消息後通過網銀轉帳的方式向對方指定的銀行帳戶轉帳1560000元，然後向老闆劉春霄報告轉帳情況。經過向老闆核實，並未指使其轉帳。

案情分析

1、投資詐騙

Step1：被害人基本是不具備相應投資知識的女性，業務員就包裝成功男性微信小號，以談感情、套近乎的曖昧方式，發送PS的虛假盈利圖片，欺騙客戶自己也在該平臺投資且賺錢，誘惑客戶入金；所謂的成功人士，實際都是「摳腳大漢」。

Step2：讓業務員冒充指導老師，按事先設定的漲跌方向，通過喊單方式鼓動、誘導客戶頻繁交易（實為反向交易），賺取客戶高額手續費並導致虧損。

Step3：因概率原因，部分客戶會出現盈利，犯罪嫌疑人就人為調控、修改行情指數的實時點位，強行造成客戶虧損。

Step4：在客戶申請出金時設置審核障礙，以平臺維護或黑客攻擊等為幌子限制出金，致使客戶繼續交易而虧損殆盡。同時，對虧損客戶進行安撫挽留，勸說以倍投方式加大資金交易，導致進一步虧損。

警方重點提示：

1.購買股票、金融理財產品、現貨期貨投資等，要通過正規的機構，可以在監證會、期貨協會網站了解其資質或實地查看情況。

2.不要盲目迷信一些所謂的「內幕消息」「大指點」權威發布」，背後往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。

3.切勿盲目加入未經核實的投資理財群。這有可能是預設好的局，會不知不覺地落入圈套。

4.投資如遭受非法損失請立刻報警。不要心存幻想，不要因為犯罪分子的花言巧語而越陷越深，遭受更大的損失。

2、冒充老闆詐騙

Step1，犯罪分子通常會用發簡訊發QQ的形式告訴公司財會人員「這是我的新手機號，這是我的新QQ號。」進行釣魚。

Step2，通過在QQ中發信息告訴財會人員，因為業務合作或者購買設備等原因緊急轉帳到某某帳戶。

Step3，大多數財會人員缺乏基本財務知識盲目轉帳，當領導否認轉帳時，才發現被騙。警方重點提示：

1、工作中需要轉帳匯款等涉及錢的問題，一定要跟領導核實確認（最好當面確認）；

2、注意保護個人信息和公司人員信息，微信、QQ 好友、手機通訊錄中，重要人物身份信息不標註的太過直白，增加騙子利用信息實施詐騙的難度；

3、遇到類似領導通過微信、QQ、電話、簡訊和郵件要求轉帳匯款，一定提高警惕，設法核實對方身份真實性，可以委婉詢問對方一些小問題，如公司的人和事情等。

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