解凍民族資產上千億！我市公安機關破獲一起「中國夢3260」重大詐騙案

2020-09-15 惠州公安

2020年8月17日，惠州市反詐騙中心發現一個位於我市疑似民族資產解凍的傳銷式大型詐騙團夥。該團夥主要以振興東北老工業基地「中國夢3260」（即是東北3省2年改變60年命運）精準扶貧體系的名義，向外收取會員費，並許諾項目完成後獲得國家高額分紅。


不是吧啊sir，這都2020年了

「我，秦始皇，打錢」

「繳納5000元扶貧基金，國家回饋你一個億」

這類「民族資產解凍」傳銷式騙局

竟然還有人相信



1、民族資產解凍是什麼？

這是一個流傳了幾十年的騙局：


騙子們先包裝一個國家扶貧戰略

或者民族資產流失海外的故事

再偽造各種假證件、銀行清單等資料

假冒政府官員身份、偽造政府公文、委任狀

聲稱國家扶貧項目、解凍民族資產完成後

要將獲利的錢，百倍千倍萬倍的

回饋給那些繳納會員費

有責任、有擔當、充滿正能量的愛國人士


（偽造各式各樣的任命書）


當然，這些錢肯定都落到了騙子的腰包裡

所謂的「解凍大業」、「國家扶貧」大業

只有等警察上門，才能宣告失敗


（偽造巨額海外存款單及民族資產發布會通知）


2、詐騙的主要手段是什麼？

高額回報為誘惑，傳銷式洗腦管理


在之前，這些騙子都是當面對受害人欺詐

現在，微信、QQ等熱門網絡社交工具的興起

也讓騙子把行騙「陣地」轉移到了網上

不出門就能對中老人進行傳銷式洗腦管理

並以項目獲益為誘惑，讓受騙者二輪傳播

裹挾更多被騙者入局，坐收漁翁之利


（偽造各式文件）


3.「民族資產解凍」詐騙不斷變種

國家精準扶貧、中國夢成為最新騙術


隨著警方加大打擊力度

「民族資產解凍類」詐騙不斷變種

「國家精準扶貧」、「中國夢」成為新的詐騙話術

近日，我市反詐騙中心打擊的「中國夢3260」
就是以國家精準扶貧為名義，以高額分紅為誘餌

誘導事主加入組織成為會員，繳納會費的最新騙局



據查，該團夥誘騙事主繳納3260元會費及100元水果費加入組織，並根據拉人頭數形成「會員」、「推廣員」、「培訓員」、「代理員」、「代理商」五個層級，以此作為計酬返利標準。該團夥詐騙的受害者人數眾多（目前掌握有720人），涉及全國多個省市，獲利約幾百萬。

目前，警方於9月1日成功抓獲該團夥35名犯罪嫌疑人，拘留27名犯罪嫌疑人。現場繳獲數臺設備，銀行卡等。該案件正在進一步偵辦中。



惠州市反詐騙中心提醒


謹記「四個凡是」識別民資詐騙手法

1、凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的，讓你交錢的，不管錢多錢少，均是詐騙。

2、凡是自稱黨中央、國務院領導幹部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的「委託」「授權」「任命」的，均是詐騙。

3、凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬甚至數百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙。

