互金晚報:拓道金服等多家P2P被立案 深圳公示85名老賴名單

2020-12-15 和訊網

【編者按】作為與您投資息息相關的第三方資訊平臺，網貸之家將通過《互金晚報》每天為您梳理網際網路金融行業大事件，探尋最新動向走勢，甄別秘訣，拿捏脈點。

【今日聚焦】

雷聲仍不斷！2019年這些明星P2P平臺「死亡」

2019年，「死亡」似乎成為主旋律。鉛筆道通過公開渠道不完全統計，今年死亡的明星企業就高達36家，其中，P2P、長租公寓、教育成為高危行業。2019年，網貸平臺連續暴雷。清盤、警方介入、暫停運營、平臺失聯，連帶著投資者維權群也如潮水般湧出。3月，蘑菇街旗下種豆寶被清盤，口袋理財被調查；7月至8月，「中融投」和團貸網涉嫌非吸案；10月，因為逾期率高，魔卡金服等暴雷的……【詳情】

【行業熱點】

深圳公示第十七批85名P2P老賴名單 全部失聯

11月25日，深圳市網際網路金融協會對外公告網貸行業「第十七批失信人公示名單」，涉及85個失信人，均已失聯。從逾期天數上看，這些失信人相關借款的逾期天數均超過了6個月，逾期最長的達到了670天。【詳情】

最高檢研究室揭P2P犯罪特點：請名人騙信任

11月23日，2019年網際網路法律大會在杭州舉行。來自全國各地的學界、業界專家就網絡金融秩序保護問題進行了深入討論。澎湃新聞（www.thepaper.cn）從活動現場獲悉，最高人民檢察院法律政策研究室副主任線傑發言，並總結了違法網貸騙取受害人信任的六大手段。【詳情】

【平臺動態】

網傳麥子金服被查封 此前曾對出借人兜底承諾

11月24日，上海麥子資產管理有限公司(P2P平臺「麥子金服」)辦公地點被上海市公安局浦東分局查封。麥子金服於10月16日宣布暫停發布新標，並於隨後發布了兌付方案。此後的11月13日，麥子金服曾宣布，針對出借用戶出具集團擔保函，稱對出借人進行兜底。【詳情】

賽為智能收問詢：說明是否經營P2P惠投無憂

11月25日，A股上市公司賽為智能(300044,股吧)對外公告稱，收到深交所問詢函，要求說明全資子公司前海皓能是否經營P2P平臺惠投無憂，如是，說明惠投無憂經營模式，是否擁有相關業務開展的有關資質，開展業務的資金來源，是否存在逾期兌付情形等。【詳情】

清盤兌付進展

紅嶺老周違規減持股票！交易所下發監管函

11月25日，深交所中小板對深南股份(002417,股吧)發布監管函，內容提及對深南公司控股股東、董事長兼總經理周世平（即已清盤P2P平臺紅嶺創收的董事長）未按照相關規定在減持之前發布減持預披露公告，要求周世平充分重視相關問題，吸取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次發生。【詳情】

網信5個尊享項目回款9.5萬 確權平臺正式上線

11月23日，網信對外通報了上周相關工作的進展。根據通報，上周網信尊享項目，共5個項目回款，總金額約9.5萬元。由合作方有解公司開發的確權平臺已正式上線。網信方面表示，網信及網信普惠用戶可以通過有解確權平臺，對在投／出借本息、帳戶餘額、凍結金額，以及持有的其他投資產品相關權益等進行確認，並基於確權信息在債權轉讓平臺和有解商城，進行投資/出借權益轉讓、積分換購等。同時，確權平臺還為用戶提供權益管理、回款／提現信息查詢，以及借款企業兌付方案確認等相關信息服務。【詳情】

花生米富：工作人員協助調查存管帳戶被凍結

11月22日，P2P平臺花生米富在其官方微信公眾號發布公告，稱因近期其它業務原因，花生米富相關工作人員在協助北京警方調查工作，調查期間平臺無法處理業務，用戶回款提現亦因平臺存管帳戶配合警方調查而被凍結。【詳情】

立案平臺進展

拓道金服被警方立案：已拘留5人待收超10億

近日，杭州公安局西湖分局對外通報，11月21日，分局決定對杭州拓道網際網路金融服務有限公司（平臺名:拓道金服）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，包括張某軍、範某雲等在內的5名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。信披數據顯示，截止2019年11月25日，平臺累計撮合金額152.42億元，當前借款餘額10.06億元，當前出借人數8971人。【詳情】

招財貓涉嫌非吸被立案：6人被採取強制措施

11月18日，杭州市公安局江幹分局對杭州招財貓網絡科技有限公司(「招財貓」網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，目前案件正在偵辦中。截至目前，公安機關已對袁某某等六名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並同步開展調查取證及相關資產查控工作。【詳情】

懶財網已被朝陽經偵立案待收4.55億元

朝陽分局涉眾型經濟案件報案平臺(朝陽經偵)通報案件顯示，北京懶財信息科技有限公司(懶財寶)已被立案。懶財網官方披露數據顯示，截至2019年6月30日，平臺累計借貸金額234.46億元，當前借貸餘額4.55億元，當前出借人54683人，當前借款人85332人。【詳情】

【熱辣點評】

複利頻道：行業前路與從業者出路...

