中國公民在火幣等海外網站購買比特幣是不是違法犯罪行為?

2020-12-20 金色財經區塊鏈

曾傑：廣強律師事務所·金牙大狀刑事律師團隊(金牙大狀律師網)非法集資犯罪辯護與研究中心秘書長

《本文連載於曾傑金融犯罪辯護日記》

正文：

我國不承認比特幣等虛擬貨幣是貨幣，但不是否定其存在的合法性。

什麼是比特幣，早在2013年，央行、工信部、銀監會五部門發布了《關於防範比特幣風險的通知》，明確了比特幣的性質：比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。

金融機構不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關的業務

也就是說，在我國，監管部門並不承認其是一種貨幣，而是將其定義為一種虛擬商品。同時規定，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務。

關於比特幣，去年有過一個好玩的案例：

有虧損用戶稱：按照馬克思主義理論，比特幣不是商品，其虧損無效，火幣網要退錢

王某亮於2016年10月2日在火幣公司的網際網路交易平臺註冊帳戶，並通過該平臺充值比特幣，充值金額分別匯入大火公司、多智眾傳公司的帳戶，截至2017年1月10日，王某亮共充值140萬元，提現共計99.0626萬元。王某亮認為：他在火幣公司的網際網路交易平臺充值購買比特幣的行為因標的物不存在屬無效行為。比特幣並不存在，也不是法律規定的合法標的物。按馬克思主義關於商品的基本理論，商品應具備使用價值和價值，而比特幣並無價值和使用價值，不能認定為商品。綜上所述，王某亮與火幣公司之間的交易因標的物不存在而屬於無效行為，故王某亮訴至法院。

2017年7月8日，北京市海澱區人民法院出具的(2017)京0108民初12967號判決書中認定，用戶使用數字貨幣交易平臺交易比特幣的，平臺不作為交易對手的情況下，用戶對交易結果自負盈虧。

民有交易和持有的自由——自擔風險

但是，比特幣交易作為一種網際網路上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。比如在2017年9月4號，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》中提到「代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。」

國內禁止任何形式的ICO

同時，在2017年9月4號，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，定性代幣發行融資也就是ICO，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序。其指出代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

禁止ICO不代表禁止虛擬貨幣交易

但是，國內禁止ICO，同時對國內的虛擬貨幣發行、交易平臺進行嚴格整治，比如在《關於防範代幣發行的融資風險的公告》中提出，「任何代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務「。

這一規定，基本在行政法規上阻斷了火幣網等虛擬貨幣交易平臺在我國境內存在的合法性。因此在2017年底開始，火幣網、OK等紛紛關閉在國內的伺服器，在海外註冊公司，但是依然向境內的廣大中國用戶提供比特幣兌換服務，另外，也催生了「代投行業的興起」。

另外，對於虛擬貨幣交易平臺的整治，表示在國內基本沒有了合法場內交易形式，大量的用於選擇了場外交易 或這直接通過「科學上網」去國外平臺交易，或者委託他人代投「ICO」，參與比特幣融資活動。

中國公民在外國網站購買虛擬貨幣是否違法？

有人疑惑，中國公民翻牆、或者找代投參與國外融資平臺的ICO或購買虛擬貨幣，是否構成違法行為？

不構成。既然中國公民持有虛擬貨幣是合法的，那麼不論是通過國內的場外交易方式和國外的直投、代投參與ICO融資，筆者認為都沒有問題，都是一種民事意思自治行為。

只不過，在虛擬貨幣發行融資過程中，存在著大量的欺詐發行、畫大餅承諾，甚至傳銷活動等嚴重問題，這些都可能涉及嚴重的刑事犯罪，這些如果相關涉案公司在海外，根據屬地管轄原則，犯罪結果發生地在中國，被我國刑法所管轄。因為根據我國刑法，犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。外國人在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家或者公民犯罪，而按本法規定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。

ICO是否涉及犯罪

但是，如果僅僅是代幣融資發行本身，筆者認為，正常的ICO，即建立在區塊鏈技術上，項目資料透明，公開發行的代幣融資活動，即便是代幣在發行後馬上破發，毫無市場價值，如果本身並不會涉及欺詐等行為，很難構成我國刑法所規定的非法集資犯罪（集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、傳銷犯罪等等），詳情請見筆者舊文《ICO到底涉嫌哪種犯罪：傳銷、非法集資、還是詐騙？》，即便是大肆的「割韭菜」，也是屬於公民之間的交易自由，國家本來不得過多幹預，根不能動輒考慮以刑事手段幹預。（廣強曾傑寫於2018年7月6日）

