遠安警方破獲騙局案中案 抓獲24名嫌疑人

2020-09-16 中原正能量

9月16日，湖北省遠安縣公安局對外宣布，經過一個多月的偵查，破獲兩起詐騙案件和一起侵犯公民信息案件，抓獲24名犯罪嫌疑人，涉案金額達百萬餘元，受害人涉及全國15個省市300餘人。

　民警展開清查行動

今年8月，遠安縣公安局經過外圍偵查發現，該縣某商貿公司在經營過程中有詐騙嫌疑。9月1日，遠安縣公安局對該公司展開突擊清查，當場抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲電腦20臺、手機20餘部、銀行卡10餘張。

將嫌疑人抓獲歸案

據查，該公司兩名主要股東易某、卞某在購買公民個人信息後，通過電話聯繫、加微信來推介所謂的高檔白酒，該白酒實際為他們從小作坊訂製的普通白酒。在短短的一個月時間內，易某、卞某採取欺騙手段，騙的贓款20餘萬元。

民警在偵辦詐騙案件的同時，圍繞公民信息洩露開展「淨網2020專項行動」，發現易某與雲南省昆明市的龔某聯繫頻繁，易某、卞某多數公民信息均從龔某手中購買。遠安縣公安局隨即安排民警來到相距1500公裡的昆明市，對龔某秘密展開偵查。通過偵查發現，2019年5月，龔某與廖某在昆明市合資註冊了一家商貿公司，通過「線上推銷，線下發貨」的模式運行，以一般白酒冒充高檔白酒實施詐騙活動。為取得客戶的信任，龔某與廖某先後應聘到銷售白酒的正規公司上班「學藝」，在掌握公司營銷方式、營銷策略後辭職回到自己的公司從事詐騙活動。

為擴大業務，龔某與廖某親自編寫了《推銷手冊》，對招聘的10多名業務員授課培訓，要求業務員按照公民信息上的電話進行逐個電話聯繫，待對方加微信後，業務員在微信裡統一推出一個叫「多多」的時尚美女，根據《推銷手冊》裡面設置的內容與客戶進行聊天，聊天周期為17天，業務員按照《推銷手冊》設定的步驟，業務員每天向客戶發送固定的聊天內容，同時配發「多多」時尚生活照片，給客戶營造真實感，騙取客戶的信任感。業務員再根據聊天進展情況，伺機向客戶推銷所謂自家爺爺親自釀造的8年、15年、30年茅臺陳釀白酒，每6瓶一箱，價格從1488元到4800元不等。

後據龔某和廖某交代，他們推銷的爺爺自釀白酒，實際上是從貴州省茅臺鎮一家酒作坊購買的，購買成本為30元到50元不等，他們則以每瓶248元到800元的價格賣給客戶，以此賺取高額差價。從2019年 6月到2020年8月，龔某、廖某等人實施詐騙非法所得高達百萬餘元。

9月9日，遠安縣公安局組織40多名民警遠赴昆明市開展收網行動，將龔某、廖某等15名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現場繳獲電腦20餘臺、手機30餘部、銀行卡20餘張。

目前，24名嫌疑人已全部刑拘，案件仍在辦理之中。（李開明 高蔚）

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