近期，廣州白雲警方深入貫徹落實上級公安機關「斷卡」行動有關部署，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。通過深挖線索排查，白雲警方打掉一個以兼職為幌子，利用大學生開辦「兩卡」，進行「跑分」洗錢的作案團夥，查獲涉案電腦、手機、銀行卡等物品一批，為「斷卡」行動再添行動戰果。
世上真有「完美」兼職？
11月初，白雲區轄內某高校在校大學生小鍾通過同學的介紹找到了一份近乎「完美」的兼職——為一個「遊戲工作室」進行測試。實際工作內容只需要每周到「工作室」一天，打5小時的遊戲即可，薪酬是每次200元。「老闆」唯一的要求是，打工者要辦理三張不同銀行的銀行卡並且連卡和密碼一起上交。既輕鬆又好賺的兼職可遇不可求，雖然小鐘有些疑惑老闆要銀行卡做什麼，但仍然還是答應了。而「老闆」為了徹底打消他們的顧慮，讓他將辦好銀行卡與不同的遊戲平臺進行了交易綁定，告訴他這些銀行卡將用作遊戲裝備、帳號的買賣。小鍾信以為真，便沒再關心過銀行卡的去向了。
辦完所有的「入職手續」後，小鍾開啟了兼職之旅，每周都能輕輕鬆鬆拿到200元，讓他暗暗感嘆自己的好運。但好景不長，一通警察蜀黍的電話，給了他當頭一棒。警察蜀黍告知小鍾，他名下的銀行卡存在異常已被凍結，需要其配合處理。「兼職」的背後到底有怎樣的「貓膩」，隨著警方的調查，真相一步步浮出了水面……
「兼職」不實 辦卡是真
白雲警方在開展「斷卡」行動過程中，對有關線索進行了細緻的核查比對，發現有部分涉案銀行卡的開卡人均為轄內某高校的在校大學生。為儘快查清有關情況，警方迅速成立了專案組展開了深入調查。
通過研判分析及走訪調查，專案組掌握到，在該高校附近有一間所謂的「遊戲工作室」十分可疑，於是進一步深挖，將這個「工作室」的人員情況、活動規律等情況查清。11月中旬，專案組展開收網行動，抓獲包括主要嫌疑人戚某（男，22歲，河南人）在內的4人，打掉了這一打著遊戲「兼職」的幌子來利用學生開辦銀行卡的涉案窩點。
這個所謂的「遊戲工作室」隱藏在一個偏僻出租屋內，擺著20多臺電腦供「兼職」的學生使用，布置十分簡單，而戚某則是這裡的主要負責人。在這裡兼職的大學生們除了每天200元工資，如果一個月每周都來還有200元全勤獎，此外他們還可以通過介紹新人的方式獲得每人200的獎勵金，介紹滿5人還可以再獲得額外獎金1000。通過以金錢誘惑的方式，戚某短短數月已經收集了上百張銀行卡。而這些銀行卡中，很多都與「洗錢」犯罪產生了關聯，已經被有關公安機關凍結調查。
為進一步查清銀行卡真實的使用者，專案組順藤摸瓜，很快查清了戚某「上家」的身份。在市公安局有關單位的協助下，專案組在湖南抓獲翟某（男，33歲，湖南人）、丁某（男，26歲，貴州人），查獲涉案手機5臺。
一時大意竟是為罪犯做了「嫁衣」
經審查，涉案嫌疑人對其以招募「兼職」名義收集銀行卡，為犯罪活動進行「洗錢」的行為供認不諱。據嫌疑人供述，戚某負責租用校園周邊的出租屋建立「遊戲工作室」、招聘大學生兼職並進行日常管理，他以買賣遊戲裝備、帳號需要綁定銀行卡才能提現等理由要求兼職者辦理多張銀行卡。隨後，這些銀行卡會交到翟某等人手上。翟某等人則利用安裝有「跑分」平臺應用的手機，使用這些銀行卡來操作境內外資金的流轉，從而達到為犯罪分子「洗錢」的目的。
目前，警方初步核實涉案金額超人民幣3000萬元，3名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
警方提醒：根據我國相關法律法規，本人身份辦理的銀行卡只能本人使用，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是違法犯罪行為。對於公安機關認定的失信用戶，將被實施5年內不得新開帳戶、支付帳戶，不得使用銀行非櫃面業務等信用懲戒措施，同時納入金融信用基礎資料庫管理，將違法違規行為記錄至個人徵信。
請大家提高警惕，尋找兼職機會須通過正規途徑，不付出相應勞動就能獲取高匯報的所謂「兼職」，那肯定不是「餡餅」，它一定是「陷阱」。同時要妥善保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡等，如有發現非法買賣行為，請及時撥打110電話報警。
廣州日報全媒體文圖記者 李棟 通訊員 劉斯嘉 謝梓敏 陳玉敏廣州日報全媒體編輯 胡群智