本文來源： 今日頭條 / 責任編輯：張宇 /

相關焦點

  • 打擊網絡侵犯公民個人信息違法犯罪
    打擊網絡侵犯公民個人信息違法犯罪- 2019十大案例 -2019年以來公安機關打擊網絡侵犯公民個人信息違法犯罪十大典型案例武漢市公安局網安部門經過深入偵查，於2019年1月22日在四川成都抓獲犯罪嫌疑人吳某。經審查，吳某交代其曾在成都市某軟體技術專修學院學習，畢業後從事網際網路技術工作。2018年，吳某利用暴力破解手段非法獲取涉案網站後臺管理權限，盜取大量公民個人信息在「暗網」叫賣。
  • 火幣北京被列經營異常,招聘員工負責境外交易所,被指交易量作假
    10日下午，網站顯示後，頁面文字為英文，公司介紹信息稱，火幣是由HBUS公司運營的先進的美國數字火幣交易平臺，也是火幣全球站的戰略夥伴。據公開信息，火幣網於13年5月購買域名huobi.com，並在當年9月上線比特幣現貨交易平臺，該網址一度為火幣網交易所地址。
  • 比特幣玩家起訴火幣網欺詐,索賠幾百萬元被駁回
    今天上午，北京海澱法院官網發布案件快報《比特幣玩家起訴火幣網求償被裁駁》，該案件已經審結。因用戶協議中約定了仲裁條款，法院裁定駁回了原告的起訴。近年來，比特幣曾在中國經歷過高速發展。然而，比特幣投資也存在種種亂象，使其飽受詬病。比如涉嫌洗錢、非法集資、金融詐騙、傳銷等。早在2013年五部委聯合發布《關於防範比特幣風險的通知》，明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位。2017年9月，央行、中央網信辦、證監會等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，遏制過熱的金融投機行為，將ICO定性為非法公開融資，國內比特幣場內交易渠道被叫停。
  • 他從「暗網」購買了2.1億條公民信息,包含知名連鎖酒店住客開房...
    交易模式類似於淘寶平臺，由於「暗網」上買賣需要使用比特幣，朱曉磊還為自己帳戶購買了比特幣方便交易。在「暗網」這個隱秘的角落，朱曉磊找到了另類的牟利方式——利用「暗網」技術倒賣各類「資源」，除了販賣公民個人信息獲利，其倒賣的「資源」可能還包括：賭博、洗錢、詐騙類網站原始碼和搭建賭博網站。
  • 公安部公布十起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件
    近日，公安部公布了2019年以來公安機關偵破的10起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件。三、湖北武漢公安機關偵破吳某「暗網」侵犯公民個人信息案2018年11月，湖北武漢公安機關接到報案，稱某汽車金融服務平臺伺服器被黑客入侵，包括身份證、手機號、家庭住址等情況在內的30餘萬條客戶信息被盜取，被人以1比特幣（時值3.5萬元人民幣）的價格在「暗網」上出售。武漢市公安局網安部門經過深入偵查，於2019年1月22日在四川成都抓獲犯罪嫌疑人吳某。
  • 解讀:風波之後,火幣與OKEx的機遇與挑戰
    悄然回望，來自美國華爾街的灰度牛儼然已經主宰市場，在這一輪以比特幣為代表的數字資產定價權上，華人正逐漸喪失主動地位，定價權日益被正在被美元資本所壟斷。 風波之後，火幣與OKEx前路在何方，他們肩具怎樣的歷史使命，又有什麼樣的機遇與挑戰？
  • 買賣USDT違法嗎?做數字貨幣交易被抓怎麼判刑?構成什麼犯罪?
    答案：比特幣btc、泰達幣usdt、以太坊等虛擬數字貨幣不是貨幣，屬於一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購買，持有。買賣交易虛擬數字貨幣不違法。問題2：數字貨幣場外交易的形式有哪些？
  • 火幣早報:比特幣在主流投資者中的採用率正在上升
    近期比特幣與黃金的關聯性極高，黃金持續走高，帶動比特幣震蕩上行。這幾日BTC持續震蕩緩步上行，成交量相對較低，市場拋壓可能已經所有減少。日內關注短期上行通道的上沿11,975和下沿11,675兩個點位。根據火幣交易平臺數據顯示，ETH晚間持續震蕩整理，最近幾日與比特幣走勢關聯度有所下降，並沒有跟隨比特幣持續震蕩上行，可能與接近400美元整數關口有關。
  • 女碩士被騙75萬,背後竟是假火幣作祟?
    實際上，火幣、OKEx等平臺曾多次聲明過，這些打電話的都是詐騙分子冒充的客服。 除了冒充客服以外，現在又出現了冒充婚戀對象的騙局。 據中國經濟網報導，今年31歲，來自湖南的北京某高校碩士小麗就這樣被一名在婚戀網站結識的男子一步一步的引入甕中，短短4天，在所謂的「火幣網」中被騙75萬人民幣。
  • 2019以來公安機關打擊網絡侵犯公民個人信息違法犯罪十大典型案例
