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涉案百餘人!這個傳銷團夥被煙臺警方「一鍋端」
一聲令下,煙臺警方30餘名警力分別在煙臺、德州兩地同時出擊收網,當場控制100餘人…煙臺警方雷霆出擊,打掉一傳銷團夥近日,經偵大隊在工作中獲取線索,芝罘區某整形美容公司從事非法傳銷活動。根據掌握信息,民警迅速展開偵查工作。
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銅陵打掉一「中國夢護貧保險」傳銷詐騙團夥 涉案百萬餘元
安徽網 大皖客戶端訊 近日,銅陵警方成功打掉一「中國夢護貧保險」傳銷詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案金額達百餘萬元。今年7月,銅陵市公安局民警在工作中發現一條涉及「民族資產解凍」類詐騙案件線索。經偵查,一個詐騙團夥逐漸浮出水面:該詐騙團夥假借國家大政方針、社會熱點,打著「中國夢」「精準扶貧」等旗號,採用傳銷手段,以購買「護貧保險」為名目、以小投入大回報為誘餌,大肆實施詐騙活動。2020年8月13日,銅陵警方在確定了主要犯罪嫌疑人身份後,赴江蘇對該犯罪團夥採取集中抓捕收網行動,在當地警方的配合下成功抓獲呂某、陶某等犯罪嫌疑人5名,搗毀犯罪窩點地一處。
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長春警方打掉一跨境網絡賭博團夥 涉案資金流水超億元
長春警方供圖警押解犯罪嫌疑人歸案。 長春警方供圖中新網長春9月11日電 (記者 張瑤)記者11日從長春警方獲悉,當地警方多部門聯合,成功打掉以郭某瑞為首的7人跨境網絡賭博團夥,收繳銀行卡39張、車輛1臺、電腦8部,涉案資金流水1億1千萬元。
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警方打掉「中雲數字資產」詐騙團夥,涉案金額達2000萬!
(本文轉自防騙大數據:FPData)2、警方打掉特大詐騙團夥兩江新區公安分局立即成立專案組深入調查,發現犯罪嫌疑人通過微信群發布虛假項目信息,以投資少,回報高等虛假宣傳為誘餌,煽動群眾參與投資,並採用傳銷模式,對發展下線的參與者進行獎勵,從而滾雪球裂變式行騙。
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涉案資金流水1.1億元!長春朝陽警方打掉一跨境網絡賭博團夥
近日,長春市公安局朝陽分局桂林路派出所、網安大隊等多部門聯合,橫跨遼、冀、魯三省圍追堵截,成功打掉以郭某瑞為首的7人跨境網絡賭博團夥,收繳銀行卡39張、車輛1臺、電腦8部。8月14日,經信息研判,專案組初步確定了該賭博團夥郭某瑞等7名骨幹成員落腳點,專案組隨即分兵部署抓捕方案,力爭一網打盡。 工作中,專案組民警發現,在山東的犯罪嫌疑人郭某、蘇某突然失聯,經過深入分析犯罪嫌疑人動向,專案組民警連夜啟程前往山東,於次日在長春、山東兩地同步展開收網工作,成功將7名團夥成員抓獲。
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涉案金額六千餘萬,洪湖警方搗毀一「薦股」電詐團夥
以推薦股票名義實施詐騙,涉案金額達六千餘萬元。洪湖警方昨日通報:該市公安局日前配合山東煙臺警方成功搗毀一個電詐網絡詐騙犯罪團夥,抓獲涉案人員8名,當場繳獲作案涉案手機、電話卡,銀行卡等涉案工具。 8月22日,山東煙臺警方來到洪湖市公安局刑偵大隊,請求協助抓捕電信詐騙逃犯。
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蘭州警方多地同時收網打掉一手機卡販賣團夥 查獲涉案手機卡2000餘張 抓獲嫌犯9名
蘭州警方多地同時收網打掉一手機卡販賣團夥查獲涉案手機卡2000餘張,抓獲嫌犯9名現場查獲未獲實名的電話卡蘭州公安供圖每日甘肅網11月9日訊(掌上蘭州·蘭州晨報記者張秀芸)11月8日,記者從蘭州市公安局獲悉,近日,該局在省公安廳相關部門的統籌協調和大力支持下,在甘肅蘭州、武威、定西等地同時收網,抓獲涉嫌非法開辦、販賣電話卡犯罪嫌疑人9名、查獲涉案手機卡2000餘張。10月28日,蘭州市公安局接到省廳推送關於非法開辦販賣手機卡犯罪線索。