4、凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。

來源：惠州市反詐騙中心

相關焦點

  • 解凍民族資產上千億？惠州公安破獲一起「中國夢3260」重大詐騙案
    2020年8月17日，惠州市反詐騙中心發現一個位於我市疑似民族資產解凍的傳銷式大型詐騙團夥。該團夥主要以振興東北老工業基地「中國夢3260」（即是東北3省2年改變60年命運）精準扶貧體系的名義，向外收取會員費，並許諾項目完成後獲得國家高額分紅。
  • 【雲劍2020】解凍民族資產上千億！警方破獲一起「中國夢3260」重大詐騙案
    不是吧啊sir，這都2020年了「我，秦始皇，打錢」「繳納5000元扶貧基金，國家回饋你一個億」這類「民族資產解凍」傳銷式騙局竟然還有人相信1、民族資產解凍是什麼？這是一個流傳了幾十年的騙局：騙子們先包裝一個國家扶貧戰略或者民族資產流失海外的故事再偽造各種假證件、銀行清單等資料假冒政府官員身份、偽造政府公文、委任狀聲稱國家扶貧項目、解凍民族資產完成後要將獲利的錢，百倍千倍萬倍的
  • 惠州警方破獲一起「3260」重大詐騙案，720人受騙
    南都訊記者郭秋成 9月15日，南都記者從惠州市反詐騙中心獲悉，惠州警方偵破一起「中國夢3260」重大詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人35名；掌握到受害者約720人，該團夥獲利幾百萬元。目前，案件仍在偵辦中。該團夥主要以振興東北老工業基地——「中國夢3260」（即是東北3省2年改變60年命運）精準扶貧體系的名義，向外收取會員費，並許諾項目完成後獲得國家高額分紅。警方分析：「民族資產解凍」是一個流傳已久的老騙局。
  • 丹東警方打掉特大「3260民族資產解凍」詐騙團夥 端掉21個窩點
    警方供圖上世紀80年代開始，一批犯罪分子以所謂「民族資產解凍」為名義，宣稱繳納一定費用即可參與大額返利分紅。隨著時代發展，這種騙術也在不斷翻新，2019年5月，公安部公布了第二批61個「民族資產解凍」詐騙相關組織的信息，其中打著「東三省兩年內完成60年發展」旗號進行詐騙的「3260民族資產」解凍騙局也位列其中。
  • 丹東警方偵破「3260」民族資產解凍騙局
    2019年5月，公安部公布了第二批61個民族資產解凍詐騙相關組織的信息，其中打著「東三省兩年內完成60年發展」旗號進行詐騙的「3260」民族資產解凍騙局也位列其中。近日，丹東警方經過縝密偵查，橫跨多省市，出動大量警力，一舉打掉一特大「3260」民族資產解凍詐騙團夥，端掉詐騙窩點21個，涉案金額達3500萬元人民幣。
  • 雙鴨山警方破獲「民族資產解凍」詐騙案
    東北網9月16日訊(王嬌 記者 趙紅星)近日，雙鴨山警方歷時半個月打掉一個「民族資產解凍」詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人10人。該團夥通過虛擬投資項目，以小投資大回報為誘餌進行詐騙，範圍涉及全國多個省市，涉案金額達100餘萬元。16日，記者從省公安廳了解到這起詐騙案具體情況。
  • 刑偵支隊破獲全市首例重大民族資產解凍詐騙案件
    為有效遏制民族資產解凍詐騙犯罪的高發勢頭，欽州市公安局刑偵支隊按照自治區公安廳及市公安局有關工作部署要求，在市公安局領導組織指揮下，強化協作配合，深入推進打擊整治民族資產解凍詐騙及相關黑灰產業違法犯罪活動，截止9
  • 西林警方破獲一起民族資產解凍類詐騙案，刑拘6人
    2020年11月22日，西林縣警方成功偵破了一起「民族資產解凍類」詐騙案，抓獲涉案人員6名，查扣涉案筆記本電腦1臺、手機6部、銀行卡34張、pos機2臺，K寶5個。今年11月初，西林警方根據上級公安機關提供的有關案件線索，順藤摸瓜，發現南寧大新籍黃某、隆林
  • 藤縣警方破獲一起民族資產解凍詐騙案件
    6人，成功破獲一起民族資產解凍詐騙案，繳獲作案車輛、手機、銀行卡等物品若干。7月初，張某敏聯合「好友」張某富一起，試圖利用民族資產解凍的謊言進行「割豬」詐騙，在百色市、巴馬縣等地利用電話向中年少婦顧某英編造一個
  • 岑溪警方破獲一起「民族資產解凍」類詐騙案
    聽過「民族資產解凍」這個事嗎？黃某交待，他假借國家政府機關工作人員的名義，使用偽造的國家公文印章，騙取了7名群眾共30餘萬元。目前，黃某已被岑溪市公安局依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。2020年1月至9月，岑溪市公安局已打掉以「民族資產解封」手法作案的團夥1個，逮捕6名犯罪嫌疑人，共查處涉案金額100餘萬元。