    近日，我局公布了2019年以來公安機關偵破的十起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件：江蘇南通公安機關偵破「1023」暗網侵犯公民個人信息案2019年10月，江蘇南通市公安局網安部門工作發現，網民「wolinxuwei」多次在「暗網」交易平臺出售銀行開戶、手機註冊等公民個人信息，數量高達500餘萬條。
  • 中國買比特幣合法嗎?一文看懂我國數字貨幣監管政策
    一、中國買比特幣合法根據央行等五部委2013年12月5日發布的《關於防範比特幣風險的通知》，比特幣是一種虛擬商品，不是一種可流通的貨幣，不能代替法幣使用。但是，比特幣作為一種商品，普通民眾在自擔風險的情況下擁有參與的自由。
  • 比特幣橫盤整理,暴跌並未如期而至!火幣分析關注24000關口
    2017年對比特幣市場是個考驗，曾一度逼近20000美元。在2020年尾聲，比特幣價格再一次升破了這一關口，甚至直逼24000美元大關。 比特幣價格今年上漲兩倍多，但與以往幾次大漲不同的是，本輪比特幣漲勢的持續時間更長。
  • 用信用卡或借記卡購買比特幣,Paybis用戶可享25%優惠
    用戶大福利　　根據最近的公告，利用借記卡或信用卡在Paybis上購買比特幣的客戶將獲得25％的優惠。 交易一經信用卡處理器認定，Paybis用戶可以即時獲得他們購買的比特幣。這一舉措的目標在於讓交易變得更加快捷，緊湊。　　除了現有用戶可以享受的25％優惠外，新用戶也可以利用每周5,000美元或每月200,000美元的信用卡購買折扣進行交易。
  • 火幣晚報: 2025年比特幣稀缺性將會超過黃金
    根據火幣交易平臺數據顯示，比特幣在周末下跌探底後，逐步震蕩上行，這波反彈的價格已經接近自前高開始的回調的幅度的三分之一，基本可以確認短時下跌趨勢已經結束。美國富達投資最近發布的報告顯示：比特幣在 2021 年的S2F(存量/增量)比值將會接近黃金，而到 2025 年這一數據將會超過黃金，也就是說 2025 年，也就是比特幣再完成一次減半之後，比特幣稀缺性將會超越黃金。
  • ...機關內部人員違規查詢公安大數據、竊取公民個人信息違法犯罪行為
    為強化公安隊伍教育管理，確保公安大數據安全，堅決遏制公安機關內部人員竊取、販賣公民個人信息的違法犯罪行為，11月25日，興海縣公安局組織全警開展警示教育，並再次觀看學習了《警鐘》系列警示教育片『無處不在的密戰』。
  • 比特幣交易雖隱蔽但仍難逃監管
    在此類網站上可以購買各類非法信息和物品，也包括毒品在內，使用比特幣等虛擬貨幣買賣，這使得暗網成為一個犯罪的溫床。據張某交代，從2016年10月開始，他就從這個網站上購買古柯鹼用於吸食。「我當時還在美國，這期間就買過這一次毒品，收件地址留的是我現在在國內的居住地。2017年4月，我入境後，又先後在這家網站上購買過5次毒品。」
  • 比特幣價格歷史新高!警惕比特幣交易平臺虛假客服詐騙
    該客服將受害人拉進微信股票交流群，誘導其投資比特幣等虛擬貨幣，受害群眾先後被騙數十萬元。 比特幣交易平臺虛假客服詐騙常用手段 目前，微信投資群已成為網絡投資詐騙的高發區。受害人往往被「高額回報」等虛假宣傳蒙蔽雙眼，在犯罪分子的誘導下，他們主動加入各種微信投資群並根據指示進行「投資」，最終賠錢。
  • 火幣可能已經死了
    上周，比特幣連連突破新高，今年以來累計漲幅超200%，歷史首次站上23000美元關口。然而就在投資者對比特幣熱情高漲的時候，國內三大所之一的火幣網卻突然「癱瘓」了，導致不少用戶錯過了一波暴富的機會。和徐明星事件如出一轍，火幣李林和朱家偉也疑似涉及原公安部長TF案件，至今仍在失聯狀態中，自從杜均接手火幣之後，火幣內憂外患，不僅自家火腿變質，更是連連拔網線收割用戶。比特幣勢頭高漲，但火幣可能偷偷的已經死了。
  • 中國的比特幣等虛擬幣犯罪案例總結：金額高、受害者多、跨省跨國
    近些年，隨著區塊鏈、以比特幣為代表的虛擬幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經濟犯罪的「重災區」。2019年10月，杭州市上城區警方破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團夥，抓獲團夥所有涉案人員200餘名。2019年3月，鄭州警方對「河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案」立案偵查。詐騙團夥嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬碟、主板、機箱貼標拼裝成所謂的「礦機」，對客戶謊稱：投資購買「礦機」就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。
  • 幣安受阻之後,火幣成為中國最大的虛擬貨幣交易所
    幣安9·4事件之後出走海外，用幣幣交易做到了全球 11月13日晚，幣安官方微博被封，一石激起千層浪，引發業內聯想監管臨近。隨後11月14日，有傳上海互金整治辦要求摸排轄區內虛擬貨幣交易所，證實了幣安已被監管。