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三地同時收網!岫巖警方打掉特大跨省電信詐騙犯罪團夥
近日,岫巖縣公安局通過一個多月的偵查,在北京、河北、鞍山等地同時收網抓捕,成功打掉一個冒充藥品導師,誇大藥品療效,騙取患者錢財的跨省電信詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人45名。2020年7月13日,岫巖縣公安局接到案件線索:在海城市騰鰲鎮一處門市二樓有大量話務員,每天撥打電話推銷藥品,疑似電信詐騙團夥。接到線索後,岫巖縣公安局黨委高度重視,立即抽調精幹警力組成專案組,由市局指定管轄,在市局相關部門指導下,開展偵查工作。
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涉案金額達3.4億元!梅州警方打掉2個串標犯罪團夥
本報訊 近期,梅州市公安局成功偵破「颶風58號」串通投標案,打掉兩個串通投標犯罪團夥,抓獲涉案人員56名,涉案金額達3.4億元。當查明舉報線索反映的鐘某團夥、陳某團夥均涉嫌串通投標犯罪,且作案手法相似,梅州警方便立案偵查,並成立專案組展開攻堅。 通過充分運用廣東經偵透視圖等智慧偵查手段,對調取的海量數據展開全息分析,梅州警方快速梳理出涉案團夥人員組織架構,發現鍾某團夥在目標工程招標前期,頻繁進行公司更名、成立在梅分公司等。在得到工程建設款項後,鍾某團夥還與中標和參與競標的公司有大額資金往來。
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安徽鳳陽警方打掉一特大跨境網絡賭博團夥 涉案賭資超7億
,成功打掉一特大跨境網絡賭博團夥,抓獲犯罪嫌疑人65人,查實涉案賭資超7億元,扣押、凍結涉案資金1000萬餘元。獲知這一線索後,臨淮派出所立即針對該出租屋人員信息和活動情況展開秘密摸排。經過研判,警方懷疑該出租屋極有可能是一間「網絡賭博工作室」。鳳陽縣公安局對此案件線索高度重視,立即組織治安、網安、刑偵、經偵等部門成立工作專班,並請求滁州市公安局給予支持。通過進一步偵查,警方發現該「工作室」主要為上級賭博網站進行「上下分」代理和推廣,而且類似的「工作室」在滁州市境內還有數家。
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斷卡行動│茂南警方打掉一電信網絡詐騙取款團夥
近日,茂南警方在協助江西警方抓捕2名涉嫌電信網絡詐騙犯罪嫌疑人過程中,通過擴線偵查,深挖出一個具有10餘人規模的涉電詐取款團夥,並將其一網打盡。2名涉嫌冒充領導借錢實施電信網絡詐騙的目標犯罪嫌疑人,同日移交江西警方帶走處理。
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涉案5000萬!妄想投機「黑吃黑」,海南警方打掉一跨境賭博團夥
來源:海南政法網近日,海南瓊海警方成功打掉一個跨境賭博團夥,搗毀賭博窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人27人,扣押涉案電腦7臺、手機36部、涉案銀行卡200餘張、現金12萬餘元、高檔小轎車15輛、金銀首飾20餘件,涉案資金總流水逾五千萬元人民幣。
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涉案金額超5千萬元 海南瓊海警方打掉一跨境賭博團夥
海口網9月15日消息(見習記者陳捷)近日,海南瓊海警方成功打掉一個跨境賭博團夥,搗毀賭博窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人27人,扣押電腦、手機、銀行卡等涉賭工具一批,涉案資金總流水逾5千萬元人民幣。(海南警方供圖)據了解,今年4月份,瓊海市公安局在工作中發現一個利用境外賭博網站,組織網絡賭博的犯罪團夥,該團夥涉案人員多、賭資金額大。瓊海市公安局立即成立專案組,全力開展偵查打擊工作。
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日產20萬支假煙 廣州黃埔警方打掉特大非法經營假煙團夥
