幣圈跑路潮:資金盤崩盤,交易所關停,媒體逃亡東南亞

文 | 棘輪 比薩

資金盤被立案調查，交易所全員被抓，幣圈再迎抓捕潮。

在監管的重拳下，一大批資金盤項目倉促跑路，龐氏騙局，終於崩塌。

許多交易所宣布，不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前，交易所的員工們匆匆離職，競相逃離。

據知情人透露，很多行業媒體曾參與發幣，或者為資金盤站臺，「風險都很大，很多已經跑路，去了東南亞」。

恐慌迅速傳導。提幣，成了許多幣圈玩家的共同選擇。

有從業者感慨，幣圈這輪監管的力度要遠勝於「9·4」。而在此之後，區塊鏈行業也將得到新的淨化。

01 資金盤跑路潮

2019年，幣圈最火爆的，就是資金盤。而今，監管重拳出擊，砸向了這些打著區塊鏈旗號的騙局。

號稱「智能經濟網紅時代之王」的ICC網紅鏈，日前被西安警方立案調查。而打著「走路賺錢」旗號的趣步，也被長沙有關部門以「非法傳銷」等罪名立案調查。

涉案金額高達上百億的PlusToken，今年6月就被警方查獲。6名操盤手逃到太平洋島國萬那杜，但仍被當地警方逮捕，遣返回國。

近期，一本區塊鏈收到了近百條資金盤舉報線索，涉及火牛計劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點資金盤項目。它們中的大多數已經跑路。

實際上，跑路，是許多資金盤的唯一出路。

11月19日，有投資者向一本區塊鏈反映，幣圈資金盤項目EVC無法提現，疑似跑路。

投資者稱，自己在EVC平臺發起的提現均被駁回

「在二級市場，EVC的價格更從3塊直接砸到3毛。」EVC投資者陳翔告訴一本區塊鏈。

從發行到跑路，EVC只經歷了不到兩個月。

EVC到底是一個怎樣的項目？資料顯示，它由「K-ONE聯盟社區」推出，發行於9月25日。

EVC白皮書稱，這是一個去中心化的「廣告資源聚合生態體系」，目的是提高廣告資源的轉化率、覆蓋率和收益率。

「但它的玩法，卻和資金盤完全一樣。」陳翔告訴一本區塊鏈。

具體而言，投資者可以充值USDT購買EVC的「廣告包」。10天投資周期結束後，投資者可以獲得8%-15%的靜態收益。

此外，拉人頭還能獲得動態收益。

EVC宣傳資料顯示，其月收益高達26.99%

當投資者發現EVC無法提幣，在社群中詢問項目方原因時，卻發現社群已被項目方運營人員解散。

憤怒之下，他們開始組建維權群。但諷刺的是，他們不僅賠了錢，還遭遇了項目方的無情嘲諷。

陳翔透露，「K-ONE聯盟COO權志龍」是EVC項目方負責人之一，他也加入了某EVC維權群。但他並不是來安撫的，而是來嘲笑的。

「我已經在國外了，不割你們割誰，XX兒子們。」他說。

陳翔透露，權志龍真名叫謝子軒，和張偉同為K-ONE共識聯盟的發起人。K-ONE共識聯盟社區自稱是由國內區塊鏈早期玩家、機構方、垂直媒體、社群大牛共同發起組成，有一百多個微信群。

在EVC之前，K-ONE共識聯盟還曾推出過RX和NSC兩個數字貨幣。但後兩個幣種均已歸零。

EVC主要上線的交易所，是BiKi。而K-ONE上一個幣NSC，也是在BiKi交易所上線的。「它們兩家就是聯合收割機。」EVC投資者張宇告訴一本區塊鏈。

一本區塊鏈發現，K-ONE共識聯盟與BiKi交易所之間，確實「關係不錯」。

10月31日，BiKi旗下「BiKi研究院」的第一期訪談節目上線。當期嘉賓，即是謝子軒。

當時，主持人問：「據我所知，BiKi也與K-ONE共識聯盟社區達成戰略合作，可以闡釋一下雙方將在哪方面進行合作嗎？」

謝子軒表示，雙方在流量上有共同見解，下一步會牽手孵化新項目。

如今，謝子軒跑了，BiKi的情況也不妙。

02 交易所離場

資金盤的火爆，離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打擊的消息，在交易所中引發了恐慌。

11月22日，多家媒體報導，北京警方已破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數十人。10月末BISS被曝遭警方「一鍋端」的傳言，由此坐實。

至於BISS涉嫌詐騙的具體案情，警方並未披露。但外界推測，BISS提供的「幣股交易」或為涉案重點。

所謂幣股交易，即投資者以數字貨幣出資，在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點，一是違反外匯管制政策，二是平臺可能造假，拿假股票欺騙投資者。

「BISS出事後，做幣股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接關停了相關服務。」區塊鏈從業者張源說。

11月23日，CEO交易所宣布下線三個幣種，分別是B91、CXC與BRC。「這三個幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤。」張宇說。