  • 黑龍江饒河縣警方破獲「民族資產解凍」詐騙案
    近日，黑龍江省饒河縣警方歷時半個月時間，成功打掉一個民族資產解凍詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人10名。該團夥通過虛擬「雲數貿」投資項目，以小投資大回報為誘餌進行詐騙，範圍涉及全國多個省市，涉案金額達100餘萬元。
  • 岑溪警方破獲一起「民族資產解凍」類詐騙案
    聽過「民族資產解凍」這個事嗎？黃某交待，他假借國家政府機關工作人員的名義，使用偽造的國家公文印章，騙取了7名群眾共30餘萬元。目前，黃某已被岑溪市公安局依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。2020年1月至9月，岑溪市公安局已打掉以「民族資產解封」手法作案的團夥1個，逮捕6名犯罪嫌疑人，共查處涉案金額100餘萬元。
  • 黑龍江省佳木斯警方破獲特大「民族資產解凍類」網絡詐騙案 涉案金額1000餘萬元
    央廣網佳木斯10月27日消息（記者馮志遠 通訊員王澤）記者從黑龍江省佳木斯市公安局獲悉，近日，黑龍江佳木斯同江市公安局組織精幹警力，歷經60個晝夜的艱苦奮戰，先後轉戰6省12市，一舉摧毀以黃某某為首的「雲數貿國際數據大統計」民族資產解凍詐騙團夥，成功偵破「8.03」特大網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人
  • 詐騙3000多萬,寧海又偵破一起民族資產解凍類詐騙特大案件
    「這個團夥本質上是通過圍繞民族大義，偽造大量國務院通知、公安部文件及幹部任免文件宣揚『中國夢』『國家扶貧共富』等方式扭曲國家各類政策，假借『養老』『扶貧』等投資項目，由所謂『議員』『部長』『局長』等發展成員參與項目投資，許諾投資人巨額回報，騙取錢財。」
  • 河南開審一起「解凍民族資產」特大詐騙案
    本報訊 9月4日上午，河南省信陽市光山縣法院公開開庭審理了一起以解凍民族資產等名義實施的特大詐騙犯罪案件」等虛假項目，並模仿軍隊建制非法成立「中國夢愛國者縱隊」，李某某自封「全國總司令」，下設辦公室及分區司令、軍、師、團等機構，其他被告人分別擔任「全國辦公室主任」「全國總統計」「XXX區總司令」及「XXX軍」收款人等職。
  • 河南開審一起「解凍民族資產」特大詐騙案！
    瀟湘晨報訊9月4日上午，河南省信陽市光山縣法院公開開庭審理了一起以解凍民族資產等名義實施的特大詐騙犯罪案件民族資產解凍類騙局解析民族資產解凍詐騙由來已久且不斷進化，犯罪分子偽造國家機關印章、、QQ群招募會員、收取費用等均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。
  • 警方成功打掉一民族資產解凍類詐騙團夥
    犯罪嫌疑人共6人，成功破獲一起民族資產解凍詐騙案，繳獲作案車輛、手機、銀行卡等物品若干。經審訊得知，今年7月初，張某敏聯合「好友」張某富一起，試圖利用民族資產解凍的謊言進行「割豬」詐騙，在百色市、當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目。
  • 紫陽警方成功偵辦一起「民族資產解凍」系列詐騙案移送起訴10名犯罪嫌疑人
    日前，紫陽縣公安局在安康市公安局刑偵支隊等上級業務部門和紫陽縣檢察院的大力支持和指導下，成功偵辦安康市公安局督辦的「12·5民族資產解凍詐騙案」，依法移送起訴犯罪嫌疑人10名，有力打擊了犯罪分子的氣焰，展現了公安機關對各類侵財性違法犯罪始終保持「零容忍」的堅決態度。
  • 大悟警方逮捕王某等16名主要犯罪嫌疑人,破獲「8.30」民族資產解凍類詐騙專案
    8月6日，大悟警方接到上級公安機關轉交的關於王某（女，原籍大悟）涉嫌民族資產解凍類犯罪線索。大悟警方迅速抽調精幹警力，組成專案組對王某涉嫌民族資產解凍類詐騙案進行專案偵查。    經查發現：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某、向某、李某等11人先後多次糾集在一起參加「中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會」「健康中國2030」「特質卡」等各種民族大業解凍類詐騙案項目。
  • 山陰縣公安局破獲一起民族資產解凍案
    12月15日，山陰縣公安局破獲一起民族資產解凍案，抓獲犯罪嫌疑人4人，涉案資金11.5萬餘元。近日，山陰縣公安局刑偵大隊在對民族資產解凍案進行梳理分析過程中，一個名為「福民慈善基金會」的組織進入警方視野，經摸排核實，發現該組織涉嫌引誘受害人參與投資，實施「民族資產解凍」詐騙犯罪。