裕福支付9宗違法遭央行罰沒1454萬元 股東為裕福集團

2020-12-24 騰訊網

中國經濟網北京9月30日訊 今日，央行網站公布的行政處罰決定書（銀管罰〔2020〕27號）顯示，裕福支付有限公司存在9宗違法行為：1.未按規定建立、落實預付卡業務相關制度；2.未按規定落實商戶巡檢義務；3.未按規定管理特約商戶資料；4.網絡支付業務中，未及時發現處置特約商戶轉接支付接口的情況；5.未按規定進行資金結算管理；6.未按規定開展條碼支付業務；7.未按照規定履行客戶身份識別義務；8.未按照規定保存客戶身份資料；未按照規定報送可疑交易報告，被中國人民銀行營業管理部給予警告，沒收違法所得218.80萬元，並處罰款1234.80萬元，罰沒合計1453.59萬元。

此外，裕福支付有限公司副總經理、網絡支付事業部總經理江洪波對其中6項違法違規行為負有責任，被中國人民銀行營業管理部給予警告，並處罰款28.8萬元。

官網顯示，裕福支付有限公司為裕福集團全資三級子公司，成立於2010年，註冊資本人民幣3億元，擁有網際網路支付、基金銷售支付結算、人民幣跨境支付、預付卡發行與受理等業務資質。秉承「合規經營、專注客戶」的理念，公司在地產社區、石化出行、金融保險、商超零售、餐飲旅遊、福利解決等領域提供場景化、個性化的線上、線下預付費卡及支付綜合解決方案。

裕福集團是一家覆蓋實業投資、金融投資、智能智慧產業投資、第三方支付支付、全國性預付卡發行與受理、科技生活服務、貴金屬銷售等多元化業務的大型綜合性集團。旗下現擁有裕福實業、裕福支付、裕福高新科技、福卡聯盟科技、裕福區塊鏈技術、裕福電子商務、裕福保理等在內的18家子公司及全國各地35家分公司。

以下為原文：

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