央廣網廣州9月7日消息(記者鄭澍 通訊員梁曉婷 張毅濤)近日,在廣州市公安局的統一組織指揮下,黃埔區公安分局通過縝密偵查,聯合區菸草專賣局,打掉一個特大非法經營假煙團夥,依法刑事拘留犯罪嫌疑人26名,繳獲制假機器一批,收繳假冒10多個知名品牌的成品捲菸700餘萬支,涉案總金額超過800萬元。
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延吉警方打掉特大跨境網絡開設賭場團夥 涉案資金流水近1億元
日前,延吉市公安局打掉一個網上招賭人數5000餘人、涉案資金流水近1億元特大跨境網絡開設賭場團夥,搗毀網絡開設賭場窩點5個,抓獲犯罪嫌疑人21人,扣押涉案電腦7臺、手機58部。辦案民警連夜追蹤,於次日在延邊大學附近一出租屋內將其抓獲。至此,「某某棋牌」APP在延吉市的7名涉案人員全部落網。「上級」 狡猾隱匿辦案民警圍繞賀某某等犯罪嫌疑人全力開展偵查工作,對於上級代理情況,賀某某交代了在網上認識了她的「上級」,長春的「王哥」,其餘情況一概不知。「王哥」是誰,在哪,幹什麼?辦案民警全無頭緒。
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瓊海警方打掉一跨境賭博犯罪團夥,涉案資金逾5000萬元!專門培訓參賭者應對警方審訊
>據介紹,瓊海警方於近日成功打掉一個跨境賭博團夥,搗毀賭博窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人27人,扣押涉案電腦7臺、手機36部、涉案銀行卡200餘張、現金12萬餘元、高檔轎車15輛、金銀首飾20餘件,涉案資金總流水逾5000萬元人民幣。
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境內外統一收網!警方打掉深圳橫崗一特大涉黑團夥
去年8月深圳警方根據舉報線索,發現了一個以李某龍為首的黑社會性質團夥。經初步偵查,該團夥在橫崗一帶開設多家歌舞娛樂場所。產業向境外轉移,警方赴柬埔寨行動 通過進一步偵查發現,該組織頭目李某龍甚至開始將產業向境外柬埔寨發展,同時,為逃避打擊,其與該團夥的個別主要骨幹長時間逗留於柬埔寨。
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涉案金額達20億元 河北警方打掉一網絡賭場犯罪團夥
近日,磁縣警方成功破獲一起河北省公安廳掛牌督辦的特大網絡開設賭場案,在山東、湖南、廣東多地抓獲以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名,該案涉案資金高達20餘億元。這是「亮劍2020」打擊整治專項行動以來,磁縣公安局取得的又一重大戰果。
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安徽警方打掉一個洗錢團夥 涉案金額達5000萬元
新華社合肥12月17日電(記者陳諾)記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方打掉了一個頻繁往返西南邊境運送現金,幫助從事電信詐騙的不法分子「洗白」贓款的洗錢團夥,抓獲13名犯罪嫌疑人,涉案金額達警方隨即展開調查,一個專門為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的團夥逐漸浮出水面。警方成立專案組,先後奔赴雲南省昆明市、普洱市,安徽省阜陽市等地,逐步掌握了該團夥的運營模式和活動軌跡。11月17日開始,警方對該團夥進行集中收網。
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涉案金額超1億!這個團夥用「跑分」平臺洗錢 被警方打掉了
這兩起案件系興業警方首次破獲的新型犯罪案,其中一起涉案金額高達1億多元。「跑分」平臺背後是「洗錢」黑產鏈今年8月,興業警方開展打擊電信網絡詐騙行動,發現有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉。經過深入調查,成功挖掘出兩個分別以周某、梁某為首的利用「跑分」平臺進行網絡犯罪活動的新型犯罪團夥。