證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2019-058
加加食品集團股份有限公司
關於聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年11月28日召開第四屆董事會2019年第二次會議，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，現將有關情況公告如下：
根據《公司法》、《公司章程》等的相關規定，經董事長兼總經理楊旭東先生提名，並經公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任李紅霞女士（個人簡歷附後）為公司常務副總經理、聘任張雷先生（個人簡歷附後）為公司副總經理，以上人員任期均自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
董事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會2019年第二次會議決議公告》（公告編號：2019-057）。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對公司有關事項的獨立意見》。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年11月28日
附：
李紅霞女士簡歷
李紅霞：女，1981年出生，中國國籍，中國人民大學工商管理學碩士學歷。歷任中國民生銀行股份有限公司河北分行行助，中融國際信託有限公司第四財富中心北京區副總經理，新華信託股份有限公司北京財富管理中心總經理；現任公司副董事長、廣州默樸投資管理有限公司創始合伙人&北京萬博新經濟研究院理事。
李紅霞女士未直接持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
張雷先生簡歷
張雷：男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2019年11月進入公司，2012年8月至2019年11月曆任飛翼股份有限公司技術管理中心主任、總經理助理兼董事會辦公室主任、證券事務代表，現任公司董事會秘書。張雷已獲得深圳證券交易所考核頒發的「董事會秘書資格證書」。
張雷先生未直接持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2019-057
加加食品集團股份有限公司
第四屆董事會2019年第二次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會2019年第二次會議於2019年11月25日以電話方式發出通知，並於2019年11月28日上午11:00在公司會議室召開。本次會議為董事會臨時會議，以現場會議舉手表決方式召開。會議由楊旭東先生主持，會議應出席董事5名，本人出席董事4名（獨立董事王遠明先生因出差委託獨立董事何進日先生參會），符合召開董事會會議的法定人數。公司監事、高管列席會議。公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程序無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，一致通過了如下議案：
1、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《聘任公司高級管理人員》的議案。
經董事長提名，並經公司第四屆董事會提名委員會會議審議通過，本次會議同意聘任李紅霞女士為公司常務副總經理，聘任張雷先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對本議案發表獨立意見。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2019-058）。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對公司有關事項的獨立意見》。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年11月28日