「監管來了，還在明目張胆割韭菜的交易所，都是頂風作案。」張源表示。

在監管的鐵拳之下，跑路，也成為了一些交易所的選擇。

11月21日，IDAX交易所發布公告，宣布將下架平臺幣IT交易。用戶未賣出的IT，則將按照0.4USDT的價格，被平臺強制轉換為「IDAX股權」。

許多投資者將這一公告解讀為「IDAX跑路了」。

事實上，IT就是IDAX交易所自營的資金盤項目。用戶投資IT後，鎖倉兩年的收益可高達1250%。

一本區塊鏈此前曝光的另一個資金盤交易所「牛頓」（詳見：《43天成為全球第二大交易所的牛頓，背後卻藏著資金盤陷阱？》），也已發布公告「軟跑路」。

牛頓交易所公告

公告稱，「為確保忠實的牛頓玩家有足夠的NT」，牛頓交易所決定將用戶的資產強制轉換為平臺幣NT。此外，「為了維護廣大用戶利益與NT價值」，平臺決定將這些NT以每月10%的比例，分10月發放。

「偷了你的錢，還說是為你好。」有投資者這樣評價，「牛頓在說，我們不承認崩盤，也不承認跑路，但你們的USDT確實被我們拿走了。」

資金盤交易所紛紛跑路，而國內的二三線交易所，則紛紛與國內投資者撇清關係。

宣布「不再為中國用戶提供服務」，是它們的共同選擇。

比如說，11月23日，作為EVC上線的三家交易所之一，QBTC交易所發布公告，宣布將公司業務轉移至烏克蘭，並停止對中國大陸地區用戶提供服務。

抹茶、Btuex等多家交易所，也紛紛發布公告，宣布停止對中國大陸用戶提供服務。

但事實上，大多數交易所仍採用了「在境外架設伺服器、提供法幣撮合平臺」的方式，為國內用戶提供服務。

有時候，表態甚至會演變成一場鬧劇。

11月25日，一個ID為「ZB中幣」的微博帳戶宣稱，ZB交易所已不再為國內用戶提供服務。此後ZB官方闢謠，稱平臺正常運營，並將微博定位在深圳。

然而，很快有網友指責ZB，稱否認傳言即意味著平臺仍然為中國大陸提供交易服務，而這直接與國家政策牴觸。

陷入尷尬境地的ZB，最後刪除了闢謠微博，在微博轉發了一條語焉不詳的公告，迴避了是否為中國大陸用戶服務的爭議。

03 人潮散去

「這一波監管對交易所的影響，遠勝於兩年前的『9·4』。」張源說。

2017年9月4日，央行等七部委下發《關於防範代幣發行融資風險的公告》，引發幣圈震動。此後，火幣、OKCoin等國內交易所紛紛關閉服務。

目前，隨著交易所監管趨緊，許多投資者也開始出現恐慌。提幣，成為了很多人的共同選擇。

「抓緊提幣吧，別再把錢放在交易所了。」在一個微信群內，數字貨幣投資者小李勸其他人儘快提幣離場，「幣放在自己的錢包，才最安全。」

在交易所的法幣交易區，許多商家也感受到了不安的氣氛。「我們收來的支付寶收付款帳號，基本幾天時間就會被封掉。」一位經營USDT的商家對一本區塊鍊表示。

「支付寶對數字貨幣的監控越來越嚴，火幣、OK等平臺上支持支付寶交易的商家越來越少。」小李說，「再過幾天，銀行卡交易也可能被禁。」

他的依據，是央行上海總部11月22日發布的一份文件。文件稱，針對在境外架設伺服器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，央行將「從支付結算端入手持續加強清理整頓」。

所謂的「支付結算端」整頓，被外界解讀為央行將進一步監控虛擬貨幣交易行為，打擊各大交易所的「法幣交易」。

投資者人心惶惶，處於風暴漩渦中的交易所員工，也無法倖免。

曾經，交易所是幣圈最吸金的行業，他們大多收入不菲。然而，現在，他們正在爭相逃離。

比如說，有媒體稱，近日被官媒點名批評的BiKi交易所，便出現了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣，「上班上到監獄裡」。

這一幕，像極了P2P行業。在P2P瘋狂吸金的時代，許多P2P公司大舉招人。為了逃避監管，它們發工資不用銀行卡，而是讓財務拿著成捆的現金，直接發到員工手上。

最終的結局，是員工們收到警方通知，要求退還在P2P公司工作期間的全部收入。有公司中高層集體入獄，也有普通員工將多年積蓄投入自家平臺，最終成為受害者。

「幾年時間，全部白幹。」一位P2P從業者感慨。

「給還在區塊鏈行業『一線』工作的朋友一些建議，能換工作的換工作，能辭職就辭職。」一位區塊鏈從業者在朋友圈寫道，「哪怕在家呆著沒事幹，也要先告別這些高風險的公司。」

一本區塊鏈獲悉，日前，幣圈知名KOL「陳女俠」（女俠區塊鏈）已被警方控制。

有消息稱，她被抓或與BISS事件有關。今年早些時候，「陳女俠」出任BISS CMO，負責BISS交易所市場業務。

一位知情人士稱，一些參與發幣或為資金盤站臺的媒體已經跑路，「大部分都去了東南亞」。

「和項目方走得太近，幫忙做宣發、喊單、引流的媒體和社群，也在監管打擊範圍之內。」張源說，「幣圈的抓捕潮，現在才剛剛開始。」

監管來了，交易所、資金盤、傳銷幣，紛紛跑路。

這個曾經極度瘋狂的市場，迎來了冰點時刻。

而這，是早已註定的必然。

*文中受訪者為化名。