非法集資詐騙1900萬元 杭州「白富美」今日被起訴

2020-09-26 本地號外

據杭州市人民檢察院9月25日消息，年僅26歲、事業有成的「白富美」小盧，其肆意揮霍的錢財來自非法集資，且非法集資的金額累計高達人民幣3億餘元，造成被害人實際損失1900餘萬元。9月25日，臨安區檢察院以涉嫌集資詐騙罪對犯罪嫌疑人盧某依法提起公訴。


杭州市人民檢察院消息稱，小盧於1994年出生，在臨安開了一家房產中介公司，該公司並沒有房屋買賣的資質，僅是掛靠在其他公司進行中介服務。2017年年底，正值臨安房市大熱。在得知某業主打算以每平方低於1萬元的價格出售二手房時，小盧就想自己「吃進」。於是，小盧向他人借了20萬元，約定借期半個月，而利息就要近10萬元。小盧算了一下快進快出這套房子，倒手一賣就能賺30萬，除去利息自己還能賺不少。但看到房產市場火爆，業主便起了觀望的心思，房子又不賣了。

半個月後，小盧為還借款，又到他處借款還前債，從此走上了高息借錢的不歸路。

小盧借款的理由很簡單：客戶墊資和銀行驗資需要。借款時所允諾的利息回報也很高，一般10萬元借款一個月，就能拿到1萬的利息。在如此高額回報的誘惑下，越來越多的人借錢給小盧，小盧借款的金額如滾雪球般越滾越大。


手裡的錢多了之後，小盧出手也很大方，買衣服買首飾買包，隨手就能花掉上萬塊錢。兩次赴上海整容，消費72萬元。在杭州的四家美容院消費了200多萬元。直至案發，還有一家美容機構充值的3.98萬元尚未使用。

2019年年中，小盧手裡的資金已無法周轉。可此時的小盧仍沉浸於自己打造的「白富美」創業成功的人設中。於是，為了面子和繼續維持光鮮亮麗的生活，在支付借款本金和利息後，小盧常常讓借款對象把本金打回繼續出借。


2019年年底，一借款人逼著小盧還錢，一算，本金加利息已高達2000多萬元。為了還這筆借款，小盧編造了「銀行流水太大，要求其存入2000萬元驗資，為期一個月」的謊言，繼續向身邊的親戚、朋友、同學借錢。小盧男友對小盧深信不疑，還出面擔保借了許多錢。小盧拿著這筆新借來的1000多萬，歸還了部分借款人。

一個月到期後，正值新冠疫情爆發，小盧又以此為藉口拖延時間。債權人在多次上門索債無果後，最終選擇了報警。

被抓時，小盧的帳戶上只剩下了46256元。

臨安區檢察院受理本案後，經審查認定：2017年12月至2020年2月期間，盧某在無實際償還能力的情況下，虛構事由，以高額佣金或利息為誘餌，長期多次向30餘名社會不特定對象非法集資累計人民幣3億餘元，所得款項被用於歸還前債、支付利息、消費揮霍等。至案發，共計造成被害人實際損失1900餘萬元，其行為已構成集資詐騙罪，數額特別巨大。

（北青-北京頭條記者 張夕）

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