互金從原來是被冠上「高大上」光環的行業，到現在淪為國家監管以及經偵的重點檢查對象，不免讓人唏噓。【詳情】

[來源：網貸之家整理，轉載請註明出處]

（責任編輯：季麗亞 HN003）

相關焦點

  • 麥子金服被查封,拓道金服與招財貓被立案
    除了麥子金服，另外2家P2P公司拓道金服與招財貓則被警方立案。11月21日，杭州警方通報，對杭州拓道網際網路金融服務有限公司（平臺名:拓道金服）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，包括張某軍、範某雲等在內的5名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。
  • 拓道金服被警方立案!A輪投資方緊急撤退,幫實資本「溜號」
    11月24日，杭州公安局西湖分局發布通報，因涉嫌非法吸收公眾存款，警方已對P2P網貸平臺拓道金服涉立案偵查。同時，5名涉案的犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。根據警方通報，西湖區人民政府通過行政核查，發現杭州拓道網際網路金融服務有限公司（「拓道金服」平臺）存在違法犯罪行為，且資產無法覆蓋平臺現有資金缺口。警方於11月21日對其以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，包括張某軍、範某雲等在內的5名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。
  • 幫實資本退出拓道金服,布局多類型互金公司均行業原因陣亡
    11月24日，杭州警方通報稱，發現杭州拓道網際網路金融服務有限公司(下稱 「拓道金服」)存在違法犯罪行為，且資產無法覆蓋平臺現有資金缺口，已在21日對張某軍、範某雲等在內5名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。此前有消息稱，拓道金服實控人已經失聯。
  • ...日報:央行西安分行提示防範虛擬貨幣「四大詐騙套路」;拓道金服...
    要聞速覽1、央行西安分行：需防範虛擬貨幣「四大詐騙套路」 2、四川移動「和掌柜」理財項目出現違約，產品多由移動員工及家屬認購 3、拓道金服被立案偵查！（財聯社） 拓道金服被立案偵查！5名嫌犯被採取刑事強制措施11月24日，杭州市公安局西湖區分局發布警情通報稱，杭州拓道網際網路金融服務有限公司（平臺名:拓道金服）存在違法犯罪行為，且資產無法覆蓋平臺現有資金缺口。
  • 旗下網貸平臺被立案 熊貓金控夢碎互金
    10月9日晚間，上市公司熊貓金控發布公告稱，公司得知銀湖網絡科技有限公司(簡稱「銀湖網」)已被北京市公安局東城分局經偵支隊立案，截至目前，公司及銀湖網尚未收到相關部門出具的與銀湖網被立案有關的法律文件。或受此消息影響，10日早盤，熊貓金控開盤即一字跌停，報11.34元，近600萬股拋盤壓在跌停價。市值僅剩18.8億元。
  • 網貸天眼每周聚焦:又一杭州P2P退出網貸團貸等多家立案平臺新進展
    6月15日，根據東莞市中級人民法院官方網站發布通知顯示，法院已於2020年6月15日立案受理東莞市人民檢察院指控的被告單位派生科技(300176,股吧)集團有限公司及被告人唐軍、張林等人犯集資詐 騙罪、非法吸收公眾存款罪等案。6月16日，上海市第一中級人民法院在其官微發布公告，披露了被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平「資邦系」集資**案的一審判決結果，多名高管被判刑。
  • 網貸天眼每周聚焦:玖富官宣退出P2P業務 一P2P被曝逾期拖延兌付
    同時，玖富普惠推出三種退出方案引發眾人熱議；知名P2P平臺PPMoney被曝逾期拖延兌付；上海公布第一批聲明退出且已結清P2P名單，共涉及146家網貸機構。網貸天眼每周聚焦，帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態：上海公布第一批已結清P2P名單 深圳公布第57批老賴名單200人！
  • 網貸天眼每周聚焦:多家平臺有新動態網際網路貸款新規正式出爐
    本周，團貸網、愛錢進、投哪網等多家平臺有最新動態；元泰金服等八家立案平臺有進展。網貸天眼每周聚焦，帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態：網際網路貸款新規正式出爐 深圳互金協會公布第四十批老賴名單網際網路貸款新規正式出爐！
  • 網貸天眼晚報：上海一P2P平臺48人被移送起訴
    > 9月28日，美國聯邦法官叫停川普對TikTok的下載禁令，上海市公安局靜安分局對外通報合星金控非吸案最新進展情況，深圳互金協會對外發布了第四十九批失信人公示名單。目前，公安機關已先後對90名涉案人員依法採取刑事強制措施。其中，公安機關已將尤某凱、張某國等48名犯罪嫌疑人依法移送檢察機關審查起訴。
