破獲重大電信詐騙案，追回被騙資金72萬

楚天都市報8月17日訊(記者高偉 通訊員武秋實）2020年7月，公安縣公安局孱陵派出所成功偵破一起重大電信詐騙案，抓獲違法犯罪嫌疑人5名，為受害人追回損失72萬。8月13日，公安縣公安局舉行集中返還被騙資金儀式，吳女士欣喜地拿回自己失而復得的錢，握著民警的手，激動萬分。

在儀式現場的重慶籍劉先生也順利拿回自己被騙的40萬，他將早已準備好的錦旗送到民警手中。去年5月份，劉先生加入數字貨幣交流群，開始接觸虛擬貨幣平臺，群內「金融分析師」一對一指導，他看到很多人按「金融分析師」的預測操作很快都賺到了錢。觀察了幾天後，劉先生便動了心，嘗試著先投資一萬美金，僅一晚上的時間，便賺到了1.5萬美金。劉先生心想，平臺是沒問題，還有專業老師預測指導，劉先生如同吃了顆定心丸，一股腦將120餘萬全部投了進去，誰知，劉先生購買的貨幣在半個月內如遭滑鐵盧，平臺突然爆倉，所有的錢全沒了。

平臺的實際操盤手何某和楊某均接受過高等教育，曾有過證券理財和股票投資經歷，具有一定的專業知識和較高智商。2019年８月至11月期間，他倆僱傭10餘人，教授其以固定話術來加人微信號，當受害人加入微信群後，用推送高額回報、發送報表、榜樣示範等形式，引誘他人將資金投入到其代理的虛擬貨幣交易網站中，再以「金融分析師」的身份欺騙誘導的方式，鼓勵受害人加大資金投入，選擇大倍數的槓桿交易進行交易操作，從中按照每筆交易按照萬分之十收取手續費。在客戶虧損後，強行平倉進而從中非法獲利。其受害人遍及廣東、湖北、湖南、重慶、山東等省市。

「真的太感謝公安縣公安局的民警們，當時被騙後的那段時間，我真不知道自己是怎麼挺過來的，老婆當時懷著孕還被送進醫院保胎。」談起昔日過往，劉先生嘆了口氣。當劉先生心灰意冷的時候，就接到了公安縣公安局孱陵派出所秦警官的電話，告訴他為他追回了被騙的部分錢款。

240個日夜、數千條資金流水、上萬公裡路程……案件專班抽絲剝繭、緊盯線索，馬不停蹄尋找案件受害人，但突如其來的新冠肺炎疫情徹底打亂了民警的辦案節奏，外出取證已不可能。通過前期偵查，犯罪嫌疑人使用的網站伺服器在境外，後臺數據無法提取。僅憑藉嫌疑人手機中的相關數據能否定案，成為了擺在辦案民警面前的難題。

此案所有受害人都是通過某虛擬貨幣交易網站購買虛擬貨幣，然後投入到嫌疑人使用的網站上進行炒幣交易。民警通過聯繫該虛擬貨幣交易網站的相關人員，調取了嫌疑人及受害人的相關註冊信息和交易信息。通過分析發現，受害人手中的某虛擬貨幣在進入平臺進行交易後，竟然都流進了嫌疑人的帳戶。面對鐵一般的事實，犯罪嫌疑人何某、楊某最終如實供述通過代理某虛擬貨幣交易平臺實施犯罪進而獲利的犯罪事實。