「洗錢」43億元！湖北警方破特大案

2020-11-22 中國青年網

宜都警方扣押的涉案手機（宜都警方供圖）

建立第四方支付平臺，與持牌第三方支付公司勾結，為境外電信詐騙團夥「洗錢」，涉案資金超43億元。湖北省宜都市公安局20日通報，該局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平臺，扣押、凍結資金近3500萬元。

2020年初，公安部向宜都市公安局推送相關對公帳戶進行電信網絡詐騙的線索，要求進行線索核查。經工作，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對公帳戶犯罪團夥。在對這個團夥進行打擊的過程中，民警發現郭某跟福建安溪白某某有對公帳戶非法交易的線索。

通過調查，民警發現白某某沒有正當職業，但開豪車、住豪宅，且經常與臺灣的「阿文」接觸。通過調查，民警發現白某某不僅存在收購對公帳戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外電信詐騙團夥非法「洗錢」的行為，其犯罪組織成員涉及全國多地。

宜都警方抓獲犯罪嫌疑人（宜都警方供圖）

6月9日，宜都市公安局組織經偵、刑偵、網安、治安等部門精幹警力，成立專案組對白某某立案偵查，並被列為公安部督辦案件。隨後，宜都警方兵分7組分赴安溪、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，成功抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。

經審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對違法事實供認不諱。白某某交代，2019年以來，他高薪聘請原第三方支付公司技術人員為其搭建第四方支付平臺「helloepay」供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪提供資金通道。

其中，廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制「沐融」四方平臺的張某某提供3687個商戶號，提供違法犯罪資金收付通道，與「helloepay」和尹某某控制的「邁虎」第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。張某某從中非法獲利2000餘萬元。

根據線索，宜都警方分赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和「邁虎」第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺、手機40餘臺、銀行卡100餘張。

目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得、洩露國家秘密等罪名，已被依法採取刑事強制措施。

來源：中國經濟網

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