  • 深圳陸續公示217名網貸失信名單 外逃18年回國投案退贓
    開年至今已有包括光大興隴信託、紫金信託、山東省國際信託在內的多家信託公司股權發生改變。在分析人士看來，戰略轉型發展、組織架構重建、重組闖關資本市場將成為信託行業新的改革方向。　　通告顯示，有三家網貸平臺已被立案偵查，其犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施。這三家平臺分別是易通貸、金信網和前海理想金融（理想寶）。通告所披露的披露項包括，從業機構信息、2019年3、4、5月運營信息、可披露項、重大事項披露次數等。
  • 傳媒大佬折戟P2P？溫都金服董事長等20人被抓！南京金交中心總裁也涉其中，發生了什麼？
    4個多月後，「溫都金服」涉嫌非法吸存案又有新進展。立案逾4個月，溫都金服董事長等20人被抓據「平安鹿城」16日發布的通報顯示，今年6月28日，溫州市公安局鹿城區分局依法對溫都金服涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並抽調警力成立專案組
  • 111家清退平臺 深圳陸續通報網貸風險整治名單
    財經網訊近日，深圳市網際網路金融風險專項整治工作領導小組辦公室(以下簡稱「深圳互金整治辦」)發布《深圳市P2P網絡借貸風險專項整治第二批自願退出且聲明網貸業務已結清網貸機構名單的通知》(以下簡稱)顯示，共有40家P2P網貸機構自願退出且聲明網貸業務已結清。同步公示了第二批7家失聯網貸機構名單。
  • 「83號文」下P2P眾生相
    網貸之家專欄頻道 700+互金意見領袖、投資達人入駐 10000+原創投稿 授權網貸之家發布 作者丨白客說財
  • 互金協會公示24款移動金融App備案名單 以區塊鏈記錄審核時間排序
    7月1日，中國網際網路金融協會公示了新一批擬備案移動金融客戶端應用軟體名單。農業銀行、郵儲銀行等14家機構的48款移動金融客戶端應用軟體入選。天府財經注意到，因每個App都分Android和IOS兩個版本，即實現只有24款App。
  • 拓道金服案進展:實控人等4人被執行逮捕 凍結涉案資金1600餘萬元
    12月30日消息，今日，杭州市公安局西湖區分局通告，2019年11月21日, 依法對杭州拓道網際網路金融服務有限公司（平臺名:拓道金服）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。11月24日，杭州市公安局西湖區分局發布了「拓道金服」案的首份案情通報顯示，2019年11月21日，包括張某軍、範某雲等在內的5名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。根據警方通報，近期，西湖區人民政府通過行政核查，發現杭州拓道網際網路金融服務有限公司(平臺 名:拓道金服)存在違法犯罪行為，且資產無法覆蓋平臺現有資金缺口。
  • ...都金服董事長等20人被抓!南京金交中心總裁也涉其中,發生了什麼?
    被立案偵查4個多月後，「溫都金服」涉嫌非法吸存案又有新進展。今年6月28日，溫都金服涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案，截至目前，公安機關已對20名涉案人員採取刑事強制措施。天眼查顯示，溫都金服是溫州報業傳媒有限公司旗下理財平臺，董事長為郭樂天。
  • 溫都金服董事長等20人被抓 從業36年的傳媒大佬倒在了P2P上
    被立案四個多月後，溫報集團旗下理財平臺「溫都金服」非吸案有了新進展。目前，涉案的「溫都金服」董事長郭樂天、總經理周向勇，以及「溫都金服」股東南京金交中心的總裁曾克慶等20人，已先後被警方採取了刑事強制措施。
  • 溫都金服董事長等20人被抓 從業36年的傳媒大佬倒在P2P上
    被立案四個多月後，溫報集團旗下理財平臺「溫都金服」非吸案有了新進展。目前，涉案的「溫都金服」董事長郭樂天、總經理周向勇，以及「溫都金服」股東南京金交中心的總裁曾克慶等20人，已先後被警方採取了刑事強制措施。
  • 一周熱點:首批P2P老賴上徵信黑名單,草根投資金忠栲自首
    9月新增涉金融嚴重失信人400家，其中法人及其他組織91家，自然人309人。從地區分布看，涉金融失信企業主要集中在江蘇、黑龍江、天津、河南、北京、福建、湖北、湖南等省份，其中江蘇省數量最多，達到36家，佔全國總數的39.56%；從失信類型看，嚴重失信債務人佔比76.92%，嚴重失信PEVC企業佔比23.08%。
  • 上海互金協會闢謠本地網貸平臺全停 風聲鶴唳下P2P出路在哪裡?
    當日下午，華夏信財官方發布闢謠公告稱從未發布會這份告投資人書，並且保留對相關惡意散布謠言的媒體的訴訟權利；其後，上海網際網路金融協會（下稱「上海互金協會」）也對此事進行了闢謠，經協會向上海市互金專項整治有關部門求證，上述「告投資人書」所述均為不實信息，請大家不信謠、不傳謠、不造謠。